SAKSLISTE:

S-sak 95/99
Godkjenning av innkalling

S-sak 96/99
Godkjenning av saksliste

S-sak 97/99
Godkjenning av møtebok fra møte 23.09.99

S-sak 98/99
Strategisk plan for Høgskolen i Telemark for perioden 2000-2004 -
virksomhetsidé, mål og strategier

S-sak 99/99
Spørsmål om hjemmel i lov for mindretallsanke i styringsorgan

S-sak 100/99
Økonomisk ramme ved tildeling av stipendpermisjoner 2000

S-sak 101/99
Stipendpermisjoner 2000 - faglig personale

S-sak 102/99
Søknad om stipendiatstillinger

S-sak 103/99
Skikkethetsvurdering i lærerutdanningen - oppnevning av
skikkethetsnemnd og av institusjonsansvarlig for skikkethetsvurderingen

S-sak 104/99
Eventuelt

S-sak 105/99
Referatsaker

Særskilt tema:
KUFs budsjettframlegg 2000 (St.prp.nr.1 (1999-2000))

Sakene ble behandlet i slik rekkefølge:

95 - 97, 99, 98, 100 - 105/99.

• Referat fra drøftingsmøte, jf. S-sakene 98/99 og 100/99
• Møtebok fra møte i høgskolerådet i HiT, jf. S-sak 98/99
• Brev til HiT datert 07.10.99, fra The Open University, jf. S-sak 102/99
• Internt notat m/vedlegg, datert 14.10.99, fra Avdeling for allmenne fag, jf. S-sak 102/99
• "Status quo for Høgskolen i Telemark i 2000", jf. "Særskilt tema"

Til stede fra styret:

Faglig tilsatte:

Arvid Gjengedal (rektor/leder)
Dag K. Bjerketvedt, prorektor
Per Chr. Hagen (til kl. 14.30)
Else Marie Halvorsen
Sunil R. de Silva

Teknisk/administrativt tilsatte:
Bjørn Joar Utheim

Eksterne:
Åsmund Groven
Randi Hoel
Walborg Krosshaug (til kl. 12.30)

Studentene:
Christian Gjems Fjeldbu
Kristin Molander

Observatører:
Ole M. Høystad, leder av HR-HiT
Sigrunn Ø. Gundersen, nestleder av HR-HiT (til stede under S-sak 98/99) 

Fra administrasjonen:
Nils Røttingen, høgskoledirektør
Per M. Holtung, informasjonsleder
Jorunn Pedersen, arkivleder/referent

Forfall:

Bjørg Kyrkjebø Staaland (ekstern repr.)
Ragnar Moland (repr. for tekn./adm. tilsatte)

                                                                                                             Til toppen av siden                                  

S-sak 95/99
Godkjenning av innkalling

Innkallingen ble enstemmig godkjent.

                                                                                                            Til toppen av siden                                  

S-sak 96/99
Godkjenning av saksliste

Det ble meldt to saker under Eventuelt:

Prorektor: Kultur for helse

Høgskolerådets leder, Ole M. Høystad:

Mulighet for faglig ledelse i HiT i forhold til arbeidsmiljø

Med disse tilleggene ble sakslista enstemmig godkjent.

                                                                                                            Til toppen av siden                                  

S-sak 97/99
Godkjenning av møtebok fra møte 23.09.99

Per Chr. Hagen viste til notat som var vedlagt møteinnkallingen under referatsak 94.19 "Student-opptaket høsten 1999". Han gjorde oppmerksom på at tallene i statistikken var meget usikre, og mente at oversikten som ble lagt fram for styret burde ha vært mer eksakt.

Høgskoledirektøren viste til at tallene var foreløpige, og at det er vanskelig å få eksakt oversikt innen 01.10. Han ville vite om styret for framtiden ønsket foreløpig statistikk.

Styret sa seg enig i å følge samme praksis som tidligere, men at det må presiseres at tallene er foreløpige.

Med denne merknaden ble møteboka enstemmig godkjent.

                                                                                                            Til toppen av siden                                  

Dokumenter i saken:

• Høgskoledirektørens saksforelegg med følgende vedlegg:

1. Strategisk plan for HiT 1996 - 2000, justert i styret 20.11.97, kap. 2, 3 og 4.
2. Sammendrag av innspill om delmål og strategier
3. Notat 22.09.99 m/ vedlegg fra studiedirektøren om dokumentasjon som grunnlag for ny strategisk plan.
4. Notat 15.09.99 fra høgskoledirektøren vedr. spørsmål som kanskje bør avklares i ny strategisk plan.
5. Notat 10.09.99 fra høgskoledirektøren til lederforum ved HiT - samarbeid og alliansebygging.
6. Notat 20.07.99 fra høgskoledirektøren vedr. uttalelser i St. meld. nr. 39 Forskning ved et tidsskille som er av interesse for arbeidet med ny strategisk plan.
7. Prosjektgruppas forslag 05.10.99 til virksomhetsidé, fagprofil, hovedmål, delmål og strategier i strategisk plan for Høgskolen i Telemark for perioden 2000 - 2004.

