|
|
Søk i:
|
|
|
Avdelingsstyremøte 27.01.03
|
|
  |
Innkalling til møte i avdelingsstyret ved Avdeling for informatikk og automatisering
Det innkalles med dette til avdelingsstyremøte, Mandag 27. januar, kl. 09.00 i Halden.
Møtet holdes på Lille møterom i 2. etasje i Os Allé 9.
Forfall meldes snarest slik at vararepresentant kan innkalles.
|
|
Saksliste
Sak 3/03 Referatsaker og orienteringer
Sak 4/03 Plankalender for avdelingsstyret 2003
Sak 5/03 Årsregnskap 2002
Sak 6/03 Budsjett 2003
Sak 7/03 Fordeling av strategiske midler til utstyr
Sak 8/03 Virksomhetsplan 2003 (Ettersendes)
Sak 9/03 Finansiering av større FoU-prosjekter ved IA i 2003
Sak 10/03 Eventuelt
Med vennlig hilsen
Avdeling for informatikk og automatisering
Tore Petter Engen
kontorsjef
|
Kopi: |
Høgskoledirektør Wiktor Tvete |
Biblioteket, Avd. Os allè |
|
Rektor Irene Dahl Andersen |
Trond Akerbæk |
|
Prorektor Torleiv Jahnsen |
|
|
|
Sak 3/03 Referatsaker og orienteringer
Vedlegg:
1. Protokoll fra styremøte 16. desember 2002
Forslag til vedtak:
Avdelingsstyret tar sakene til orientering.
Halden, 20. januar 2003
Tore Petter Engen
kontorsjef
|
Sak 4/03 Plankalender for avdelingsstyret 2003 (TPE/AØ)
Vedlegg:
Plankalender 2003 for avdelingsstyret ved Avdeling for informatikk og automatisering
I utarbeidelse av plankalenderen for avdelingsstyret er det tatt utgangspunkt i plankalenderen for Høgskolen i Østfold. I oversikten fra fellesadministrasjonen er det satt opp syv styremøter for 2002. I utgangspunktet vil det derfor også bli satt opp syv avdelingsstyremøter.
Forslag til vedtak:
Avdelingsstyret vedtar den fremlagte plankalenderen for 2003.
Halden, 20. januar 2003
Tore Petter Engen
kontorsjef
|
Sak 5/03 Årsregnskap 2002 (TPE/KJU)
Vedlegg: (se papirformat)
Regnskapsrapport per 31.12.2002
BAKGRUNN
Generelt
Budsjettet har blitt revidert i løpet av året for å tilpasses reelt forbruk på en del underposter. Budsjettet har også blitt justert som følge av nye tildelinger i løpet av året (kompetansemidler G. Misund kr 79.200,- og lønnskompensasjon kr 667.000,-). IA-avdelingen hadde i 2002 en avtale om kryssleveranse med IR-avdelingen på kr 470.000,-. I tillegg ble det satt av kr 8.000,- til Åpen dag-arrangement og kr 19.000,- til TekUka i Sarpsborg. Dette ble håndtert ved at kr 493.000,- ble ompostert til IR-avdelingen.
KOMMENTARER TIL POSTER/UNDERPOSTER
Underpost 11 - 18
Totalt viser underpostene 11-18 et forbruk på kr 16.859.626,- (91,65%).
Forbruket for underposten 01-11 er kr 13.162.744,- (90,78%). Dette utgjør et underforbruk på ca. kr 1.336.600,-. Underforbruket skyldes i hovedsak at det ikke er tilsatt rekruttingsstipendiat i Maskinlæring samt at rekrutteringsstipendiat i Sikkerhet ble tilsatt først fra 05.08.02. Ubrukte midler (ca. kr 657.000,-) som følge av forskyvning i tilsetting av rekrutteringsstipendiater settes av og overføres til 2003. I tillegg er budsjettet styrket med kr 585.000,- i lønnskompensasjon.
