Referat møte i ledergruppa ved HiN

Dato:
   10.10.06

 Til stede
 X  Rektor Edel Storelvmo  X   Instituttleder IBDK Svein Ove Hareide
 X Prorektor Per Åge Ljunggren  X Instituttleder IAV Hanne Giæver
Tidspunkt: 
08:30-10:15		  X Direktør Sverre Mogstad  X IHSV v/Anne Gjerløw
 X Studiesjef Kjetil Kvalsvik  X Instituttleder IDER Kåre Fjellvang
 X Personal-og økonomisjef Anette Søraas  X Informasjonsrådgiver Annelin Leirvik

Sak: FoU utvalg og doktorgradsutvalg

X

 Til informasjon Til diskusjon Til behandling

Følgende deltakere er foreslått til FoU utvalg og doktorgradsutvalg
IAV
Dr.gradsutvalg; Ragnhild Johanne Renså, vara; Tore Johansen
FoU utvalg; Berth Sivertsen, vara; Elsa-Lill Hansen

IDER
Dr.gradsutvalg; Per Johan Nicklasson, (vara; Per Ole Nyman?)
FoU utvalg; Per Johan Nicklasson, (vara; Per Ole Nyman?)

IHSV
Dr.gradsutvalg; Lene Juvet, vara; Randi Nymo
FoU utvalg; Lene Juvet, vara; Randi Nymo

IBDK
Dr.gradsutvalg; Bjørn Reidar Sørensen, vara; nei
FoU utvalg; Elisabeth Roman, vara; Wei Deng Solvang

FoU utvalg skal i tillegg bestå av en dr.gradskandidat, prorektor, leder ekstern virksomhet og en student med tale og forslagsrett. Totalt 8 deltakere. Fullstendig liste i neste LG.

Sak: Tilsetting av rektor og prorektor
Til informasjon

X

 Til diskusjon Til behandling

Bakgrunn
Spørsmål vedrørende hvorvidt tilsetting av rektor og prorektor skal skje av eksisterende styre eller av kommende styre? KDs brev av 7. april, ang. "Nye styrer 2007" inneholder en rekke retningslinjer. Det er opp til det sittende styret å avgjøre hvordan prosessen skal være. Hva er praktisk mulig tidsmessig? Legitimitet til ny rektor i nytt styre er viktig og må tas høyde for i prosessen.

Tiltak Ansvarlig Tidsfrist
Prosessen med å finne forslag til ny ekstern styreleder bør igangsettes
Sak hvorvidt sittende styre eller kommende styre skal foreta tilsettingene oversendes styret, samt hvordan denne saken skal behandles trinn for trinn. Styret

Sak: Budsjett og økonomiplan

X

 Til informasjon Til diskusjon Til behandling
Møte torsdag 12. oktober vedr. budsjett og økonomiplan. Hvilke tiltak skal iverksettes for å komme i balanse? 7. og 8. november er satt av ..... . Innspill ønskes for hvordan vi kan gjennomføre denne prosessen best mulig, arbeidsmetoder og evt. små-gruppejobbing kontra en samlet storgruppe?

Sak: Prosjekt økt læringsutbytte
Til informasjon

X

 Til diskusjon Til behandling
Tiltak Ansvarlig Tidsfrist
Sak til LMU, hva gjør vi videre med prosjektet, og hvilke oppgaver/tiltak hører til hvor? LMU

Sak: Mandat internasjonal komitè
Til informasjon

X

 Til diskusjon Til behandling

Behov og omfang til mandat må diskuteres og vedtas.

Tiltak Ansvarlig Tidsfrist
Til neste møte ønskes det klarhet i, hvilken strategi foreligger pr idag, forslag til mandat fra komitèen selv og beskrivelse av arb.oppg. til internasjonal koordinator. Internasjonal
koordinator
Forslag; internasjonal koordinator er komitèens sekretær, og komitèen rapporterer til LG.

Sak: Kriterier studiekoordinator
Til informasjon

X

 Til diskusjon Til behandling

Kriteriene vedr studiekoordinatorene har variert fra institutt til institutt. Dette er ett forhold som er viktig iht Nokutprosessen
- Fungerer på delegasjon fra institutt
- Bør være like prinsipper
- Ingen formell rolle. Avklaring ønskes.

Tiltak Ansvarlig Tidsfrist
Avventer til saken er diskutert på IDER. Tas opp igjen på neste LGmøte.

Saker 24. oktober Ansvarlig Frist
Nytt FoU utvalg Per Åge
FoU koordinator (ref. sak 3. oktober) FoU utvalget
Kriterier studiekoordinator
Julegaver Sverre
Saker 31. oktober
SEVU (Senter for Etter og Videreutdanning) Sverre