• Referat fra drøftingsmøte 18.10.99
• Møtebok fra møte i høgskolerådet 19.10.99

Saken hadde vært drøftet med tjenestemannsorganisasjonene 18.10.99, jf. D-sak 22/99. Organisasjonene hadde slutte seg til høgskoledirektørens tilråding, men gitt uttrykk for at temaet personalpolitikk burde komme klarere fram i den endelige planen.

Høgskolerådet hadde drøftet saken på sitt møte 19.10.99, jf. HR-sak 50/99, og lagt fram følgende tilråding:

"HR ber styret vektleggje følgjande synspunkt:

• Strategisk plan som styringsinstrument bør ha ei klårare profilering og sterkare prioriteringar.
• Strategisk plan bør ha større grad av konsistens mellom mål, delmål og strategiar.
• Strategisk plan bør tilstrebe større grad av marknads- og samfunnsorientering i høve til produkt og funksjonar.
• HR tilrår ei nedtoning av superlativ."

Tilråding:

Med forbehold om mulige endringer som følge av drøftingsmøte med tjenestemannsorganisasjonene 18.10.99, hadde høgskoledirektøren lagt fram slik tilråding:

Styret slutter seg til prosjektgruppas forslag 05.10.99 til virksomhetsidé, mål og strategier i strategisk plan for perioden 2000 - 2004.

Tilleggsforslag:

Else Marie Halvorsen

Høgskolens profilering av profesjonsutdanningene må synliggjøres i strategisk plan.

På bakgrunn av debatten som fulgte i saken, trakk høgkoledirektøren sin opprinnelig tilråding, og la fram slik ny tilråding:

Styret tar prosjektgruppas forslag av 05.10.99 til virksomhetsidé, mål og strategier i strategisk plan for perioden 2000 - 2004 til orientering.

Styret vedtar at den endelige behandling av planen utsettes til styremøtet
24. februar 2000.

Votering:

Høgskoledirektørens endrede tilråding ble enstemmig vedtatt.

Forslaget fra Else Marie Halvorsen ble også enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret tar prosjektgruppas forslag av 05.10.99 til virksomhetsidé, mål og strategier i strategisk plan for perioden 2000 - 2004 til orientering.
   
   
2. Høgskolens profilering av profesjonsutdanningene må synliggjøres i strategisk plan.
   
   
3. Styret vedtar at den endelige behandling av planen utsettes til styremøtet 24. februar 2000.

For øvrig ønsket styret at det skal avholdes et dagsseminar om strategisk plan 5. januar 2000.

Ellers vil et notat utarbeidet av Else Marie Halvorsen om forslag til endringer i planen bli oversendt prosjektgruppa til vurdering.

                                                                                                            Til toppen av siden                                  

Dokumenter i saken:

Høgskoledirektørens saksforelegg med følgende vedlegg:

1. Brev fra HiT til KUF 28.04.99
2. Brev fra KUF til HiT 10.09.99

Styret gjorde slikt enstemmig vedtak i samsvar med høgskoledirektørens tilråding:

Styret vedtar at anken fra to representanter i avdelingsstyret ved Avdeling for allmenne fag vedrørende AS-sak 12/99 skal realitetsbehandles, med sikte på behandling i styret 22.12.99.

                                                                                                            Til toppen av siden                                  

Dokumenter i saken:

• Høgskoledirektørens saksforelegg
• Referat fra drøftingsmøte 18.10.99

Saken hadde vært drøftet med tjenestemannsorganisasjonene 18.10.99, jf. D-sak 23/99. Organisasjonene hadde sluttet seg til høgskoledirektørens tilråding.

Styret gjorde slikt enstemmig vedtak i samsvar med høgskoledirektørens tilråding:

Styret bevilger inntil kr 1 257 000 på underpost 01-19 til stipendpermisjoner i 2000 til faglig personale, med forbehold om at tildelt budsjett gir rom for slik bevilgning.

                                                                                                            Til toppen av siden                                  

Dokumenter i saken:

Høgskoledirektørens saksforelegg med følgende vedlegg:

1. Reviderte retningslinjer for stipendpermisjoner ved Høgskolen i Telemark av 14.05.98
2. Saksforelegg og prioriteringer fra avdelingene
3. Saksforelegg fra studiedirektøren til FoU-utvalget (FU-sak 37/99)
4. Uttalelse fra FoU-utvalget til studiedirektøren av 06.10.99.