Underposten 01-13 hadde et forbruk i perioden på kr 1.610.231,- (99,15%). Dette utgjør et underforbruk på ca. kr 13.800,-. Forbruk til ”Eksamen” (sensur og eksamensvakter) utgjør ca. kr 570.000,- og ”Timelærere” (eksterne timelærere, gruppelærere og overtimer) var ca. kr 867.000,-. Underforbruket skyldes i hovedsak at ca. 52% av budsjettmidlene til ”Gjesteforelesere” har blitt brukt. Ca. kr 44.000,- er overført til IT-drift for lønn til lærling (i tillegg kommer arbeidsgiveravgift). Dette skyldes at det er IT-drift som utbetaler lønn til lærlingen..
Underforbruk på underposten ”Arbeidsgiveravgift” skyldes i hovedsak tilføring av lønnskompensasjonsmidler på kr 82.000,- og tidsforskyvning for rekrutteringsstipendiater på ca. kr 92.700,-.
Underpost 21 – 26
Totalt viser underpostene 21-26 et forbruk på kr 2.724.918,- (98,79%). Det vil si et underforbruk på ca. kr 33.300,- sammenlignet med et jevnt periodisert budsjett. Det er stor variasjon i prosentvis forbruk mellom de ulike utgiftspostene.
Underposten 01-21 Maskiner, inventar, utstyr viser et overforbruk på kr 71.800,- (113,47%). Dette skyldes i hovedsak overforbruk innenfor posten ”Undervisningsutstyr”.
Underpost 01-22 viser et underforbruk på ca. kr 10.900,- (96,26%). I positiv retning er forbruket påvirket av at forbruk til ”Kopiering” utgjør 83,50%. I negativ retning er forbruket påvirket av at avgift til Kopinor ble noe høyere enn budsjettert.
Underpost 01-23 viser et underforbruk på ca. kr 66.800,- (88,63%). Underforbruket skyldes i hovedsak at kostnadene til reiseutgifter i undervisning er noe lavere enn budsjettert. Denne budsjettposten har blitt styrket med ca. kr 35.000,- pga mottatte kompetansemidler for Gunnar Misund i løpet av året. Disse midlene har i hovedsak blitt forbrukt.
Underpost 01-24 viser et underforbruk på ca. kr 41.800,-. Underforbruket skyldes i hovedsak at kun 53,14% av budsjettmidlene til ”Trykningsututgifter” har blitt benyttet. Årsaken er at den andre utgaven av HØit ble utgitt så sent i 2002 at faktura for trykking først blir betalt i 2003. Det høye forbruket på ”Kontorservice” skyldes innleie av bistand i ekspedisjonen ved sykemelding i perioden august-oktober.
Underpost 01-25 viser et overforbruk på kr 23.700,- (119,26%). Overforbruket skyldes høyere kostnader til ”Kjøp av undervisningstjenester” enn budsjettert. Føringene er knyttet til sensorhonorar, honorar for gjesteforelesere og honorar for forelesning på personalseminar (for personer som er selvstendige næringsdrivende).
Underpost 01-26 viser et underforbruk på ca. kr 9.200,-. Forbruket er påvirket i positiv retning av noe lavere forbruk enn budsjettert til ”Ymse driftsutgifter”. Posten har blitt styrket med kr 4.200,- i kompetansemidler til Gunnar Misund. Disse midlene er ikke forbrukt. I negativ retning er forbruket påvirket av høyere forbruk enn budsjettert på to konti: ”Bøker” og ”Tidsskrifter”.
Post 45
Avdelingen hadde ved inngangen av året udisponerte midler fra 2001 på kr 170.000,- på denne posten. Avdelingen har fått en generell tildeling over post 45 på kr 800.000,- for 2002. Til sammen disponerte avdelingen kr 970.000,- på denne posten i 2002. Post 45 viser et underforbruk på ca kr 66.500,-.
