|
Dato: |
Til stede | |||
| Rektor Edel Storelvmo |
X |
Instituttleder IBDK Svein Ove Hareide | ||
| X | Prorektor Per Åge Ljunggren | Instituttleder IAV Hanne Giæver | ||
| Tidspunkt: 08:30-12:30 |
X | Direktør Sverre Mogstad |
X |
Instituttleder IHSV Åse Berit Vrenne |
| X | Studiesjef Kjetil Kvalsvik | X | Instituttleder IDER Frode Næsje | |
| X | Personal- og økonomisjef Anette Søraas | X | Informasjonsrådgiver Annelin Leirvik | |
| Sak: Møteplan våren 2007 | |||||
|
X |
Til informasjon |
|
Til diskusjon | Til behandling | |
| Gjennomgang av møteplanen vår 2007, og frister for styresakene er sendt ut. Ingen kommentarer til møteplan eller frister. | |||||
| Sak: Budsjett | |||||
| Til informasjon |
X |
Til diskusjon | Til behandling | ||
| Bakgrunn Budsjettet legger opp til 2% eksterne inntekter av undervisning og 20% eksterne inntekter av undervisning. Evalueringsfrist 09.01.07 av budsjettmodell. Konkret konsekvens som er endret med den nye budsjettmodellen; 5% eller 10% (evt. intervall) adm.tid på instituttene. Møte mandag 15.01.07 med organisasjonene om adm.tid. Arbeidsplanene må gjennomgås. Få en enhetlig forståelse av hva arbeidsplan er og inneholder. Det er ikke en kontrakt. | |||||
| Tiltak | Ansvarlig | Tidsfrist |
| Til styre - Sak med hovedpunkter fra budsjettevaluering | ||
| Til styre - Hvordan skal prosessen videre være? | ||
| Til styre - Innhold og konsekvenser må sees over lengre tid enn hva som foreligger nå | ||
| Ledergruppe - Lab-ansatte, og hvordan arbeidssituasjonen skal løses | ||
| Ledergruppe - Arbeidsplaner |
| Sak: Prosjektstyringsverktøy | |||||
|
X |
Til informasjon | Til diskusjon | Til behandling | ||
| Bakgrunn Nytt prosjektstyringsverktøy på alle instituttene. | |||||
| Tiltak | Ansvarlig | Tidsfrist |
| IT læring får i oppgave å sette opp/opplæring av prosjektverktøyet (slik at Per Åge frigjøres). |
| Sak: Mastergruppa | |||||
| Til informasjon |
X |
Til diskusjon | Til behandling | ||
| Bakgrunn Mastergruppa skal redusere antall fagemner på master. Masterutvalget har lagt noen føringer og forslag gjennom tidligere arbeid. Rapport foreligger. | |||||
| Tiltak | Ansvarlig | Tidsfrist |
| Edel, Kjetil og instituttlederne velger 1 hver. Etabler mastergruppe | Edel/Kjetil | |
| Mandatet er er redusere fag og å slå sammen aktuelle fag. | Mastergruppe | 1.6.2007 |
| Sak: Nordområdesatsing og besøk her | |||||
|
X |
Til informasjon |
|
Til diskusjon | Til behandling | |
| Bakgrunn Det ble sendt inn høringsuttalelse innen fristen på nordområdesatsingen. Nordområdeprosjektet må holdes tak i. | |||||
| Tiltak | Ansvarlig | Tidsfrist |
| Avventer til Edel er tilbake. |
| Sak: SHP (Strategisk Høgskole Program) | |||||
|
X |
Til informasjon |
|
Til diskusjon | Til behandling | |
| Frist 12.01.07 for aktuelle saker til søknad. | |||||
| Sak: Pizza til studenter | |||||
|
|
Til informasjon |
X |
Til diskusjon | Til behandling | |
| Bakgrunn Ulik praksis på "huset" om tilskudd til pizza og sosialisering, noe som blir oppfattet negativt. | |||||
| Tiltak | Ansvarlig | Tidsfrist |
| I utg.punktet skal dette forbeholdes 1.årsstudenter. Og vi må etterstrebe å følge dette. |
| Sak: Virksomhetsplan | |||||
|
X |
Til informasjon |
|
Til diskusjon | Til behandling | |
| Bakgrunn Stikkord fra Ellen skal struktureres og bearbeides. | |||||
| Tiltak | Ansvarlig | Tidsfrist |
| Hvilke mål har vi for personalsamling 31.1.2007? Materialet må bearbeides for å få en meningsfull sekvens. |