| |
Forslag 1
I
lov av 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og
finansinstitusjoner gjøres følgende endring:
§ 2-1 nytt annet ledd pkt. 6 skal lyde:
inkassatorer.
Forslag 2
Finansieringsvirksomhetsloven § 2-17 tredje ledd skal lyde:
Dersom en finansinstitusjon har
mistanke om at en transaksjon har tilknytning til utbytte av en straffbar
handling, plikter den å foreta nærmere undersøkelser for å få bekreftet
eller avkreftet mistanken. Plikten etter forrige punktum gjelder også for
institusjonens tjenestemenn. Enhver finansinstitusjon plikter å etablere
kontrollrutiner som sikrer gjennomføring av slike undersøkelser. Kongen kan
fastsette nærmere regler om gjennomføringen av undersøkelsesplikten og om
kontrollrutiner.
Forslag 3
Finansieringsvirksomhetsloven § 2-17 fjerde ledd femte punktum skal lyde:
Opplysninger som ØKOKRIM mottar etter bestemmelsene i dette ledd kan bare anvendes i forbindelse med påtalemyndighetens eget arbeid.
Forslag 4
Ot.prp. nr. 22 (1995-1996) sendes tilbake til Regjeringa.