[OM
TIK] : møteplan styremedlemmer
styreprotokoller : 23.03.99
- 01.06.99 - 07.09.99 -
16.11.99 - 08.02.00 - 27.06.00
- 06.03.01 - 08.05.01
- 19.06.01
- 11.09.01
- 16.10.01 - 04.12.01 -
12.02.02 - 16.04.02 - 27.08.02
- 07.03.03
PROTOKOLL FRA STYREMØTET 7. mars 2003
Tid: kl.14.00 – 16.30
Sted: Møterom 11 i Forskningsparken (2. etasje)
Til stede: Gro Hagemann, Geir Høgsnes, Ådne Cappelen, Grazyna Normandbo,
Olav Wicken, Ketil Gjølme Andersen, Mona Wibe, Hanne-Gro Korsvold, Pål
Nygaard
Forfall: Anne Kristin Sydnes
Fra administrasjonen: Helge Hveem, Kristin Røed Andersen, Christine Sole
og Kristin Nordseth.
SAKSLISTE:
REFERAT OG DAGSORDEN
i Innkallingen ble godkjent.
ii Dagsorden ble godkjent.
iii Protokoll fra styremøtet 22.01.2003 ble godkjent.
Sak 07/03 FULLMAKTS- OG ORIENTERINGSSAKER
Fullmaktssaker:
A. Bedømmelseskommisjon Lars Christian Risan.
Notat fra avdelingsleder lå vedlagt innkallingen.
Det historisk-filosofiske fakultet har godkjent følgende kommisjon: Forsker Tian Sørhaug (TIK), professor Sverker Sörlien (Institutt for studier av utbildning och forskning,Stochholm) og førsteamanuensis Marianne Lien (Sosialantropologisk institutt).
B. Midlertidig tilsetting av Eva Dobos i 6 mnd på eksternt prosjekt
Dekanen har på fullmakt tilsatt Eva Dobos som forsker (1108) på
TIKs eksterne prosjekt ”National innovation systems” i en midlertidig
periode f.o.m. 02.03.03 t.o.m. 31.08.03 med arbeidssted på TIK.
C. Midlertidig forlenget tilsetting som forsker, Christine Myrvang
Christine Myrvang har fått forlenget sin stilling som forsker for perioden
01.02.03 t.o.m. 31.05.03 på prosjektet Konsum, kultur og dannelse, og
Nordisk.
D. Forlengede midlertidige tilsettinger i stipendiatstillinger, Kristin Asdal,
Olav Hamran og Arve Monsen
Notat fra avdelingsleder lå vedlagt innkallingen.
Asdal, Hamran og Monsen er innvilget fullføringsstipend fra Det historisk-filosofiske fakultet, samt en måneds forlengelse fra TIK for å fullføre sine doktorgradsavhandlinger. Asdal har fått forlenget sin stipendiatperiode frem til og med 02.10.2003. Hamran har fått forlenet stipendiatperioden frem til og med 30.06.2003. Monsen har fått forlenget stipendatperioden frem til og med 31.08.2003.
Orienteringssaker
A. Oppnevning av varamedlemmer i TIKs styre for inneværende periode
Notat fra avdelingsleder lå vedlagt innkallingen.
Det samfunnsvitenskapelige fakultet har oppnevnt følgende varamedlemmer
for TIKs styre for inneværende periode:
· Professor og styremedlem Geir Høgsnes oppnevnes som vara for
Gro Hagemann som leder av TIKs styre (dvs. som nestleder).
· Professor Even Lange oppnevnes som personlig vara for Gro Hagemann,
som representant fra HF i TIKs styre (dvs. som styremedlem).
· Professor Ragnar Nymoen oppnevnes som personlig vara for Geir Høgsnes
som representant fra SV i TIKs styre.
B. Vikar avdelingsleder-stillingen ved TIK
Monica Melhus har søkt fakultetet om midlertidig endring av arbeidsoppgaver
frem til hun går ut i svangerskapspermisjon. Kristin Nordseth går
inn som vikar for Melhus i perioden 17.2.2003 – 15.02.2004.
C. Ekstrabevilgning fra SV-fak. til vurdering av nåværende og evt.
fremtidige studietilbud ved TIK
TIK er innvilget kr. 100.000,- fra SV-fak. i 2003 for å foreta en vurdering
av senterets nåværende og evt. fremtidige studietilbud. Vurderingen
sendes fakultetet innen 1. juni 2003.
D. Ny kunngjøring HMS-stipendiat ved TIK
3-årig HMS-stipendiatstilling ved TIK er kunngjort på nytt med søknadsfrist
08.04.03.
E. Kunngjøring professorat ved TIK
Ledig professorat ved TIK er kunngjort med søknadsfrist 08.04.03. Stillingen
er lyst ut internasjonalt.
F. Tidspunkt TIK-styremøte juni 2003
Neste styremøte er 10. juni kl. 14.00, med en avsluttende sammenkomst.
G. Fremdrift for utviklingsarbeidet på TIKs satsingsområder
Notat fra senterleder av 13.02.2003 lå vedlagt innkallingen.
Senterleder orienterte kort om arbeidet med videreutviklingen av TIKs satsingsområder.
H. Prosjektpresentasjon
Prosjektpresentasjonen ble avlyst.
Sak 08/03 ÅRSRAPPORT 2002
Notat fra senterleder lå vedlagt innkallingen.
Styret gjennomgikk årsberetningen og hadde kommentarer til styrking av antallet postdoktorer ved senteret, vitenskapelig produksjon i forhold til budsjettmodellen og ba om en oversikt over antallet nytilsatte stipendiater i 2002.
Vedtak:
Styret vedtok styrets beretning for 2002 med de merknader som fremkom i møtet,
og ga senterleder fullmakt til å ferdigstille årsrapporten.