Oppdrag/kursvirksomhet
Avdelingen har kun ett oppdrag som er aktivt per 31.12.02; prosjektnummer 21011 Seatex. Forbruk per 31.12.02 utgjør kr 41.740,- og inntekter utgjør kr 60.000,-. I tillegg er kr 20.000,- overført til prosjekt 21001 Dekningsbidrag.
| Inngående balanse 01.01. |
kr 73.375,- (inntekt) |
| Utgifter 01.01. – 31.12. |
kr 41.740,- |
| Overføring dekn.bidrag. 01.01. – 31.12. |
kr 20.000,- |
| Inntekter 01.01. – 31.12. |
kr 60.000,- |
| Netto inntekt per 31.12. |
kr 71.635,- |
Øvrige inntekter
Avdelingen har budsjettert med kr 670.200,- i inntekter i det ordinære driftsbudsjettet. Avdelingens inntekter (utenom kurs-/oppdragsinntekter) kr 647.424,- fremkommer slik:
| · Salg av kort |
kr |
6.200,- |
| · Innbetalt studieavgift |
kr |
319.225,- |
| · Ref./gaver fra fylkes-/kommuner (prosjekt Hessdalen) |
kr |
8.000,- |
| · Refusjon fødselspenger inkl. arb.giv.avg. |
kr |
232.468,- |
| · Refusjon sykepenger inkl. arb.giv.avg. |
kr |
50.631,- |
| · Tilskudd for lærlinger |
kr |
30.900,- |
Prosjekt Hessdalen
Prosjektet finansieres av grunnbevilgningen. Prosjektet hadde i 2002 en ramme på
kr 90.000,- fra drift og kr 40.000,- fra post 45. Opprinnelig budsjettramme kr 100.000,- ble utvidet med kr 30.000,- for å dekke større telefonkostnader enn forventet. Telefonkostnadene har vært på normalnivå siden våren 2002.
Budsjett kr 130.000,-
Forbruk kr 136.701,-
Overforbruket skyldes at kostnader til telefon ble noe høyere enn budsjettert.
Prosjekt NRK/Uninett
Dette er et prosjekt som ikke er et oppdrag, men snarere salg av tjenester. Dette innebærer at regnskapspostene for dette prosjektet inngår i avdelingens driftsregnskap.
| Utgifter 01.01. – 31.12. |
kr 611.221,- |
| Inntekter 01.01.- 31.12. |
kr 992.485,- |
| Netto inntekt per 31.12. |
kr 381.264,- |
Nettoinntekt i 2002 kr 381.264,- inngår i overskudd i avdelingens driftsregnskap.
Eksternt finansiert virksomhet (EFV)
| |
Utgifter |
Inntekter |
Netto |
| Oppdrag |
41.740 |
-60.000 |
-18.260 |
| EFV utenom oppdrag |
611.221 |
-992.485 |
-381.264 |
| Omsetning EFV |
652.961 |
|
|
OMLITT (tidligere kap. 0281)
Overførte OMLITT-midler fra 2001 utgjorde kr 42.000,-. Budsjettrammen og kostnadene har blitt ompostert til kapittel 0274.
Hele budsjettrammen er forbrukt.
Dekningsbidrag
| Inngående balanse (underskudd) 01.01. |
kr |
179.591,- |
| Dekningsbidrag overført fra prosjekt 21002 |
|
|
| Diverse småoppdrag |
kr |
151.687,- |
| Dekningsbidrag overført fra Statskonsult |
kr |
275.000,- |
| Dekningsbidrag overført fra Seatex |
kr |
20.000,- |
| Utgående balanse (overskudd) 31.12. |
kr |
267.096,- |
Konklusjon
Avdelingens budsjettramme for 2002 var, etter å ha blitt tilført midler for lønnskompenasjon på kr 667.000,-, kr 20.484.200,- eksklusiv Post 45.
