|
Referat møte i ledergruppa ved HiN
|
Dato:
10.10.06 |
Til stede |
| X |
Rektor Edel Storelvmo |
X |
Instituttleder IBDK Svein Ove Hareide |
| X |
Prorektor Per Åge Ljunggren |
X |
Instituttleder IAV Hanne Giæver |
Tidspunkt:
08:30-10:15 |
X |
Direktør Sverre Mogstad |
X |
IHSV v/Anne Gjerløw |
| X |
Studiesjef Kjetil Kvalsvik |
X |
Instituttleder IDER Kåre Fjellvang |
| X |
Personal-og økonomisjef Anette Søraas |
X |
Informasjonsrådgiver Annelin Leirvik |
Sak: FoU utvalg og doktorgradsutvalg
|
|
X |
Til informasjon |
|
Til diskusjon |
|
Til behandling |
|
Følgende deltakere er foreslått til FoU utvalg og doktorgradsutvalg
IAV
Dr.gradsutvalg; Ragnhild Johanne Renså, vara; Tore Johansen
FoU utvalg; Berth Sivertsen, vara; Elsa-Lill Hansen
IDER
Dr.gradsutvalg; Per Johan Nicklasson, (vara; Per Ole Nyman?)
FoU utvalg; Per Johan Nicklasson, (vara; Per Ole Nyman?)
IHSV
Dr.gradsutvalg; Lene Juvet, vara; Randi Nymo
FoU utvalg; Lene Juvet, vara; Randi Nymo
IBDK
Dr.gradsutvalg; Bjørn Reidar Sørensen, vara; nei
FoU utvalg; Elisabeth Roman, vara; Wei Deng Solvang
FoU utvalg skal i tillegg bestå av en dr.gradskandidat, prorektor, leder ekstern virksomhet og en student med tale og forslagsrett. Totalt 8 deltakere. Fullstendig liste i neste LG.
|
Sak: Tilsetting av rektor og prorektor
|
|
Til informasjon |
X |
Til diskusjon |
|
Til behandling |
|
Bakgrunn
Spørsmål vedrørende hvorvidt tilsetting av rektor og prorektor skal skje av eksisterende styre eller av kommende styre? KDs brev av 7. april, ang. "Nye styrer 2007" inneholder en rekke retningslinjer. Det er opp til det sittende styret å avgjøre hvordan prosessen skal være. Hva er praktisk mulig tidsmessig? Legitimitet til ny rektor i nytt styre er viktig og må tas høyde for i prosessen.
|
| Tiltak |
Ansvarlig |
Tidsfrist |
| Prosessen med å finne forslag til ny ekstern styreleder bør igangsettes |
|
|
| Sak hvorvidt sittende styre eller kommende styre skal foreta tilsettingene oversendes styret, samt hvordan denne saken skal behandles trinn for trinn. |
Styret |
|
|
|
|
Sak: Budsjett og økonomiplan
|
|
X |
Til informasjon |
|
Til diskusjon |
|
Til behandling |
Møte torsdag 12. oktober vedr. budsjett og økonomiplan. Hvilke tiltak skal iverksettes for å komme i balanse? 7. og 8. november er satt av ..... . Innspill ønskes for hvordan vi kan gjennomføre denne prosessen best mulig, arbeidsmetoder og evt. små-gruppejobbing kontra en samlet storgruppe?
|
Sak: Prosjekt økt læringsutbytte
|
|
Til informasjon |
X |
Til diskusjon |
|
Til behandling |
| Tiltak |
Ansvarlig |
Tidsfrist |
| Sak til LMU, hva gjør vi videre med prosjektet, og hvilke oppgaver/tiltak hører til hvor? |
LMU |
|
|
|
|
Sak: Mandat internasjonal komitè
|
|
Til informasjon |
X |
Til diskusjon |
|
Til behandling |
|
Behov og omfang til mandat må diskuteres og vedtas.
|
| Tiltak |
Ansvarlig |
Tidsfrist |
| Til neste møte ønskes det klarhet i, hvilken strategi foreligger pr idag, forslag til mandat fra komitèen selv og beskrivelse av arb.oppg. til internasjonal koordinator. |
Internasjonal
koordinator |
|
| Forslag; internasjonal koordinator er komitèens sekretær, og komitèen rapporterer til LG. |
|
|
| Sak: Kriterier studiekoordinator |
|
Til informasjon |
X |
Til diskusjon |
|
Til behandling |
|
Kriteriene vedr studiekoordinatorene har variert fra institutt til institutt. Dette er ett forhold som er viktig iht Nokutprosessen
- Fungerer på delegasjon fra institutt
- Bør være like prinsipper
- Ingen formell rolle. Avklaring ønskes. |
| Tiltak |
Ansvarlig |
Tidsfrist |
| Avventer til saken er diskutert på IDER. Tas opp igjen på neste LGmøte. |
|
|
| Saker 24. oktober |
Ansvarlig |
Frist |
| Nytt FoU utvalg |
Per Åge |
|
| FoU koordinator (ref. sak 3. oktober) |
FoU utvalget |
|
| Kriterier studiekoordinator |
|
|
| Julegaver |
Sverre |
|
| Saker 31. oktober |
|
|
| SEVU (Senter for Etter og Videreutdanning) |
Sverre |
|
|
|
