| |
| 1. | Innledning |
| 1.1 | Sammendrag |
| 1.2 | Komiteens
merknader |
| 2. | Rettslig plassering mv. |
| 2.1 | Rettslig plassering |
| 2.1.1 | Sammendrag |
| 2.1.2 | Komiteens merknader |
| 2.2 | Lovens formål |
| 2.2.1 | Sammendrag |
| 2.2.2 | Komiteens merknader |
| 2.3 | Begrepsforklaring |
| 2.3.1 | Sammendrag |
| 2.3.2 | Komiteens merknader |
| 2.4 | Geografisk virkeområde |
| 2.4.1 | Sammendrag |
| 2.4.2 | Komiteens
merknader |
| 3. | Saklig virkeområde - utvidelse av anvendelsesområdet |
| 3.1 | Innledning |
| 3.1.1 | Sammendrag |
| 3.1.2 | Komiteens merknader |
| 3.2 | Finansinstitusjoner mv. |
| 3.2.1 | Sammendrag |
| 3.2.2 | Komiteens merknader |
| 3.3 | Revisorer, eksterne regnskapsførere og skatterådgivere |
| 3.3.1 | Sammendrag |
| 3.3.2 | Komiteens merknader |
| 3.4 | Forsikringsmeglere, prosjektmeglere og valutameglere |
| 3.4.1 | Sammendrag |
| 3.4.2 | Komiteens merknader |
| 3.5 | Eiendomsmeglere |
| 3.5.1 | Sammendrag |
| 3.5.2 | Komiteens merknader |
| 3.6 | Advokater mv. |
| 3.6.1 | Sammendrag |
| 3.6.2 | Komiteens merknader |
| 3.7 | Forhandlere av verdifulle gjenstander |
| 3.7.1 | Sammendrag |
| 3.7.2 | Komiteens merknader |
| 3.8 | Spillvirksomhet og kasinoer |
| 3.8.1 | Sammendrag |
| 3.8.2 | Komiteens merknader |
| 3.9 | Personer eller virksomheter som mot betaling tilbyr tilsvarende tjenester som advokater, revisorer etc. |
| 3.9.1 | Sammendrag |
| 3.9.2 | Komiteens merknader |
| 3.10 | Inkassoforetak |
| 3.10.1 | Sammendrag |
| 3.10.2 | Komiteens merknader |
| 3.11 | Verdipapirregistre |
| 3.11.1 | Komiteens merknader |
| 3.12 | Regulerte markeder (børser og autoriserte markedsplasser) |
| 3.12.1 | Sammendrag |
| 3.12.2 | Komiteens merknader |
| 3.13 | Lovens anvendelse for ansatte mv. |
| 3.13.1 | Sammendrag |
| 3.13.2 | Komiteens merknader |
| 3.14 | Foretak og personer som utfører tjenester på vegne av rapporteringspliktige |
| 3.14.1 | Sammendrag |
| 3.14.2 | Komiteens
merknader |
| 4. | Undersøkelses- og rapporteringspliktens omfang mv. |
| 4.1 | Utvidelse av undersøkelses- og rapporteringsplikten |
| 4.1.1 | Sammendrag |
| 4.1.2 | Komiteens merknader |
| 4.2 | Undersøkelses- og rapporteringspliktens omfang for de nye rapporteringspliktige |
| 4.2.1 | Sammendrag |
| 4.2.2 | Komiteens merknader |
| 4.3 | Unntak fra rapporteringsplikten for advokater mv. |
| 4.3.1 | Sammendrag |
| 4.3.2 | Komiteens merknader |
| 4.4 | Hvem skal advokater rapportere til |
| 4.4.1 | Sammendrag |
| 4.4.2 | Komiteens
merknader |
| 5. | Legitimasjonskontroll, registrering og oppbevaring av opplysninger mv. |
| 5.1 | Legitimasjonskontroll mv. |
| 5.1.1 | Sammendrag |
| 5.1.2 | Komiteens merknader |
| 5.2 | Plikt til å registrere og oppbevare opplysninger |
| 5.2.1 | Sammendrag |
| 5.2.2 | Komiteens merknader |