På grunn av inhabilitet forlot Else Marie Halvorsen og Ole M. Høystad møtet under behandlingen av denne saken.

Styret gjorde slikt enstemmig vedtak i samsvar med høgskoledirektørens tilråding:

1. Styret vedtar slik tildeling av stipendpermisjoner til faglig personale i 2000:

Prioritering	Tittel	Navn	Avdeling	Sum 2000
01	Førsteamanuensis	Peter Fjågesund	AF	00 000
02	Høgskolelektor	Søren Andkjær	AF	00 000
03	Førseamanuensis	Ole Martin Høystad	AF	00 000
01	Høgskolelektor	Jørn Archer	TF	83 276
02	Førsteamanuensis	Arvid Odland	AF	83 276
03	Førsteamanuensis	Bernt Lie	tf	83 276
04	Amanuensis	Anne S. Haugan	AF	83 276
05	Professor	Rune Bakke	TF	83 276
06	Amanuensis	Ragnfrid Kogstad	AF	83 276
07	Professor	Kim Esbensen	TF	83 276
08	Høgskoledosent	Else Marie Halvorsen	LU	83 276
09	Professor	Knut L. Seip	TF	83 276
10	Høgskolelektor	Ann-Mari Arneberg	EF	83 276
11	Høgskolelektor	Ellen J. Heesch	LU	83 276
12	Førsteamanuensis	Nils Ivar Agøy	AF	83 276
13	Høgskolelektor	Mette Karoliussen	HS	83 276
14	Høgskolelektor	Trond Fredriksen	EF	41 638

2 Styret vedtar slik reserveliste:

Prioritering	Tittel	Navn	Avdeling	Sum 2000
15	Høgskolelektor	Kjell-Erik Wolden	TF	83 276
16	Høgskolelektor	Lise Kjønniksen	LU	83 276
17	Høgskolelektor	Runar Bakken	HS	83 276
18	Amanuensis	Knut Dale	AF	83 276
19	Høgskolelektor	Svein Bøe	HS	83 276
20	Høgskolelektor	Erling Framgard	EF	83 276

3. Førsteamanuensis Arvid Odland og førsteamanuensis Bernt Lie gis tilsagn om full permisjon i 2000, forutsatt at det foreligger annen finansiering av vikar for ett semester.

4. Høgskolelektor Trond Fredriksen gis tilsagn om halv permisjon i ett semester i 2001, forutsatt opphold i USA og med forbehold om dekning i tildelt budsjett for 2001.

5. Avdelingene gis fullmakt til å godkjenne endring av tidspunkt for tildelt permisjon innenfor budsjettåret.

6. Det tas forbehold om dekning i tildelt budsjett for 2000.

                                                                                                            Til toppen av siden                                  

Dokumenter i saken:

• Høgskoledirektørens saksforelegg med følgende vedlegg:

1. Brev fra Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet av 30.03.99
2. Generelle føringer ved søknad om stipendiatstilling ved Høgskolen i Telemark av 27.04.99
3. Saksforelegg og prioriteringer fra avdelingene
4. Saksforelegg fra studiedirektøren til FoU-utvalget (FU-sak 37/99
5. Uttalelse fra FoU-utvalget til studiedirektøren av 06.10.99.

• Brev til HiT, datert 07.10.99, fra The Open University
• Internt notat m/vedlegg, datert 14.10.99, fra Avdeling for allmenne fag

Styret gjorde slikt enstemmig vedtak i samsvar med høgskoledirektørens tilråding:

Styret vedtar at det fremmes slik søknad til Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet om rekrutteringsstipendiatstillinger for 2000:

1. EF Design/formgiving som innspill til eller preging av et folks kultur
   
   
2. AF Bioteknologi, helse- og miljøforvaltning
   
   
3. TF Membranteknologi
   
   
4. AF Tverrfaglig kulturteori
   
   
5. HS Fag- og yrkesdidaktikk

                                                                                                            Til toppen av siden                                  

Dokumenter i saken:

Høgskoledirektørens saksforelegg med følgende vedlegg:

1. Brev av 16.08.99 fra Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet
2. Internt notat av 27.08.99 fra studiedirektøren til Avdeling for lærerutdanning
3. Internt notat av 28.09.99 fra Avdeling for lærerutdanning til studiedirektøren

Styret gjorde slikt enstemmig vedtak i samsvar med høgskoledirektørens tilråding:

1. Styret oppnevner følgende medlemmer til skikkethetsnemnda:
   
   Prodekan Eva Bjerkholt, leder
   Studieleder Herleik Lindteigen
   Øvingslærer Mona Koht Esnali
   Høgskolelektor Leif Thesen
   Skolesjef Torill Eskeland Hanto
   Direktør Arne Johnsen
   
   Ovenstående oppnevnes for 3 år.
   
