Dato: 15. desember 2003
Varighet: 12.00 - 14.25
Sted: Sarpsborg
Medlemmer: Gunnar Montelius, Børre Stenseth, Rune Winther og Hans Olav Bøe
Varamedlemmer: Torleiv Jahsen
Forfall: Mari-Ann Akerjord, Cindy V. Eriksen, Arild Flobak og Andreas Bergstrøm,
Observatør: Robert Roppestad, Kirsti Juliussen
Avdelingsledelsen: Jan Høiberg, Tore Petter Engen
Saksliste
Sak 59/03 Referatsaker og orienteringer
Sak 60/03 Markedsføringsplan 2004
Sak 62/03 Regnskap per 30.11.03
Sak 63/03 Strategidiskusjon – fagprofil, nye studier, rekruttering
Sak 64/03 Oppfølging av plan for internasjonalisering
Sak 65/03 Stillingsressurser 2004 – styrking av master og utlysning av professorstilling
Sak 66/03 Høring Ryssdalutvalgets innstilling NOU 2003:25
----------------------------------------------------------------------------
Sak 59/03 Referatsaker og orienteringer
Avdelingsleders forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Avdelingsstyret tar saken til orientering.
Sak 60/03 Markedsføringsplan 2004
Avdelingsleders forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Avdelingsstyret vedtar forslaget til markedsføringsplan for 2003-2004.
2. Avdelingens ledelse gis fullmakt til å foreta omprioriteringer eller justeringer dersom det vurderes som nødvendig.
Sak 61/03 Statistikk over studentgjennomstrømning og studiepoengsproduksjon –
våren 2003
Avdelingsleders forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Avdelingsstyret tar statistikk over studentgjennomstrømning og studiepoengsproduksjon til etterretning.
Sak 62/03 Regnskap per 30.11.03
Avdelingsleders forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Avdelingsstyret tar økonomirapport per 30.11.2003 til orientering .
Bevilgningsfinansiert virksomhet (BFV)
Periodens resultat/udisponerte midler ved utløpet av november er ca. kr 6.127.000. Det er ca.
kr 1.648.000 høyere enn budsjettert. Dette skyldes hovedsakelig at lønnskostnadene er en del lavere enn periodisert budsjett. På grunn av periodisering av materialpenger fra studentene, forventes inntekten å bli ca. kr 100.000 lavere enn budsjettert. Etter at avdelingens økonomiske situasjon (basert på prognose for årsresultat) har blitt gjennomgått, har det som signalisert tidligere blitt gitt klarsignal for innkjøp av diverse utstyr.
Eksternt finansiert virksomhet (EFV)
Totalt viser eksternt finansiert virksomhet et underskudd på ca. kr 33.000. Dette skyldes at det er noe forsinkelse i utsendelse av fakturaer sammenlignet med forventninger i budsjettet.
Foreløpig kan det se ut til at inntekten vil bli ca. kr 300.000 lavere enn budsjettert. Den lavere aktiviteten forventes også å gi tilsvarende lavere kostnader.
Sak 63/03 Strategidiskusjon – fagprofil, nye studier, rekruttering
Avdelingsleders forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Avdelingsstyret tar saken til orientering.
Sak 64/03 Oppfølging av plan for internasjonalisering
Avdelingsleders forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Avdelingsstyret tar saken til orientering.
Sak 65/03 Stillingsressurser 2004 – styrking av master og utlysning av professorstilling
Avdelingsleders forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Avdelingen skal i løpet av våren 2004 starte arbeidet med rekruttering til minst én professorstilling i informatikk. Stilling(ene) skal lyses ut før sommerferien 2004.
Sak 66/03 Høring Ryssdalutvalgets innstilling NOU 2003:25
Avdelingsleders forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Avdeling for informasjonsteknologi slutter seg til forslag til høringsuttalelse datert 31.10.2003 til Ryssdalutvalgets innstilling NOU 2003:25.
Sak 67/03 Eventuelt
IKT-inkubator
Jan orienterte om at ledergruppen ved Høgskolen i Østfold har gått inn for at høgskolen skulle gå inn med aksjekapital på kr 50.000. Dette skulle i utgangspunktet dekkes av RUSH-midler. Aksjekapital kan som hovedregel ikke dekkes av høgskolens bevilgningsfinansierte virksomhet. Det er imidlertid mulig å søke departementet om unntak, men dette tar lang tid. RUSH-midlene har etter gjennomgang blitt definert som bevilgningsfinansiert virksomhet. Følgelig må Avdeling for informasjonsteknologi inntil videre benytte kr 50.000 av sin egenkapital fra eksternt finansiert virksomhet til å dekke høgskolens aksjekapital i IKT-inkubatoren. Det bør snarest gjennomføres et møte med lederen i IKT-inkubatoren for å diskutere avdelingens involvering.
Handlingsplan 2004 for HiØ
Jan ba avdelingsstyret s medlemmer om å komme med innspill til handlingsplanen.
Protokollen har blitt ettersendt for godkjenning.
Halden, 19. desember 2003
Gunnar Montelius Jan Høiberg
avdelingsstyreleder avdelingsleder