| 5.3 | Etablering av kontrollrutiner og opplæring av ansatte mv. |
| 5.3.1 | Sammendrag |
| 5.3.2 | Komiteens merknader |
| 5.4 | Legitimasjonskontroll av konti opprettet før 1. januar 1994 |
| 5.4.1 | Sammendrag |
| 5.4.2 | Komiteens merknader |
| 5.5 | Elektroniske overvåkningssystemer |
| 5.5.1 | Sammendrag |
| 5.5.2 | Komiteens
merknader |
| 6. | Tilsyn med rapporteringspliktige |
| 6.1 | Sammendrag |
| 6.2 | Komiteens
merknader |
| 7. | Kontrollutvalget for tiltak mot hvitvasking av penger |
| 7.1 | Sammendrag |
| 7.2 | Komiteens
merknader |
| 8. | Anbefalinger fra FATF (Financial Action Task Force) |
| 8.1 | FATFs anbefalinger om terrorfinansiering |
| 8.1.1 | Sammendrag |
| 8.1.2 | Komiteens merknader |
| 8.2 | Terroranbefaling nr. VI - alternative overføringssystemer |
| 8.2.1 | Sammendrag |
| 8.2.2 | Komiteens merknader |
| 8.3 | Terroranbefaling nr. VII - identifisering av avsender |
| 8.3.1 | Sammendrag |
| 8.3.2 | Komiteens merknader |
| 8.4 | FATFs tiltak mot ikke-samarbeidende land |
| 8.4.1 | Sammendrag |
| 8.4.2 | Komiteens
merknader |
| 9. | Taushetsplikt og informasjonsplikt mv. |
| 9.1 | Rapporteringspliktiges taushetsplikt om rapporteringen overfor innrapporterte |
| 9.1.1 | Sammendrag |
| 9.1.2 | Komiteens merknader |
| 9.2 | Utveksling av opplysninger om kunder mv. |
| 9.2.1 | Sammendrag |
| 9.2.2 | Komiteens merknader |
| 9.3 | ØKOKRIMs taushetsplikt |
| 9.3.1 | Komiteens merknader |
| 9.4 | ØKOKRIMs informasjonsplikt |
| 9.4.1 | Sammendrag |
| 9.4.2 | Komiteens merknader |
| 9.5 | Om gjennomføring av mistenkelige transaksjoner |
| 9.5.1 | Sammendrag |
| 9.5.2 | Komiteens
merknader |
| 10. | Forskriftshjemler |
| 10.1 | Sammendrag |
| 10.2 | Komiteens
merknader |
| 11. | Sanksjoner mv. |
| 11.1 | Straffansvar |
| 11.1.1 | Sammendrag |
| 11.1.2 | Komiteens merknader |
| 11.2 | Administrative sanksjoner |
| 11.2.1 | Sammendrag |
| 11.2.2 | Komiteens
merknader |
| 12. | Ikraftredelse og overgangsregler |
| 12.1 | Sammendrag |
| 12.2 | Komiteens
merknader |
| 13. | Økonomiske og administrative konsekvenser |
| 13.1 | Sammendrag |
| 13.2 | Komiteens
merknader |
| 14. | Endringer i andre lover |
| 14.1 | Finansieringsvirksomhetsloven |
| 14.1.1 | Sammendrag |
| 14.1.2 | Komiteens merknader |
| 14.2 | Lov om Norges Bank og pengevesenet |
| 14.2.1 | Sammendrag |
| 14.2.2 | Komiteens merknader |
| 14.3 | Kredittilsynsloven |
| 14.3.1 | Sammendrag |
| 14.3.2 | Komiteens
merknader |
| 15. | Andre merknader og forslag fremsatt under komiteens behandling |
| 15.1 | Tiltak for økt inndragning av gevinst fra ulovlig virksomhet |
| 15.2 | Dekning av saksbehandlingsutgiftene ved inndragning av utbytte |
| 15.3 | Maksimumsbeløp
for kontant betaling |
| 16. | Forslag
fra mindretall |
| 17. | Komiteens
tilråding |
Til Odelstinget