|
Til stede:
|
Lise Vislie, Ole Kristian Grimnes, Aanund
Hylland, Olav Wicken (vara), Sissel Myklebust (vara), Ingvild Myhre,
Fred Olav Sørensen, Jon Kyllingstad, Monica Melhus.
Tian Sørhaug, Rigmor K. Johnsen.
|
Forfall:
|
Jan Fagerberg, Brita Brenna |
Saksliste
|
Sak 13/99 Referat og dagsorden
Sak 14/99 Endringer i styrets sammensetning
Sak 15/99 Prosjektforum
Sak 16/99 Endring av TIKs vedtekter
Sak 17/99 Styret som innstillingsorgan
Sak 18/99 Bedømmelseskomite for univ.lektor Terje Grønning
Sak 19/99 Bedømmelseskomite for stipendiat i innovasjonsstudier
Sak 20/99 Midlertidig tilsetting i eksternt finansiert
forskerstilling SKO 1108
Sak 21/99 Utvikling av TIK forskerutdanning
Sak 22/99 Organisering og samlokalisering
Sak 23/99 Orienteringssaker
Sak 24/99 Styremøter framover
Sak 25/99 Eventuelt
|
Sak 13/99
|
REFERAT OG DAGSORDEN
|
|
i. Godkjenning av dagsorden
ii. Merknader til innkalling og sakspapirer
iii. Godkjenning av referat fra styremøte 23.mars. Ingen merknader
innkommet.
|
Sak 14/99
|
ENDRINGER I STYRETS SAMMENSETNING
|
|
Førstekonsulent Monica Melhus går inn som representant
for teknisk/administrativt ansatte i stedet for avdelingleder Rigmor
K. Johnsen.
Konsulent Ylva Solbakken blir vara.
VEDTAK: Styret tar saken til etterretning.
|
Sak 15/99
|
PROSJEKTFORUM
|
|
TIK-senteret ligger i forhandlinger med Institutt for
sosiologi og samfunngeografi (ISS) og SV-fakultetet om Prosjektforum
skal overføres til TIK. Prosjektforums daglig leder Dag Gjestland
gav en kort presentasjon av forumet.
VEDTAK: Senterleder får fullmakt til å videreføre forhandlinger
med SV-fakultetet og ISS om tilknytning av Prosjektforum.
|
Sak 16/99
|
ENDRING AV TIKs VEDTEKTER
|
|
Etter innspill fra Studentparlamentet (SP) vil Studie-
og forskningsadministrativ avdeling (SFA) fremme forslag om endring
av §5 i vedtektene om styrets sammensetning slik at det fremover blir
to studentrepresentanter. Men siden det fører til at det faste,
vitenskaplige personalet i styret mister sitt flertall, foreslår SP
og SFA i tillegg at representasjonen i gruppen faste vitenskaplig
ansatte fra UiO for øvrig økes fra én til to. Totalt innebærer dette
at medlemstallet i styret økes fra 9 til 11. Kopi av Kollegienotat
til møtet 8 juni var tilsendt styret.
VEDTAK: Styret tar saken til etteretning. Styret drøftet problemet
i forhold til størrelse og fleksibilitet, og merket seg også kollegievedtaksforslaget
om å delegere ansvaret for eventuelle fremtidige endringer i vedtektene
innen normalreglene til Det samfunnsvitenskaplige fakultet. Styret
ber om at styrets leder og senterleder formidler til Universitetsdirektøren
de synspunkter som kom frem.
|
Sak 17/99
|
STYRET SOM INNSTILLINGSORGAN
|
|
Fakultetsdirektør Tove Kristin Karlsen orienterte.
VEDTAK: I tilknytning til orienteringen vedtar styret følgende:
1. Myndighet til å oppnevne bedømmelseskomitéer delegeres til styrets
leder.
2. Dersom det av tidsmessige grunner er nødvendig med ekstraordinære
møter for å behandle innstilling til tilsetting, skal et slikt møte
bare behandle slike saker.
|
Sak 18/99
|
BEDØMMELSESKOMITE FOR UNIV.LEKTOR TERJE GRØNNING
|
|
Notat om saken var sendt styret.
VEDTAK: Styret for TIK oppnevner følgende bedømmelseskomité for
vurdering om Terje Grønning har førsteamanuensiskompetanse;
Professor Torger Reve, rektor på BI
Professor Hildur Ve, sosiologisk institutt, UiB
Senterleder Hans Christian Sørhaug, TIK.
Komitéen gis mandat i henhold til Reglement for opprykk til stilling
som førsteamanuensis.
|
Sak 19/99
|
BEDØMMELSESKOMITE FOR STIPENDIAT I INNOVASJONSSTUDIER
|
|
Notat om saken var sendt styret.
VEDTAK: Styret for TIK oppnevner følgende bedømmelseskomité for
vurdering og rangering av søkere til universitetsstipendiatstilling
innen innovasjon:
Professor Kristine Bruland, Historisk institutt, UiO
Assosciate professor Bent Dalum, Department of Business Studies,
Univ. i Aalborg
Professor Bjørn Terje Asheim, TIK, UiO
Komitéen gis mandat i henhold til Retningslinjer for tilsetting
som stipendiat ved UiO.
|
Sak 20/99
|
MIDLERTIDIG TILSETTING I EKSTERNT FINANSIERT FORSKERSTILLING SKO
1108
|
|
Notat om saken var sendt styret.
VEDTAK: Styret ved TIK innstiller Christine Myrvang i midlertidig
stilling som forsker SKO 1108 i perioden 01.05.99-30.11.99 (fratrukket
feriemåned er dette 6 månedsverk) på det eksternt finansierte prosjektet
Ledelse og samfunnsutvikling i Norden.
|
Sak 21/99
|
UTVIKLING AV TIK FORSKERUTDANNING
|
|
TIK-senteret er gitt et foreløpig tilsagn på finansiell
støtte fra Forskningsrådet i forbindelse med TIK-senterets utvikling
av forskerutdanning innen teknologi og innovasjonsstudier . Styret
var tilsendt kopi av brev fra NFR. Senterleder orienterte.
VEDTAK: Styret tar saken til orientering.
|
Sak 22/99
|
ORGANISERING OG SAMLOKALISERING
|
|
|
Sak 23/99
|
ORIENTERINGSSAKER
|
|
1. ESST mastergrad høstprogram er vedlagt.
2. I forbindelse med avslutning av TMVs bokserie inviterer Universitetsforlaget
til seminar den 10. juni. Styret vil bli tilsendt invitasjon og
program.
3. Studentstipend ved TIK-senteret. Utlysningstekst var sendt styret.
Det ble vedtatt å dele ut 4 studentstipend. Liste over studentene
som ble tildelt stipend var også oversendt.
|
Sak 24/99
|
STYREMØTER FRAMOVER
|
|
VEDTAK: Styremøte holdes 17. august, 7.
september (utvidet strategiseminar fra kl. 12 inkl. lunsj og middag)
og den 16. november.
|
Sak 25/99
|
EVENTUELT
|
|
1. Styreleder orienterte om vedtak som gir
TIK-senteret representasjon i Forskerutdanningsutvalget ved Det samfunnsvitenskapelige
fakultet.
2. Senterleder orienterte om at han er blitt medlem av det nyopprettede
Teknologirådet.
3. Senterleder orienterte om TIK-senterets samarbeid med Maktutredningen
med 4 prosjekter som er på gang om kunnskapsregimer, maktutredning
som genre, globalisering, ledelse.
|
|
Lise Vislie
styreleder
|
Tian Sørhaug
senterleder
|
|