Avdeling for informasjonsteknologi

Protokoll fra Avdelingsstyremøte

Dato: 25. februar 2004
Varighet: 12.00 - 14.30
Sted: Sarpsborg
Medlemmer: Gunnar Montelius, Børre Stenseth, Rune Winther, Mari-Ann Akerjord, Arild Flobak og
Hans Olav Bøe
Varamedlemmer: Andreas Bergstrøm
Forfall: Cindy V. Eriksen
Observatør: Kirsti Juliussen og Robert Roppestad
Administrasjonen: Jan Høiberg og Tore Petter Engen

Saksliste
Sak 04/04 Referatsaker og orienteringer
Sak 05/04 Strategidiskusjon – veien videre
Sak 06/04 Årsplan 2004
Sak 07/04 Årsregnskap 2003
Sak 08/04 Budsjett 2004
Sak 09/04 Oppnevning av vårens sensorer på fullmakt
Sak 10/04 Markedsføringsplan – status tiltak
Sak 11/04 Eventuelt

-------------------------------------------------------------------------------------------

Sak 04/04 Referatsaker og orienteringer

Det ble utdelt to ekstra orienteringssaker utover det som var lagt ved i utsendt avdelingsstyredokument.

• Brev fra Fellesadministrasjonen av 03.02.04 ang. endringer i avdelingsstyrenes oppgaver
• Styresak 07/04 Oppretting av to stillinger som professor i informatikk, avdeling for informasjonsteknologi

Avdelingsleders forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Avdelingsstyret tar sakene til orientering.

Sak 05/04 Strategidiskusjon – veien videre

Pkt. 2 i avdelingsleders forslag til vedtak ble justert til følgende forslag til vedtak:

Det lages et notat med forslag til et nytt datafaglig bachelorstudium som skal være rettet mot søkere med generell studiekompetanse. Dette skal være ferdig før sommeren slik at avdelingen kan behandle og eventuelt fremme dette som et forslag til Høgskolens styre tidlig på høsten etter at en har sett hvordan årets opptak har artet seg.

Avdelingsleders justerte forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Det må snarest avklares om man skal gå videre med å utrede et studium eller fagtilbud innen ”It og helse”, hva slags profil som er aktuelt og hvilke konsekvenser det vil ha for vår avdeling.  Avdelingsstyret ber om å få seg forelagt et notat til diskusjon så snart som mulig for å avklare disse spørsmål.
2. Det lages et notat med forslag til et nytt datafaglig bachelorstudium som skal være rettet mot søkere med generell studiekompetanse. Dette skal være ferdig før sommeren slik at avdelingen kan behandle og eventuelt fremme dette som et forslag til Høgskolens styre tidlig på høsten etter at en har sett hvordan årets opptak har artet seg.
3. UFD kontaktes formelt for å avklare på hvilken måte det kan etableres forkurs for opptak til våre studier i informatikk, der vi kan ta opp studenter med generell studiekompetanse på egen kvote etter en lignende ordning som for ingeniørstudiene. Denne ordningen må på plass så tidlig at den kan gjelde fra neste års samordnet opptak. Det undersøkes om man kan søke om ytterligere forlengelse av den overgangstid som er lagt inn i den nye opptaksforskriften.

Sak 06/04 Årsplan 2004

Avdelingsleders forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Avdelingsstyret vedtar den fremlagte Årsplan for 2004.

Sak 07/04 Årsregnskap 2003

Avdelingsleders forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Avdelingsstyret tar det fremlagte regnskapet for 2003 til etterretning.
    
2. Avdeling for informasjonsteknologi ønsker at udisponerte midler (positivt avvik) fra bevilgningsfinansiert virksomhet i 2003 kr 2.510.348 disponeres som vist nedenfor:

Tekst	Beløp
Avsetning av midler til økt gjennomstrømming (prosjekt 15631) Avsetning av gjenværende midler til internasjonalisering (prosjekt 15632)	139.200 42.00
Sum overføres til budsjett 2004	181.200
Avsetning til tidsforskyvning rekrutteringstipendiater Reservefond (p.g.a. forventet inntektsreduksjon ved redusert studiepoengproduksjon)	1.103.000 1.226.148
Sum – udisponert på balansekonto	2.329.148

3. Avdeling for informasjonsteknologi ønsker at resultat fra eksternt finansiert virksomhet i 2003 disponeres som vist nedenfor:

   Underskudd fra prosjekt 21002 Div. småoppdrag (Teknisk webdesign) dekkes inn av avdelingens egenkapital	-35.099,38
   Overskudd fra prosjekt 21801 NRK/Uninett overføres til avdelingens egenkapital	285.407,79
   Sum endring egenkapital	250.308,41

Sak 08/04 Budsjett 2004

Det ble utdelt et vedlegg som var uteglemt ved utsendelse av avdelingsstyrepapirene. Vedlegget gjaldt budsjett for eksternt finansiert virksomhet.

Avdelingsleders forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Avdelingsstyret vedtar det fremlagte budsjettforslaget som avdelingens budsjett for 2004.

Sak 09/04 Oppnevning av vårens sensorer på fullmakt

Avdelingsleders forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Oppnevning av sensorer tas til etterretning.
2. Emneansvarlige gis fullmakt til å oppnevne sensorer i de emnene hvor sensor ikke er oppnevnt.

Sak 10/04 Markedsføringsplan – status tiltak

Avdelingsleders forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Avdelingsstyret tar statusrapporten til orientering.

Sak 11/04 Eventuelt

Det var ingen saker under eventuelt.

Protokollen har blitt ettersendt for godkjenning.

Halden, 5. mars 2004

Gunnar Montelius avdelingsstyreleder

Jan Høiberg                                             avdelingsleder