Referat møte i ledergruppa ved HiN

Dato: 13/3-06	Til stede
	X	Rektor Edel Storelvmo	X	Instituttleder IBDK Svein Ove Hareide
	X	Prorektor Per Åge Ljunggren		Instituttleder IAV Hanne Giærver
Tidspunkt: 0830		Direktør Sverre Mokstad	X	Instituttleder IHSV Åse Berit Vrenne
	X	Studiesjef Kjetil Kvalsvik		Instituttleder IDER Kirsti Hienn

Sak: Stillinger ved IHSV

Til informasjon X Til diskusjon Til behandling

Bakgrunn:
IHSV har lyst ut 3 stillinger. Det er ikke kvalifiserte søkere for to av stillingene.
Det vil også bli avgang i fagstaben (pensjonering) innen ett år.

Tiltak Ansvarlig Tidsfrist

Lyse ut stillingene på nytt ÅBV 1. april

Lyse ut stilling før i god til før avgang ÅBV

Sak: Studieplaner og emnebeskrivelser

Til informasjon Til diskusjon X Til behandling

Bakgrunn:
Studiesjef har sendt ut notat om krav til emnebeskrivelser og studieplaner og saksbehandlingen knyttet til disse. Notatet vil danne grunnlag for sentrale prosedyrer i kvalitetssystemet.

Beslutning:
Ledergruppa støtter prinsippene i notatet og legger dette til grunn for utformingen av prosedyrer i kvalitetssystemet

Tiltak Ansvarlig Tidsfrist

Studiekoordinatorer, instituttadministrasjon og instituttlederne innkalles til møte for diskusjon og implementering av prinsippene i notatet. KKV Innen 15. april

Sak Effektivisering og prosjekt økt læringsutbytte

Til informasjon Til diskusjon X Til behandling

Bakgrunn:
På bakgrunn av styrevedtakene om effektivisering av ingeniør - og sivilingeniørutdanningene og prosjekt økt læringsutbytte har Inst.ledere holdt møte om hvordan dette arbeidet kan organiseres. Ledergruppa var tidligere enig om å organiseres disse to styrevedtakene som ett prosjekt.

Følgende utvalg er nedsatt:
Joakim Gundersen
Bjørn Steinsvik
Johan Bystrøm
Frode Næsje
Svein Ove Hareide (leder)
Student (oppnevnes)

Mandat: Fremme forslag som har til hensikt å
- Øke gjennomstrømning
- Øke læringsutbytte
- Utarbeide minimum 2 faglig forsvarlige effektiviseringstiltak for forkurs, bachelor og master

Tiltak Ansvarlig Tidsfrist

Gjennomføre utvalgsarbeidet jf. ovenfor og avgi skriftlig rapport til ledegruppa SOH 15. juni

Sak: Budsjettutvalgets arbeid

Til informasjon X Til diskusjon Til behandling

Bakgrunn: Budsjettutvalget er ikke ferdige enda. En første rapport er oversendt direktør. Spørsmålet er hvordan saken skal behandles videre. Jf. presentasjon fra SSØ i uke 10 bør risikostyring bringes inn i budsjettmodellen.

Tiltak Ansvarlig Tidsfrist

Ledergruppa mener første rapport diskuteres i Lederforum og videre beslutsningsprosess for saken. SMO Snarest

Sak: Stillinger ved IHSV
	Til informasjon	X	Til diskusjon	Til behandling
Bakgrunn: IHSV har lyst ut 3 stillinger. Det er ikke kvalifiserte søkere for to av stillingene. Det vil også bli avgang i fagstaben (pensjonering) innen ett år.

Tiltak	Ansvarlig	Tidsfrist
Lyse ut stillingene på nytt	ÅBV	1. april
Lyse ut stilling før i god til før avgang	ÅBV

Beslutning: Ledergruppa støtter prinsippene i notatet og legger dette til grunn for utformingen av prosedyrer i kvalitetssystemet
Tiltak	Ansvarlig	Tidsfrist
Studiekoordinatorer, instituttadministrasjon og instituttlederne innkalles til møte for diskusjon og implementering av prinsippene i notatet.	KKV	Innen 15. april

Sak: Budsjettutvalgets arbeid
	Til informasjon	X	Til diskusjon	Til behandling
Bakgrunn: Budsjettutvalget er ikke ferdige enda. En første rapport er oversendt direktør. Spørsmålet er hvordan saken skal behandles videre. Jf. presentasjon fra SSØ i uke 10 bør risikostyring bringes inn i budsjettmodellen.