Totalt viser regnskapstallene et forbruk på post 21 på kr 18.937.120,- (92,45%). Dette tilsvarer et underforbruk på ca. kr 1.547.080,-.
| Driftsmessig underforbruk |
kr |
1.547.080,- |
| Underforbruk post 45 |
kr |
66.501,- |
| Overskudd NRK/Uninett |
kr |
381.264,- |
| Sum underforbruk/overskudd |
kr |
1.994.845,- |
Totalt overskudd kr 1.994.845,-
Av det driftsmessige overskuddet på kr 1.547.080,-, skyldes ca. kr 750.000,- tidsforskyvning av tilsetting av rekrutteringsstipendiater og kr 758.859,- skyldes overskudd fra 2001. Dette innebærer at det reelle driftsmessige overskuddet er ca. kr 38.200,-. Midler til tidsforskyvning av rekrutteringsstipendiater må tas hensyn til i budsjettet for 2003.
Avdelingens økonomi har vært nøkternt styrt spesielt med tanke på mulig reduksjon i budsjett for 2003 som følge av redusert studenttall. Det har som følge av dette ikke blitt foretatt utlysninger i ubesatte stillinger i 2002.
Forslag til vedtak:
Avdelingens budsjettramme var, etter å ha blitt tilført midler for lønnskompenasjon på kr 667.000,-, kr 20.484.200,- eksklusiv Post 45. Totalt viser regnskapstallene et forbruk på post 21 på kr 18.937.120,- (92,45%). Dette tilsvarer et underforbruk på ca. kr 1.547.080,-.
| Driftsmessig underforbruk |
kr |
1.547.080,- |
| Underforbruk post 45 |
kr |
66.501,- |
| Overskudd NRK/Uninett |
kr |
381.264,- |
| Sum underforbruk/overskudd |
kr |
1.994.845,- |
Avdelingsstyret tar det fremlagte regnskapet for 2002 til etterretning
Halden, 20. januar 2003
Tore Petter Engen
kontorsjef
|
Sak 6/03 Budsjett 2003 (TPE/KJU)
Vedlegg:
- 1. Forslag til budsjett for 2003 for Avdeling for informatikk og automatisering (se papirformat)
- 2. Budsjettrammer 2003 for Høgskolen i Østfold
- 3. Tildelingsbrev for 2003 for Avdeling for informatikk og automatisering (se papirformat)
BAKGRUNN OG BEHANDLING
Avdeling for informatikk og automatisering har blitt tildelt en ramme for 2003. Dette er meddelt gjennom tildelingsbrev fra fellesadministrasjonen (jf. tildelingsbrev av 03.01.03).
2003 er det andre året man legger til grunn den nye budsjettmodellen i fordelingen av rammene. Budsjettmodellen har vært gjenstand for evaluering i 2002, og det er foretatt enkelte endringer av modellen i etterkant av dette.
Fra 2003 går Høgskolen i Østfold over til nettobudsjettering. Det innebærer at høgskolen kun mottar en netto ramme fra departementet hvor det ikke er gitt bindinger på poster. Det stilles heller ikke inntektskrav til høgskolene. Ved overgang fra nettobudsjettering har høgskolen gått over fra å være en del av statsregnskapet med kontantregnskap, til et mer ordinært regnskap. Det er innført et nytt økonomisystem som i større grad er basert på Norsk Standard.
Høgskolens ramme for 2003 bygger på en gjennomsnittlig lønnsvekst på 5,5% og en prisvekst på 2,25%. Da lønnskompensasjon mottas i etterkant, vil det for lønnsøkningen kun være overhenget som skal bygges inn i rammen. Overhenget utgjør 3,2%. Sammenveid med forventet prisstigning, vil dette gi en økning på anslagsvis 2,9%. Fra 2003 overtar høgskolen pensjonsbetaling til Statens pensjonskasse for eget personale. Arbeidsgivers sats er 12%. Merkostnadene er kompensert gjennom økt ramme.
