[OM
TIK] : møteplan styremedlemmer
styreprotokoller : 23.03.99
- 01.06.99 - 07.09.99 -
16.11.99 - 08.02.00 - 27.06.00
- 08.05.01 - 19.06.01
Sted: Møterom 11 i Forskningsparken (2. etasje)
Tid: kl.14-17.30
Tilstede: Styreleder Lise Vislie, Fred-Olav Sørensen, Finn Erhard Johannessen, Nini Ebeltoft, Håkon Skogli ( fra kl: 15.25), Einar Lie, Marianne Lien, Helene Lundheim Hauglin, Vibeke Soløy
Forfall: Aanund Hylland, Ingvild Myhre
Fra administrasjonen; Tian Sørhaug, Kristin Røed Andersen ( personalkonsulent)
i. Dagsorden ble godkjent.
ii. Det var ingen merknader til innkalling og sakspapirer
iii. Protokoll fra møte 16.10.01 ble godkjent
Fullmaktssaker
Styreleder har på fullmakt nedsatt følgende komitè for den utlyste stipendiatstillingen som hadde søknadsfrist 30. oktober:
prof. Jan Fagerberg, TIK (leder av kommisjonen)
prof. Thomas Hylland Eriksen, TIK
1.am. Terje Grønning, TIK
A. Den innstilte til postdoktorstilling innen ”Technological and Institutional change” (jf sak 40/01) har takket nei til stillingen. Innstillingen er gått tilbake til komiteen for ytterligere rangering. Komiteens tilbakemelding var vedlagt innkallingen.
B. Rajneesh Narula har sagt opp sin stilling som fast tilsatt forsker ved TIK fra februar 2002. TIK ønsker snarest å finne en erstatning. Styreleder redegjorde.
Sak 45/01 MIDLERTIDIG TILSETTING I EKSTERNT FINANSIERT 20% STILLING SOM FORSKER, (SKO 1109), UTEN FORUTGÅENDE KUNNGJØRING
Unntatt offentlighet jf. Paragraf 6 pkt. 4
Sakspapirer var vedlagt
Vedtak:
Styret ved Senter for teknologi, innovasjon og kultur innstiller Rajneesh Narula til midlertidig eksternt finansiert 20% stilling som forsker (sko 1109) på Tanzaniaprosjektet ved TIK uten forutgående kunngjøring. Tilsettingen gjelder for perioden 12.02.02 t.o.m. 11.02.04 under forutsetning av ekstern finansiering.
Unntatt offentlighet jf. Paragraf 6 pkt. 4
Sakspapirer var vedlagt
Vedtak:
Styret ved Senter for teknologi, innovasjon og kultur innstiller Helge Hveem som eksternt finansiert professor ved TIK uten forutgående kunngjøring. Tilsettingen gjelder for perioden 01.01.02-31.12.02 i 40 % stilling, under forutsetning av ekstern finansiering og at Hveem gis tilsvarende permisjon fra sin stilling som professor ved ISV.
Sak 47/01 MIDLERTIDIG TILSETTING I EKSTERNT FINANSIERT STILLING SOM FORSKER (SKO 1108) UTEN FORUTGÅENDE KUNNGJØRING
Unntatt offentlighet jf. Paragraf 6 pkt. 4
Sakspapirer var vedlagt
Vedtaksforslag:
Styret ved Senter for teknologi, innovasjon og kultur innstiller Kjetil Gjølme Andersen til midlertidig tilsetting i eksternt finansiert forskerstilling (sko1108) for perioden 16.02.02-15.02.05. Tilsettingen gjelder under forutsetning av finansiering fra Norsk Hydro og at arbeidet med doktoravhandlingen er sluttført.
Sak 48/01 UTLYSNING AV MIDLERTIDIG STILLING SOM FORSKER MED PROFESSORKOMPETANSE (SKO 1189) VED TIK
Sakspapirer var ettersendt.
Vedtak:
Styret ved Senter for teknologi, innovasjon og kultur godkjenner den vedlagte kunngjøringsteksten for Forsker med professorkompetanse (SKO 1189) med de endringer som fremkom under møtet.
Sak 49/01 ”SENTER FOR TEKNOLOGI, INNOVASJON OG KULTUR (TIK-SENTERET). INNSTILLING FRA ET EVALUERINGSPANEL”
Innstilling fra panelet var vedlagt. TIKs kommentarer ble ettersendt.
Vedtak:
Etter å ha drøftet evalueringspanelets innstilling og senterleders kommentarer, vedtok styret å slutte seg i hovedsak til de kommentarer til innstillingen, inkludert forslag til oppfølging, som TIK la frem i møtet, med noen tilleggsbemerkninger. Styrets bemerkninger utformes som et eget notat og vedlegges protokollen. Styreleder fikk ansvar for å utforme notatet og sørge for styremedlemmenes godkjenning av dette før oversendelse til SV-fakultetet.
Sak 50/01 TENTATIV MØTEPLAN VÅREN 2002
Var vedlagt.
Vedtak:
Styret vedtar følgende møteplan:
12.02.02
19.03.02
23.04.02 (endret til 16.04.02 dagen etter styremøtet)
04.06.02
Sak 51/01 EVENTUELT
Det var ingen saker under eventuelt.
Lise Vislie
styreleder Tian Sørhaug
senterleder