I S-sak 77/02 (Utredning om ressursfordeling i Høgskolen i Telemark - forslag til ny budsjettfordelingsmodell) gjorde styret 24.10.02 slikt vedtak:

"1. Styret vedtar ny budsjettfordelingsmodell for Høgskolen i Telemark slik denne framgår av høgskoledirektørens forslag 10.10.02 og med den vedtatte endringen.

2. Budsjettmodellen vurderes etter ett år."

Styret vedtok således slik ressursfordelingsmodell for HiT:

1.         Mål for fordelingsmodellen

Fordelingsmodellen skal:

• I størst mulig grad tilpasses det ny finansieringssystemet som departementet legger til grunn for sin tildeling av ressurser til høgskolene.

• Bygge på enkle grunnprinsipper som klargjør hvilke tilpassinger som gir økt tilgang på ressurser.

• Bidra til en mest mulig formålseffektiv fordeling av ressurser.

• Premiere kvalitet og studentgjennomstrømming og resultater.

• Stimulere til raskere omstilling av kapasitet og studietilbud for å sikre tilpassing til markedet (studentsøkning og samfunnsbehov). Dette må vurderes i sammenheng med behovet for gradvis omfordeling mellom driftsenhetene, slik at det blir tid til tilpassing og effektivisering av driften i tråd med nye forutsetninger.

• Stimulere driftsenhetene til å skaffe eksterne inntekter.

• Danne grunnlag for analyse av ressursbruk og effektivitetsutvikling over tid.  

2.            Oppbygging av fordelingsmodellen

2.1            Prinsipper

Fordelingsmodellen bygger på følgende prinsipper:

·         Den enkelte driftsenhet får tildelt ressurser i forhold til klart definerte ansvarsområder. F.eks. skal fellestjenestene yte tjenester innenfor nærmere definerte områder, og avdelingene skal gjennomføre vedtatte studieprogram, inkl. tjenester for andre avdelinger (jf. bl.a. de årlige årsplanene vedtatt av styret). Den tildelte budsjettrammen skal dekke kostnader knyttet til iverksetting av styrevedtak, samt egne vedtak fattet innenfor tildelt myndighetsområde.

·         Kostnader ved å gjennomføre vedtak fattet av organer med et avgrenset ansvarsområde som går på tvers av driftsenhetene, eller kostnader som påføres en driftsenhet på grunn av fellesoppgaver i høgskolen, dekkes av særskilt avsatte midler (strategiske satsingstiltak og fellestiltak).

2.2            Hovedtrinn

Budsjettfordelingen skal skje ved fordeling til følgende tre hovedkomponenter:

·         Fordeling av ressurser til fellestjenestene (Biblioteket, Driftstjenesten, Fellesadministrasjonen og IT-tjenesten)

·         Fordeling til strategiske satsingstiltak, fellestiltak og øremerkede midler, herunder investeringsmidler (nåværende post 45)

·         Fordeling av ressurser til og mellom avdelingene

Ved fordelingen av de årlige budsjettene skal overnevnte hovedkomponenter vurderes i sammenheng, slik at fordelingen til avdelingene i henhold til den foreslåtte tekniske fordelingsmodellen ikke blir en form for restdel etter realbudsjettering av overnevnte to første punkter.

2.3            Fordeling av ressurser til fellestjenestene - og mellom de ulike
                fellestjenestene

Denne fordelingen skal skje ut fra følgende kriterier:

1.    Realbudsjettering av bundne kostnader i fellestjenestene

2.    Realbudsjettering av lønnsbehov i fellestjenestene

3.    Utvikling i andel av budsjettet til fellestjenestene ut fra en samlet vurdering av:

·         behov for de ulike fellestjenestene

·         teknologiske muligheter til effektivisering av fellestjenestene

·         nødvendige midler til fordeling til avdelingene  

2.4          Fordeling av ressurser til strategiske satsingstiltak, fellestiltak og øremerkede midler - herunder investeringer

Denne fordelingen skal skje ut fra følgende kriterier:

1.            Realbudsjettering av strategiske satsingstiltak, fellestiltak og øremerkede midler

2.            Realbudsjettering av midler til større utstyrskjøp og vedlikehold som et fellestiltak, med egen søknadsrunde og tildeling av særskilte midler  

2.5        Mål for fordeling til og mellom avdelingene

Fordeling av ressurser til og mellom avdelingene skal, i tillegg til de mål som framgår under pkt. 1, skje på en måte som bidrar til:

·         Øking av studiekvaliteten

·         Oppfylling av studiepoengs- og kandidatproduksjon

·         Øking av faglig kvalitet og mer FoU

·         Reduksjon av kostnadene

·         Inntjening  

2.6            Hovedstruktur/parametre i modellen for tildeling til avdelingene

Modellen for tildeling til avdelingene skal inneholde følgende parametre:

1.            En undervisningskomponent på 30 - 35 prosentpoeng av fordelingen til avdelingene, basert på:

·         Studiepoengsproduksjon (40 % uttelling i RBF) i.h.t. UFDs kategorisering, vekting og innplassering

·         Ut- og innreisende studenter (3 md.) - med sentralt fastsatt pris

·         Tallet på uteksaminerte kandidater - med sentralt fastsatt pris (når dette blir iverksatt)

2.            En forskningskomponent på 5 - 10 prosentpoeng av fordelingen til avdelingene, basert på:

·              60-studiepoengsenheter - vekt 0,4

·              Førstestillinger - vekt: 0,2

·              Eksternt finansiert virksomhet - vekt: 0,2

·              FoU-resultat (publisering) - vekt: 0,2, med følgende kategorier og vekting:

3.            En basiskomponent på 60 - 65 prosentpoeng av fordelingen til avdelingene, beregnet som et prosentvis gjennomsnitt av opprinnelig total tildeling de tre foregående år.

4.            En skjønnskomponent til mindre skjønnsmessige justeringer. Summen av de tildelinger som modellens parametere gir og skjønnstildelingen skal ikke overskride den rammen som skal fordeles til avdelingene.

2.7            Avsetning av midler til framtidige innkjøp

Det kan avsettes midler til framtidige innkjøp/disponeringer på:

·         Institusjonsnivået

·         Driftsenhetsnivået

2.8            Rammetildelinger

Rammetildelinger er hovedprinsippet for fordeling av midler til avdelingene i henhold til denne modellen. Modellen som skal brukes til å beregne de forskjellige kostnadselementene i de årlige rammetildelingene, skal således ikke legge føringer på avdelingenes disponering av disse midlene."