FORHOLDET TIL STUDENTMÅLTALLET
IA-avdelingens studentmåltall for 2003 er fastsatt til 405. Dette er 75 færre enn 2002. I den tidligere budsjettmodellen, var studentmåltallet styrende for tildelingen av budsjettramme. Den nye modellen har ikke tilsvarende direkte kopling, men studentmåltallet er nå utgangspunkt for fastsettelse av studenttall i den variable komponenten i modul 6 Undervisning. I gjennomgangen av emneporteføljen er studenttallet kontrollert mot måltallet.
Fastsettelse av studentmåltall per avdeling og studium er foretatt i Handlingsplanen for 2003.
KOMMENTARER TIL BUDSJETTFORSLAGET
Avdelingens tildeling 2002:
| Ramme 2002 |
| Tilpasningsmidler (endret budsjettmodell) |
1.000.0000 |
| Rekrutteringsstipendiatstillinger |
781.000 |
| Midler øvrige komponenter |
16.989.000 |
| Kryssleveranser |
* |
| Sum ordinær driftsramme 2002 |
18.770.000 |
| Midler til oppfølging av kvalitetsreformen |
600.000 |
| Total netto ramme |
19.370.000 |
| Avrunding arb.giv.avg. og utstyr |
1.000 |
| Budsjetterte inntekter |
670.200 |
| Overført overskudd 2000/2001 |
758.000 |
| Omlitt |
42.000 |
| Knutepunktmidler |
60.000 |
| Kompetansemidler G. Misund |
79.200 |
| Lønnskompenasjonsmidler |
667.000 |
| Totalramme |
21.647.400 |
* Kryssleveranse fra IR-avdelingen for administrative oppgaver kr 470.000,- er inkludert i totalrammen, og utgiftene er fordelt på de ulike utgiftspostene
(i tillegg ble kr 23.000,- ompostert til IR for Åpen-dagarrangement og TekUka)
** I tillegg kommer ramme til post 45 kr 970.000,-
Avdelingens tildeling 2003:
| Ramme 2003 |
| Strategi: kvalitetsreformen grunnbevilgning |
400.000 |
| Strategi: kvalitetsreformen størrelse |
266.000 |
| Strategi: utstyr |
900.000 |
| Midler øvrige komponenter |
22.761.000 |
| Sum tildeling |
24.327.000 |
| Forventet overført overskudd 2002/2003 |
1.994.800 |
| Budsjettert inntekt studieavgift |
255.000 |
| Budsjettert inntekt refusjon fødselspenger |
205.400 |
| Totalramme |
26.782.200 |
* Kryssleverense fra IR-avdelingen for administrative oppgaver kr 530.000,- er inkludert i totalrammen, og utgiftene er fordelt på de ulike utgiftspostene
* Totalrammen inkluderer også midler til strategiske investeringer kr 900.000,- (tidligere post 45)
Det er i det vedlagte budsjettforslaget forsøkt å sette opp sammenligningstall mellom foreslått budsjett for 2003 og budsjett og regnskap for 2002, basert på den nye kontoplanen.
Avsetninger og overføringer
Som følge av at høgskolen nå frikobles fra statsregnskapet, vil vi få anledning til å sette av midler til fond. Avdelingsledelsen ønsker å benytte anledningen allerede i 2003 for å kunne bygge opp et reservefond som kan møte negative svingninger i den tildelingen avdelingen får som følge av studenttall og måloppnåelse.
Overskudd fra 2002 fremkommer som følger:
| Driftsmessig underforbruk |
kr |
1.547.080,- |
| Underforbruk post 45 |
kr |
66.501,- |
| Overskudd NRK/Uninett |
kr |
381.264,- |
| Sum underforbruk/overskudd |
kr |
1.994.845,- |
Av det driftsmessige overskuddet på kr 1.547.080,-, skyldes ca. kr 750.000,- tidsforskyvning av tilsetting av rekrutteringsstipendiater og kr 758.859,- skyldes overskudd fra 2001. Dette innebærer at det reelle driftsmessige overskuddet er ca. kr 38.200,-. Midler til tidsforskyvning av rekrutteringsstipendiater må tas hensyn til i budsjettet for 2003.