   Følgende studenter oppnevnes for ett år:
   
   Aleksander Vea
   Heidi Strøm
   
   
2. Styret oppnevner høgskolelektor Knut Duesund for 3 år som institusjonsansvarlig for skikkethetsvurdering.

                                                                                                            Til toppen av siden                                  

S-sak 104/99
Eventuelt

Prorektor hadde meldt slik sak under Eventuelt:

Kultur for helse

Prorektor ønsket forklaring på hvorfor studiet Kultur for helse ikke var oppe til behandling i styret nå, og viste til at dette bla. kunne føre til problemer i.f.m. markedsføring av studiet.

Rektor og høgskoledirektør orienterte, og styret ba rektor arbeide videre med saken.

Høgskolerådets leder, Ole M. Høystad, la fram slik sak under Eventuelt:

Mulighet for faglig ledelse i HiT i forhold til arbeidsmiljø

Saken ble diskutert i lukket møte.

                                                                                                           Til toppen av siden                                  

S-sak 105/99
Referatsaker

Følgende referatsaker var lagt fram på møtet:

105.01
"Spørsmål om hjemmel i lov for mindretallsanke i styringsorgan."

Brev til Høgskolen i Telemark, datert 10.09.99.

Høgskolen har, ved brev av 28.04.99, reist spørsmål om mindretall i avdelingsstyret kan ha rett til å anke flertallsavgjørelser inn for institusjonens styre som overordnet organ.

Departementet viser til at styret, innen rammene for de lover og regler som gjelder for institusjonen, kan delegere sin kompetanse til underliggende organer. Styret kan også delegere retten til å gi saksbehandlingsregler, herunder regler om rett for mindretall til å anke flertalls-avgjørelser til overordnet organ.
Departementet peker på at avdelingen har fastsatt sitt eget regelverk uten hjemmel i styrevedtak, og at mangelen på formell kompetanse for avdelingen til å fastsette slike regler derfor vil gjøre bestemmelsen ugyldig. Ved at styret delegerer kompetansen til avdelingen om å fastsette egne saksbehandlingsregler, kan imidlertid ugyldigheten repareres.

FELLESADMINISTRASJONEN

105.02
"Høring om felles rangeringsregelverk for universiteter og høgskoler."

Brev til Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet, datert 29.09.99.

Høgskolens merknader til høringsutkast til forskrift om rangering av søkere ved opptak til grunnutdanninger ved universiteter og høgskoler.

Seksjon for personalsaker

Tilsettingsutvalg for faglige stillinger

105.03
Referat fra ekstraordinært møte 16.09.99 med følgende hovedsaker:

Avdeling for lærerutdanning

Yusuf Kaya tilsettes i oppdragsstilling som høgskolelærer i informatikk fra 01.08.99 til 31.07.00.

ANDRE FASTE UTVALG

FoU-utvalget

105.04
Referat fra møte 05.10.99 med følgende hovedsaker:

• Stipendpermisjoner 2000
• Rekrutteringsstipendprogrammet

ANDRE REFERATSAKER

105.05
Møte i Det norske høgskolerådet i Vestfold 11. - 12.10.99.

105.06
Møte på Høgskolen i Vestfold 12.10.99 om samarbeid mellom høgskolene i Buskerud, Telemark, Vestfold og Østfold. Notat av 04.10.99 var vedlagt innkallingen.

                                                                                                           Til toppen av siden                                  

Særskilt tema: KUFs budsjettframlegg 2000 (St.prp.nr.1 (1999-2000))

Høgskoledirektøren hadde utarbeidet et sammendrag av budsjettframlegget: "Status quo for Høgskolen i Telemark i 2000". Kopi av dette dokumentet ble utdelt på møtet. Han avsluttet med en oppsummering av hovedpunktene.

Med bakgrunn i debatten som fulgte i styret, gav rektor en orientering om bemanningssituasjonen ved Seksjon for økonomi- og drift i Fellesadministrasjonen, og viste til at denne seksjonen bør tilføres en ekstra stilling. Styret tok opplysningen til orientering.

Neste møte: Torsdag 18. november 1999 i Skien

                                                                                                             Til toppen av siden                                  

Tilbake til styrets hjemmeside

Tilbake til HiTs dokumentside

Lagt inn 28.10.99 av Jorunn Pedersen