Til avdelingsstyrets medlemmer

        Halden, 16. november 2004

Innkalling til møte i avdelingsstyret ved Avdeling for informasjonsteknologi

Det innkalles med dette til avdelingsstyremøte
tirsdag 23. november 2004 kl. 12.30 i Halden.

Møtet holdes i møterom i kjelleren i Os Allé 5 (hovefagskjelleren)

Forfall meldes snarest slik at vararepresentant kan innkalles.

Saksliste

Sak 39/04 Referatsaker og orienteringer
Sak 40/04 Økonomirapport per 31.10.04
Sak 41/04 Markedsføring - tiltaksplan 2004/2005
Sak 42/04 Eventuelt

Med vennlig hilsen
Avdeling for informasjonsteknologi

Jan Høiberg
avdelingsleder

Kopi: 
Konst. høgskoledirektør Birgitta Næss     
Rektor Knut Aarvak
Prorektor Elin Nesje Vestli
Trond Akerbæk 
Biblioteket, Avd. Os allè 

Sak 39/04 Referatsaker og orienteringer

Referatsaker:

1. Protokoll fra styremøte 27. september 2004 (NB! Leveres ut på møtet hvis ferdig.)
2. Protokoll fra styremøte 5. november 2004 (NB! Leveres ut på møtet hvis ferdig.)

Orienteringer

Vedlegg: 

1. Brev av 3. november 2004 fra Universitets- og høgskolerådet vedrørende opptakskrav

I tillegg vil det bli orientert muntlig om:

• Orientering om budsjettprosessen ved HiØ
• Kontrakt med Medieparken om kjøp av undervisning og veiledning for studiet i Digital Medieproduksjon
• Innføring av håndholdte enheter i programmeringsundervisningen

Forslag til vedtak:
Avdelingsstyret tar sakene til orientering.

Halden, 16. november 2004

Jan Høiberg
avdelingsleder

Sak 40/04 Økonomirapport per 31.10.04 (JAN/TPE/kju)

Vedlegg:  (se papirformat)

1. Regnskapsrapport per 31.10.2004 (tekstversjon)
2. Regnskapsrapport på kontoklassenivå per 31.10.2004
3. Regnskapsrapport på kontogruppenivå per 31.10.2004
4. Regnskapsrapport for formål per 31.10.2004

Resultatregnskap bevilgningsfinansiert virksomhet (BFV)

Totale kostnader for BFV viser et forbruk på ca. 99%, mens inntektene er ca. 100% av periodisert budsjett. Periodens resultat/udisponerte midler ved utløpet av oktober er ca. kr 2.794.000. Det er ca. kr 284.000 høyere enn budsjettert. Dette skyldes blant lavere kostnader enn budsjettert til time-/hjelpelærere, sensur, arbeid utover plikt, kjøp av undervisningstjenester samt tjenestereiser.

Eksternt finansiert virksomhet (EFV)

Totalt viser eksternt finansiert virksomhet en nettokostnad på ca. kr 138.000. Dette er ca.
kr 27.000 lavere enn budsjettert. Den eksternt finansierte virksomheten er i hovedsak knyttet til prosjekt NRK/Uninett. Vi har måttet vente med å sende fakturaer etter utsendelse juli, da det er avdekket at timeregistreringen ikke var fordelt riktig på alle delprosjektene. Dette er nå gjennomgått, slik at videre fakturering vil bli iverksatt med det første. Nettokostnad ved utløpet av oktober var ca. kr 138.000.

Formål

Konklusjon

Bevilgningsfinansiert virksomhet (BFV)
Periodens resultat/udisponerte midler var ved utløpet av oktober ca. kr 2.794.000. Det er ca.
kr 284.000 høyere enn budsjettert. Dette skyldes blant lavere kostnader enn budsjettert til time-/hjelpelærere, sensur, arbeid utover plikt, kjøp av undervisningstjenester samt tjenestereiser.

Det er budsjettert med overføring av ca. kr 1.350.000 til 2005 (udisponerte midler ca.
kr 260.000, robotlab kr 700.000, tidsforskyvning rekrutteringsstipendiat ca. kr 340.000 og progresjonsmidler kr 50.000).

Eksternt finansiert virksomhet (EFV)
Totalt viser eksternt finansiert virksomhet en nettokostnad på ca. kr 138.000. Det er betalt
kr 50.000 for kjøp av aksjer i Inkubator Halden AS. Disse kostnadene er dekket av avdelingens egenkapital. Det er budsjettert med resultat på ca. kr 84.000.

Forslag til vedtak:
Avdelingsstyret tar økonomirapport per 31.10.2004 til orientering.

Halden, 16. november 2004

Jan Høiberg
avdelingsleder

Sak 41/04 Markedsføring - tiltaksplan 2004/2005 (JAN/TPE/aø)

Vedlegg: 

• Markedsføring -  tiltaksplan for studieåret 2005/2006

  
  Bakgrunn

Avdelingen har i de siste årene hatt en sterk reduksjon av antall søkere til de forskjellige studiene som tilbys. Det studiet som har hatt best søkning er masterstudiet i informatikk, selv om dette studiet også hadde en nedgang av antall primærsøkere.

Det er sannsynlig at det i bunn og grunn er trenden i IT-bransjen som er skyld i den lave søkningen til IT studier hos oss og i Norge generelt. Dette selv om bransjen selv mener om at tilstandene er blitt bedre og mer solid.

I forhold til rekrutteringsproblematikken avdelingen er oppe i, er det i tillegg til det usikre markedet også en faktor til som vil være avgjørende for søkningen til IT-studier i 2005. Det er det nye opptakskravet (2MX/2MY/3MZ) til informatikkstudier. Som et tilbud til de søkerne som ikke tilfredsstiller kravet til spesielle studiekompetanse, startet avdelingen i 2004 studiet ”Informasjonssystemer og IT-ledelse”. Høsten 2005 har vi planlagt start for det nye studiet ”Digital medieproduksjon” i samarbeid med Mediaparken AS i Fredrikstad.

Rekrutteringsundersøkelser gjennomført for høgskolen og andre høgskoler viser klart at det er en økende trend at søkere finner informasjon om studiene via web. Ut i fra disse undersøkelsene vil det være klokt å opprettholde den satsningen vi har hatt på å ha rekrutteringsweb samt oppdaterte websider.

Ledergruppa har sammen med avdelingens markedsføringskoordinator gjennomgått de markedsføringstiltakene vi hadde satt i gang før dette studieåret. Med bakgrunn i de erfaringer vi har gjort for 2004, har vi forslått en tiltaksplan som i stor grad er en videreføring av de tiltakene vi hadde i 2004. Nytt av året er en satsning på kinoreklame i alle kinoer i Østfold. En annen endring er at vi kun satser på en solid særbrosjyre i stedet for fire som vi hadde i fjor. I tillegg viderefører vi aktiviteter som skolebesøk med bruk av studenter, messedeltakelse m.m.

En mer detaljert beskrivelse kan gis muntlig i møtet.

Forslag til vedtak:
Avdelingsstyret tar avdelingens tiltaksplan for markedsføring til orientering.

Halden, 16. november 2004

Jan Høiberg
avdelingsleder