Ved overgangen 2001/2002 hadde prosjektet NRK/Uninett et underskudd på ca. kr 184.700,-. Dette underskuddet ble dekket av avdelingens driftsbudsjett. Ved årsslutt 2002 hadde prosjektet et overskudd på kr 381.264,-. Dette overskuddet er inkludert avdelingens overskudd for 2002. For å dekke opp det underskuddet som avdelingen dekket ved overgangen 2001/2002, anbefales det at kr 184.700,- av overskudd fra NRK/Uninett i 2002 tilføres driftsbudsjettet. Resterende midler kr 196.500,- anbefales avsatt til reservefond.
Det anbefales at avdelingen i tillegg setter av kr 447.000,- til reservefond av overskudd for 2002. Samlet avsetning til reservefond blir derfor kr 643.500,-.
Det anbefales også at det avsettes kr 813.000,- (lønn, feriepenger, pensjon og arbeidsgiveravgift) til å dekke tidsforskyvning i tilsetting av rekrutteringsstipendiater. Dersom dette ikke gjøres, må avdelingen dekke den siste perioden av rekrutteringsstipendiatene av sin grunnbevilgning.
Disse avsetningene vises under konto 891 Overføringer og disponeringer med kr 1.456.500,-.
Eksternt finansiert virksomhet
Avdelingen må fra 2003 også budsjettere den eksternt finansierte virksomheten som man kjenner til ved årets begynnelse. De prosjektene vi kjenner til er Seatex og NRK/Uninett. Når det gjelder Seatex, er det allerede avsatt midler til dekningsbidrag og resterende midler forventes brukt i løpet av 2003.
Når det gjelder NRK/Uninett, vil trolig mye være avklart i løpet av uke 4 vedrørende nye delprosjekter og eventuelt videreføring av tidligere delprosjekter. Det vil legges vekt på å få avtalt timepris som dekker både direkte og indirekte kostnader, slik at prosjektet ikke vil belaste grunnbevilgningen. Avdelingsledelsen vil orientere om dette budsjettet i neste avdelingsstyremøte.
Det vil bli gitt en nærmere orientering om budsjettet i møtet.
Forslag til vedtak:
Avdelingsstyret vedtar det fremlagte budsjettforslaget som avdelingens budsjett for 2003. Avdelingsledelsen utarbeider budsjett for eksternt finansiert virksomhet.
Halden, 20. januar 2003
Tore Petter Engen
kontorsjef
|
Sak 7/03 Fordeling av strategiske midler til utstyr (TPE/JH)
Vedlegg: (se papirformat)
- Søknad til Fellesadministrasjonen om strategiske midler for 2003.
Avdelingen har pr. januar 2003 totalt kr. 960.000.- i strategiske midler som er disponibelt til utstyrsanskaffelser. Midlene består av årets tildeling fra HiØ på kr. 900.000.- og kr. 60.000.- i ubrukte post 45 midler fra 2002. I henhold til tidligere vedtak, skal bruken av bevilgningen behandles av avdelingsstyret før midlene fordeles.
Avdelingsledelsen ønsker å bruke kr. 450.000.- av disse midlene i løpet av våren 2003. Det resterende beløpet vil bli fordelt i begynnelsen av høstsemesteret.
