Avdeling for informasjonsteknologi

Protokoll fra Avdelingsstyremøte

Dato: 05.10.04
Varighet: 1230 - 1343
Sted: Sarpsborg
Medlemmer: Gunnar Montelius, Børre Stenseth, Rune Winther, Hans Olav Bøe, Andreas Bergstrøm og Magnhild Hagen
Varamedlemmer: Terje Samuelsen
Forfall: Mari-Ann Akerjord
Observatør: Kirsti Juliussen
Avdelingsledelsen: Jan Høiberg og Tore Petter Engen

Saksliste

Sak 34/04	Referatsaker og orienteringer
Sak 35/04	Tertialrapport 2. tertial 2004
Sak 36/04	Revidert budsjett for bevilgningsfinansiert virksomhet og eksternt finansiert virksomhet for 2004
Sak 37/04	Eventuelt

Sak 34/04 Referatsaker og orienteringer

I tillegg ble det orientert om:

• Vurderingskommisjonen for søkere til professor og professor II-stillinger. Kommisjonen vurderte at ingen av søkerne var kvalifiserte.
• Innspill til langtidsplan 2005-2008. Avdelingens innspill ble utlevert.

Avdelingsleders forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Avdelingsstyret tar sakene til orientering.

Sak 35/04 Tertialrapport 2. tertial 2004

Avdelingsleders forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Avdelingsstyret tar tertialrapport for 2. tertial 2004 til orientering.

Bevilgningsfinansiert virksomhet (BFV)
Periodens resultat/udisponerte midler for 2. tertial er ca. kr 2.387.000. Det er ca. kr 168.000 høyere enn budsjettert. Dette skyldes hovedsakelig ikke budsjettert refusjon av sykepenger.

Prognose: Det forventes at det vil gjenstå ca. kr 260.000 i udisponerte midler ved årsslutt. I tillegg forventes det overføring av strategiske utstyrsmidler til 2005 med kr 700.000 (robotlab), kr 50.000 i progresjonsmidler og kr 84.000 til tidsforskyvning rekrutteringsstipendiat. Det er i denne vurderingen ikke tatt hensyn til eventuelle økte lønnskostnader som følge av lokale lønnsforhandlinger eller eventuelle lønnskompensasjonsmidler.
 

Eksternt finansiert virksomhet (EFV)
Totalt viser eksternt finansiert virksomhet en nettokostnad på ca. kr 37.000. Dette skyldes blant annet noe tidsforskyvning av inntekter. Det er betalt kr 50.000 for kjøp av aksjer i Inkubator Halden AS. Disse kostnadene er dekket av avdelingens egenkapital.

Prognose: Det forventes at resultatet vil bli ca. kr 39.000 høyere enn budsjettert i 2004.

Sak 36/04 Revidert budsjett for bevilgningsfinansiert virksomhet og eksternt finansiert virksomhet for 2004

Avdelingsleders forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Avdelingsstyret vedtar forslag til revidert budsjett for bevilgningsfinansiert virksomhet og eksternt finansiert virksomhet for 2004.

Sak 37/04 Eventuelt

Mulig ny plattform
Rune Winther ba om en orientering om arbeidet med å vurdere innføring av ny plattform (PDA) fra høsten 2005. Avdelingsleder orienterte om at dette vil bli tatt opp som tema på neste avdelingsstyremøte.

Blokkundervisning
Gunnar Montelius ba om at det raskt bør tas en avgjørelse om det skal benyttes blokkundervisning fra høsten 2005. Avdelingsleder orienterte om at det på grunn av samordning av eksamensgjennomføring med andre avdelinger ikke vil bli lagt opp til blokkundervisning fra høsten 2005.

Protokollen har blitt ettersendt for godkjenning.

Halden, 11. oktober 2004

Gunnar Montelius     avdelingsstyreleder

Jan Høiberg avdelingsleder