ref06062006

Referat møte i ledergruppa ved HiN

Dato: 06.06.2006
  

Til stede
X  Rektor Edel Storelvmo     Instituttleder IBDK Svein Ove Hareide
X Prorektor Per Åge Ljunggren X Instituttleder IAV Hanne Giærver
Tidspunkt: 0830
 X Direktør Sverre Mokstad X Instituttleder IHSV Åse Berit Vrenne
X Studiesjef Kjetil Kvalsvik X Instituttleder IDER Kåre Fjellvang

Sak: FOU saken
Til informasjon X Til diskusjon Til behandling
Bakgrunn:
Oppfølging av to siste LG møter. Saken forberedes til høring i organisasjonen.
Tiltak Ansvarlig Tidsfrist
Endelig tilbakemeldeing gis til Per Åge Ljunggren innen 8. juni og saken sendes på høring. PAL 08.09.06

Sak: Desentralisert ingeniørutdanning
Til informasjon X Til diskusjon Til behandling

Bakgrunn:
Oppfølging av sak fra forrige LG.
HiF er interessert i å bidra til utvidet tilbud i Alta. Kan bidra med infrastruktur, markedsføring og kontakter med næringslivet.  HiF er interesset i å evt. tilby reiselivsutdanning ved HiN som en del av et bytte.
HiBo ønsker også å bidra i forhold til etablering av et tilbud i Bodø. Næringslivet i Bodø gjennom næringsforumet ønsker også en etablering der.

Tiltak Ansvarlig Tidsfrist
Sende pressemelding om at det ikke starter noe i Hammerfest i 06 pga. finansiering. Vinkles positivt ved at vi har tilbud i Alta. Tas opp med møtet med HiF. KKV midt juni
Møte med HiF ang. desentralisert ingeniørutdanning 08.06.06 ES/KKV
Det tas utgangspunkt i effektiviseringsutvalgets første rapport (15.06.06) for å definere et omstillingsprosjekt for å utvikle organisasjon og studietilbud for desentraliserte studier. Instituttlederne for IDER og IBDK starter dette arbeidet. Inst. led IBDK
IDER
Neste møte med "Bodø" bør være på HiN for å vise fram fasilitetene her (lab m.m.) og med representasjon fra fagmiljøene. SMO

Sak:  Strategiarbeidet
Til informasjon X Til diskusjon Til behandling
Bakgrunn
Utarbeidelse av ny strategiplan. Sak på personalseminar 07.06.06
Tiltak Ansvarlig Tidsfrist
Presenteres "innspill fra styret" til personalseminaret SMO 07.06.05

Sak:  Budsjettprosessen
Til informasjon X Til diskusjon Til behandling

Bakgrunn
Forslag til ny budsjettmodell presentert for styret. Tilbakemeldingene fra styret var
- Modellen må ikke være for detaljert og mekanisk. Ikke studiepoengnivå, men emnenivå.
- Ikke for mange faktorer
- Systemet må ikke være konserverende
- FOU må ta hensyn til resultater

Styret mener forslaget var i riktig retning - men må justeres jf. punktene ovenfor.

Tiltak Ansvarlig Tidsfrist
Bør være en høringsrunde på forslagene. LG må vurdere hvilke føringer som går med saken. SMO
For 2007 benyttes gjeldende budsjettmodell, men ny budsjettmodell sine prinsipper for budsjettprosessen (delrapport 1) må kjøres i "kortversjon" slik at vi står ovenfor en reel prioritering av aktiviteter for neste budsjettår. Økonomi
Innspill til budsjettutvalget tas opp på neste møte når Svein Ove Hareide er tilstede.

Sak:  Instituttutvalget og medbestemmelse
Til informasjon X Til diskusjon Til behandling
Bakgrunn
Problemstillinger om sentralisering vs. medbestemmelse
Tiltak Ansvarlig Tidsfrist
Tas på neste møte. Notat utarbeides SMO