Søknaden om strategiske utstyrsmidler for 2003 er vedlagt. Det er her angitt en rekke formål som vi søker støtte til, i prioritert rekkefølge. I henhold til denne prioriteringen foreslås det følgende fordeling av kr. 450.000.- for våren 2003:
|
Oppgradering av arbeidsstasjoner og maskinrom i Halden |
kr. |
150.000.- |
|
Oppgradering av arbeidsstasjoner og maskinrom i Sarpsborg |
kr. |
80.000.- |
|
Ny kopimaskin i Halden |
kr. |
80.000.- |
|
Utstyr til lab'er på dataingeniørstudiet |
kr. |
70.000.- |
|
Utstyr til Halden Open Dependability Demonstrator |
kr. |
45.000.- |
|
Utstyr til prosjekter innen nevrale nettverk |
kr. |
25.000.- |
|
Totalt |
kr |
450.000,- |
Forslag til vedtak:
Kr. 450.000.- av avdelingens strategiske utstyrsmidler fordeles i løpet av våren 2003, til de formål som er angitt ovenfor.
Halden, 20. januar 2003
Tore Petter Engen
kontorsjef
|
Sak 9/03 Finansiering av større FoU-prosjekter ved IA i 2003 (TPE/JH)
Bakgrunn
Avdelingen har i januar 2003 fått inn søknad om midler til prosjekt Hessdalen. Det søkes her om ca. kr.144.000.- til dekning av utstyr, reiser og drift av målestasjonen i 2003. Prosjekt Hessdalen har også sendt en søknad til New Science Fund i USA om eksterne midler til utstyr.
Ledelsen ønsker å vente med å behandle denne søknaden inntil vi har fått en samlet oversikt over eventuelt andre investeringer i FoU-prosjekter. Undervisnings og forskningsansatte som driver eller ønsker å starte større FoU-prosjekter som ikke får ekstern finansiering, vil bli bedt om å sende inn søknad om støtte fra avdelingen. Søknadsfristen vil bli satt til 1. mars. Avdelingens ledelse vil informere alt undervisnings og forskningspersonale om dette i etterkant av avdelingsstyremøtet, slik at de får tid til en eventuell søknad. Eventuell tildeling av midler til FoU-prosjekter vil bli gjort på avdelingsstyremøtet 17. mars.
I sak 7/03 er det foreslått utdelt midler til FoU-prosjekter innen nevrale nett og sikkerhet. Dette er prosjekter som var inkludert i avdelingens søknad om strategiske midler til utstyr (tidligere Post 45) i sak 39/02. Som det fremgår av saksdokumentene i sak 7/03, ønsker avdelingen å opprettholde den prioriteringen som ble oversendt høgskolen sentralt. For fremtidige år vil det være naturlig at søknader om midler til utstyr i forbindelse med FoU-prosjekter skal være med i avdelingens søknad på strategiske midler til utstyr. Det vil derfor være egne tidsfrister for dette.
Siden det er foreslått et studentprosjekt i tilknytning til prosjekt Hessdalen våren 2003, ønsker avdelingens ledelse å dekke de løpende utgiftene for å holde målestasjonen i ordinær drift dette semesteret. Eventuelle kostnader i forbindelse med studentprosjektet vil bli dekket av avdelingens ordinære budsjett. Følgende tabell viser en oppstilling av planlagte utgifter for prosjekt Hessdalen.
| Budsjetterte utgifter per år (ordinær drift) |
|
| Strøm |
8.000,- |
| Kommunikasjon |
24.000,- |
| Budsjetterte utgifter for prosjekt (kun våren 2003) |
|
| Framegrabber kort |
5.000,- |
| Reise til Hessdalen for prosjektgruppas medlemmer/veileder |
8.000,- |
| Eventuelt 1 stk PC |
10.000.- |
1. halvår av 2003 vil da komme på totalt kr 39.000,-. De budsjetterte utgiftene for Hessdalen (strøm og kommunikasjon) er allerede satt av i avdelingens budsjett for 2003.
Forslag til vedtak:
Avdelingsstyret tar saken til orientering
Halden, 20. januar 2003
Tore Petter Engen
kontorsjef |
|
|