Sak 09/03 REGNSKAP 2002
Notat fra senterleder lå vedlagt innkallingen.
Styret etterlyste en regnskapsoversikt som tydeligere viser hvilke midler som
er bundet opp i fastlønn samt faste driftsutgifter.
Vedtak:
Styret ved TIK vedtok regnskap for 2002
Sak 10/03 ÅRSPLAN 2003
Notat fra senterleder lå vedlagt innkallingen.
I gjennomgangen av forslag til årsplanen kom det inn forslag til mindre endringer i planen. Disse knyttes bruk av forskerstillinger, gjennomstrømning på stipendiatstillingne, økt satsing på postdoktor-stillinger, tetter samarbeid mellom TIK og Inter-ESST
Vedtak: Styret ved TIK vedtar årsplan for 2003, med de endringer som fremkom i møtet.
Sak 11/03 BUDSJETT 2003
Notat fra senterleder lå vedlagt innkallingen.
Vedtak:
Styret ved TIK vedtok endelig budsjettfordeling for 2003
Sak 12/03 MIDLERTIDIG TILSETTING I EKSTERNT FINANSIERT STILLING SOM STIPENDIAT
(SKO 1017) VED TIK UTEN FORUTGÅENDE KUNNGJØRING
Notat fra senterleder lå vedlagt innkallingen.
Sakens dokumenter er unntatt offentligheten, jf. Offentlighetsloven § 6
pkt.4
Vedtak:
Styret ved Senter for teknologi, innovasjon og kultur, innstiller Henrik Treimo
til eksternt finansiert stipendiatstilling (SKO 1017) uten forutgående
kunngjøring. Tilsettingen gjelder for en periode på 2 år
og 2 måneder forutsetning av finansiering fra NFR.
Treimo gis opptak på SV-fakultetets dr.polit-program og doktorgradsstudiet ved TIK.
Sak 13/03 MIDLERTIDIG TILSETTING I EKSTERNT FINANSIERT STILLING SOM STIPENDIAT
(SKO 1017)
Notat fra senterleder lå vedlagt innkallingen.
Sakens dokumenter er unntatt offentlighet, jf. Offentlighetsloven §6 pkt. 4.
Vedtak:
Styret ved Senter for teknologi, innovasjon og kultur innstiller Thomas Hoholm
stipendiatstilling innen Helse, miljø og sikkerhet, under forutsetning
av at han er formelt kvalifisert for stillingen. Tilsettingen gjelder for en
periode på tre år, under forutsetning av finansiering fra NFR. Dersom
Hoholm takker nei til stillingen, eller ikke finnes formelt kvalifisert, lyses
den ut på nytt.
Vedtaket ble fattet mot én stemme.
Sak 14/03 FORLENGET MIDLERTIDIG TILSETTING I EKSTERNT FINANSIERT STILLING SOM
STIPENDIAT VED TIK
Notat fra senterleder ble delt ut i møtet.
Sakens dokumenter er unntatt offentligheten, jf.Offentlighetsloven §6
pkt.4.
Vedtak:
Styret ved TIK innstiller Arne Sveinson Haugen til forlenget midlertidig tilsetting
som stipendiat for perioden 01.05.03 til og med 31.12.03 under forutsetning
av finansiering fra NFR. Haugen tilsettes på samme betingelser som tidligere.
Sak 15/03 FORLENGET MIDLERTIDIG TILSETTING SOM PROFESSOR II
Notat fra senterleder lå vedlagt innkallingen, vedlegg ble delt ut i møtet.
Vedtak:
Styret for TIK ber styret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet å anbefale
overfor Universitetsstyret å tilsette John Law i professor II-stilling
uten forutgående kunngjøring.
Styret for TIK ber styret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet å anbefale
overfor Universitetsstyret å forlenge tilsetting av John Law for perioden
01.05.2003 – 31.12.2005.
Sak 16/03 UTLYSNING AV STILLING SOM UNIVERSITETSSTIPENDIAT (SKO 1017) INNEN
VITENSKAP OG TEKNOLOGI, NATUR OG KULTUR OG ØKONOMISK KULTUR OG ORGANISERING
FOR EN PERIODE PÅ 4 ÅR
Notat fra senterleder lå vedlagt innkallingen.
Vedtak:
Styret ved TIK foreslår å kunngjøre en stilling som universitetsstipendiat
innen TIKs satsingsområder; Vitenskap og teknologi, natur og kultur og
Økonomisk kultur og organisering for en periode på 4 år.
Styret godkjenner den vedlagte kunngjøringsteksten og anbefaler fakultetet
å kunngjøre stillingen.
Sak 17/03 UTLYSNING AV STILLING SOM UNIVERSITETSSTIPENDIAT (SKO 1017) INNEN
INNOVASJONSPOLITIKK FOR EN PERIODE PÅ 4 ÅR
Notat fra senterleder lå vedlagt innkallingen.
Vedtak:
Styret ved TIK foreslår å kunngjøre en stilling som universitetsstipendiat
innen Innovasjonspolitikk for en periode på 3 år. Styret godkjenner
den vedlagte kunngjøringsteksten og anbefaler fakultetet å kunngjøre
stillingen.
Sak 18/03 FREMTIDIG ORGANISASJON OG LEDELSE AV FAKULTET OG INSTITUTTENE VED
DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET
Notat fra senterleder lå vedlagt innkallingen.
Vedtaksforslag:
Styret ved TIK gir senterleder fullmakt til å utforme høringsuttalelsen
til fakultetet på bakgrunn av innspillene som har fremkommet i møtet.
Sak 19/03 EVENTUELT
Gro Hagemann
styreleder Helge Hveem
senterleder