Saksliste
Sak 13/03 Referatsaker og orienteringer
Sak 14/03 Regnskap per 28.02.03
Sak 15/03 Strategisk utviklingsplan for IA
Sak 16/03 Markedsføringsplan - statusrapport
Sak 17/03 Forslag til medlemmer til innstillingsutvalg for tilsetting av rektor og avdelingsleder
Sak 18/03 Oppnevning av vårens sensorer på fullmakt
Sak 19/03 Opprettelse av en IKT-inkubator for nye bedrifter
Sak 20/03 Høringsuttalelse – Ny rapport om styring og ledelse
Sak 21/03 Eventuelt
-------------------------------------------------------------------------------------------
Sak 13/03 Referatsaker og orienteringer
Kontorsjefens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Avdelingsstyret tar sakene til orientering.
Sak 14/03 Regnskap per 28.02.03
Kontorsjefens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Avdelingsstyret tar sakene til orientering.
Totale driftskostnader viser et forbruk på ca. 87,5%, mens driftsinntektene er ca. 99,9% av periodisert budsjett. Hovedårsaken til at driftskostnadene er ca. 12,5% lavere enn budsjettert (netto underforbruk på ca. kr 569.000) er at kryssleveranse til IR-avdelingen på kr 530.000,- var budsjettert overført i februar.
Totalt viser eksternt finansiert virksomhet et underskudd på ca. kr 76.600. Bakgrunnen er at inntektene hittil i år er en del lavere enn det periodiserte budsjettet skulle tilsi. Foreløpig er det intet som tyder på at inntekten på årsbasis vil bli lavere enn forventet.
Sak 15/03 Strategisk utviklingsplan for IA
Kontorsjefens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Det skal jobbes med en utviklingsplan for avdelingen på avdelingens ledermøter i våresemesteret 2003. Statusrapport skal legges frem for avdelingsstyret i mai, og utviklingsplanen skal vedtas i avdelingsstyremøtet i juni.
Sak 16/03 Markedsføringsplan - statusrapport
Kontorsjefens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Avdelingsstyret tar de to statusrapportene for markedsføringstiltak til orientering.
Sak 17/03 Forslag til medlemmer til innstillingsutvalg for tilsetting av rektor og avdelingsleder
Kontorsjefens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kandidater til de forskjellige innstillingsutvalgene:
Stillingen som rektor
· Gunnar Montelius (rep. fra undervisnings og forskningspersonale)
· Vigdis Holen (rep. fra undervisnings og forskningspersonale)
Stillingen som avdelingsleder:
· Robert Roppestad (rep. fra undervisnings og forskningspersonale)
· Gunnar Montelius (rep. fra undervisnings og forskningspersonale)
· Mari-Ann Akerjord (rep. fra undervisnings og forskningspersonale)
· Trond Løvereide (rep. fra undervisnings og forskningspersonale)
· Sølvi Olsen (rep. fra teknisk/administrativt personale)
· Geir Kramviken Strøm (rep. fra teknisk/administrativtpersonale)
Avdelingsstyret ber avdelingens ledelse sende et brev til høgskolens ledelse med avdelingens forslag til kandidater til de forskjellige innstillingsutvalg.
Sak 18/03 Oppnevning av vårens sensorer på fullmakt
Kontorsjefens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Oppnevning av sensorer tas til etterretning.
2. Emneansvarlige gis fullmakt til å oppnevne sensorer i de emnene hvor sensor ikke er oppnevnt.
Sak 19/03 Opprettelse av en IKT-inkubator for nye bedrifter
Kontorsjefens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Avdelingsstyret støtter etableringen av en IKT-inkubator i Halden med en daglig leder som har maksimalt 25% deltidsstilling ved IA. Stillingen gjøres tidsbegrenset på inntil 2 år og skal evalueres innen periodens utløp.
Sak 20/03 Høringsuttalelse – Ny rapport om styring og ledelse
Kontorsjefens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Avdelingsstyret gir avdelingens ledelse fullmakt til å skrive et høringsbrev angående rapporten fra utredningsgruppa med de kommentarene som avdelingsstyret har samlet seg om.
Sak 21/03 Eventuelt
Børre Stenseth tok opp utfordringene ved eventuelle endringer som følge av samlokalisering av de administrative tjenestene i Os allè. Både studenter og ansatte er meget tilfreds med studentekspedisjonen slik den er i dag. Avdelingsstyret uttrykker derfor bekymring for at en eventuell samordning av administrative tjenester, som f.eks. studentekspedisjonen, kan føre til svekket kvalitet på det tilbudet som ytes overfor studentene. Endringer som kan påvirke kvaliteten på studietilbudet anses ikke å kun være av administrativ art. Avdelingsstyret ønsker å bli rådført før slike beslutninger fattes.
Protokollen ettersendes for godkjenning.
| Jan Høiberg |
Tore Petter Engen |
| Dekan |
Kontorsjef |
| 
