Avdeling for informasjonsteknologi

Protokoll fra Avdelingsstyremøte

Dato: 25.05.04
Varighet: 1105 – 1205
Sted: Sarpsborg
Medlemmer: Gunnar Montelius, Børre Stenseth, Rune Winther, Arild Flobak (fra kl 1120, sak 22/04) og Hans Olav Bøe
Varamedlemmer: Andreas Bergstrøm og Terje Samuelsen
Forfall: Cindy V. Eriksen, Mari-Ann Akerjord
Observatør: Kirsti Juliussen
Avdelingsledelsen: Jan Høiberg og Tore Petter Engen

Saksliste

Sak 22/04	Referatsaker og orienteringer
Sak 23/04	Oppnevning av lokalt valgstyre og leder av lokalt valgstyre
Sak 24/04	Regnskapsrapport per 31.03.04
Sak 25/04	Tertialrapport 1. tertial 2004
Sak 26/04	Utlån av datautstyr til avdelingens ansatte
Sak 27/04	Delegering av fullmakt for godkjenning av søknader om 4. gangs eksamensforsøk under sommerferien
Sak 28/04	Søknad om dispensasjon for et fjerde eksamensforsøk, NN1
Sak 29/04	Eventuelt

Sak 22/04 Referatsaker og orienteringer

Avdelingsleders forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Avdelingsstyret tar sakene til orientering.

Sak 23/04 Oppnevning av lokalt valgstyre og leder av lokalt valgstyre

Avdelingsleders forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Avdelingsstyret oppnevner de nevnte kandidatene til avdelingens lokale valgstyre, med Annette Øyen som leder og Per-Olav Rusås som nestleder. Avdelingsleder gis fullmakt til å supplere med studenter etter at studentrådet har funnet egnede kandidater.

Sak 24/04 Regnskapsrapport per 31.03.04

Avdelingsleders forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Avdelingsstyret tar økonomirapport per 31.03.2004 til orientering.

Bevilgningsfinansiert virksomhet (BFV)
Periodens resultat/udisponerte midler ved utløpet av mars er ca. kr 894.000. Det er ca. kr 693.000 høyere enn budsjettert. Dette skyldes hovedsakelig at kr 250.400 av midler avsatt til dekning av lønnskostnader for 2003 og kr 90.600 avsatt til dekningen av andre driftskostnader for 2003 har blitt tilbakeført i januar og ikke i april som budsjettert.

Eksternt finansiert virksomhet (EFV)
Totalt viser eksternt finansiert virksomhet et underskudd på ca. kr 162.000. Det er ca. kr 17.000 høyere enn budsjettert resultat for perioden.

Sak 25/04 Tertialrapport 1. tertial 2004

Avdelingsleders forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Avdelingsstyret tar tertialrapport for 1. tertial 2004 til orientering.

Bevilgningsfinansiert virksomhet
Periodens resultat/udisponerte midler for 1. tertial er ca. kr 336.000. Det er ca. kr 208.000 lavere enn budsjettert. Dette skyldes hovedsakelig tidligere kostnadsføring av merarbeid enn budsjettert samt at kun 4/6 av studieavgiftene for våren 2004 har blitt tatt hensyn til i 1. tertial, mens det er budsjettert med inntektsføring av hele beløpet.
Prognose: Det forventes at resultatet vil bli som budsjettert i 2004.

Eksternt finansiert virksomhet
Totalt viser eksternt finansiert virksomhet et underskudd på ca. kr 163.000. Bakgrunnen er at inntektene hittil i år kommer noe senere enn det som er lagt inn i periodisert budsjett.
Prognose: Det forventes at resultatet vil bli som budsjettert i 2004.

Sak 26/04 Utlån av datautstyr til avdelingens ansatte

Avdelingsleders forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Avdelingen forlenger ordningen med utlån av PC’er til ansatte t.o.m. 31.05.05 og de ansatte beholder utstyret som allerede utlånt, som det er.

Sak 27/04 Delegering av fullmakt for godkjenning av søknader om 4. gangs eksamensforsøk under sommerferien

Avdelingsleders forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Avdelingsstyret gir avdelingsleder fullmakt til å behandle og avgjøre søknader om dispensasjon for 4. gangs eksamensforsøk i perioden fra 25. mai til første avdelingsstyremøte avholdes etter ferien.

Sak 28/04 Søknad om dispensasjon for et fjerde eksamensforsøk, NN1

Avdelingsleders forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Avdelingsstyret gir NN1 dispensasjon for et fjerde eksamensforsøk i IRF10503 Matematiske metoder I og IRF20502 Matematiske metoder II.

Sak 29/04 Eventuelt

Avdelingsleder og kontorsjef orienterte om hvordan de ledige stillingene har blitt markedsført.

Protokollen har blitt ettersendt for godkjenning.

Halden, 3.juni 2004

Gunnar Montelius avdelingsstyreleder

Jan Høiberg avdelingsleder