[OM
TIK] : møteplan styremedlemmer
styreprotokoller : 23.03.99
- 01.06.99 - 07.09.99 -
16.11.99 - 08.02.00 - 27.06.00
- 08.05.01 - 19.06.01
Tid: kl.14-16
Sted: Møterom 11 i Forskningsparken (2. etasje)
Til stede: Styreleder Lise Vislie, Per Kristen Mydske, Fred-Olav Sørensen, Finn Erhard Johannessen, Christine Myhrvang, Håkon Skogli, Olav Wicken, Aanund Hylland, Helene Lundheim Hauglin
Personalkonsulent Kristin Røed Andersen og økonomikonsulent Christine Sole deltok t.o.m. sak 06/02.
Forfall: Ingvild Myhre, Vibeke Soløy
SAKSLISTE:
i. Dagsorden ble godkjent.
ii. Det var ingen merknader til innkalling og sakspapirer
Protokoll fra møte 04.12.01 ble godkjent
Fullmaktssaker
A. Brita Brenna har levert sin avhandling til vurdering for dr.art-graden. Bedømmelseskomisjon er godkjent av HF-fakultetet og består av forsker Einar Lie, TIK (administrator), prof. Kerstin Smeds, Statens historiska museum, Stockholm og forsker Anders Ekström, Institutionen for idé- och lärdomshistoria
B. TIK er forespurt av SV-fakultetet om å være faglig ansvarlig for fakultetets 5-vekttallsmodul på TVI (Tverrfaglig informatikk). Thomas Hylland Eriksen har sagt ja til å påta seg oppgaven.
C. Alle enheter ved UiO hadde frist til 8.2.02 å legge frem programutkast for bachelor/mastergradstilbud i hht den nye gradsstrukturen. TIK oversender programutkast på følgende to studietilbud:
- 2-årig mastergrad i Teknologi- og innovasjonsstudier
- 1-årig mastergrad i organisasjon og ledelse (etterutdanningsmaster)
Oversendelsen av disse programutkastene gjør det ikke
bindende for TIK å igangsette dem. Kopi av programutkast var vedlagt, Olav Wicken redegjorde på møtet.
D. Møteplan for TIK V-02 var vedlagt.
E. Prof. Per Kristen Mydske, Institutt for Statsvitenskap, er oppnevnt som SV-fakultetets nye styremedlem i TIK-styret.
F. Styret behandlet 11.09.01 en søknad fra 1. am. Sissel Myklebust ved TIK om henleggelse av arbeid annet sted for perioden 01.01.02-31.12.02. Arbeidsplan for perioden er nå fremlagt og godkjent av senterleder og styreleder.
G. Senterleder ved TIK har meddelt at han ikke ønsker en forlengelse av sin arbeidskontrakt ved TIK. Arbeidskontrakten utløper 01.07.02.
H. TIK vil bli flyttet fra Forskningsparken til Eilert Sundts hus (SV-blokka). Årsaken er frigjort areal i forbindelse med Institutt for psykologis innflytning i egne lokaler til sommeren. Flyttingen av TIK vil sannsynligvis igangsettes rundt årsskiftet.
Sak 02/02 ÅRSPLAN 2002
Sakspapirer var vedlagt.
Vedtak:
Styret ved TIK vedtar årsplan for 2002.
Sakspapirer var vedlagt.
Vedtak:
Styret ved TIK vedtar budsjett for 2002.
Sak 04/02 REGNSKAP 2001
Sakspapirer var ettersendt.
Vedtak:
Styret ved TIK vedtar regnskap for 2001.
Sak 05/02 MIDLERTIDIG TILSETTING I EKSTERNT FINANSIERT STIPENDIATSTILLING, SKO 1017 VED TIK
Unntatt offentlighet jf. Paragraf 6 pkt. 4
Sakspapirer var vedlagt
Vedtak:
Styret ved TIK tar innstillingen fra komiteen til etterretning og innstiller følgende i rangert rekkefølge til eksternt finansiert stipendiatstilling:
Nr. 1 Fevolden, Arne Martin
Nr. 2. Bugge, Marcus Michaelsen
Nr. 3 Bartholomäi, Mike
Tilsettingen gjelder for en periode på tre år uten pliktarbeid og under forutsetning av finansiering fra NFR .Dersom innstilte nr. 1 takker nei går tilbudet til innstilte nr. 2 osv. Fevolden gis opptak på SV-fakultetets dr. polit-program og doktorgradsstudiet ved TIK.
Sak 06/02 1 ÅR FORLENGELSE AV EKSTERNT FINANSIERT POSTDOKTORSTILLING, (SKO 1352) VED TIK, SAMT INNVILGELSE AV 4 MNDSVERK SOM FORSKER (SKO 1109) PÅ EKSTERNFINANSIERT PROSJEKT
Unntatt offentlighet jf. Paragraf 6 pkt. 4
Sakspapirer var vedlagt.
Vedtak:
Styret ved TIK vedtar følgende:
Tranøys nåværende 3-årige post.dok.-stilling flyttes fra Globaliseringsprosjektet til nytt NFR-prosjekt (”frie midler”), og forlenges med 1 års pliktarbeide på Globaliseringsprosjektet. Samlet tilsettingsperiode som post.dok. vil være 4 år, i perioden 01.12.01 – 31.11.05.
I tillegg innvilges Tranøy 4 mndsverk som forsker SKO 1109 i etterkant av fullført post.dok-stipend. Tilsettingsperiode vil være 01.12.05 – 31.03.06.
Samlet vil Tranøys tilsettingsforhold utgjøre 4 år og 4 mnd, hvorav 3 år er post.dok-stipend på NFRs frie midler, og 1 år og 4 mnd utgjør en revidert og redusert arbeidsforpliktelse på Globaliseringsprosjektet.
Sak 07/02 FORSLAG TIL NY INTERN ORGANISASJONSSTRUKTUR VED TIK – INNSTILLING FRA EN ARBEIDSGRUPPE
Innstilling fra arbeidsgruppen var vedlagt.
Vedtak:
1.
Styret slutter seg til forslaget om å nedlegge TIK-styret i sin nåværende form. I stedet oppnevnes et universitetsinternt styre sammensatt slik:
(a) To vitenskapelige tilsatte ved Universitetet i Oslo utenfor TIK-senteret, en fra Det historisk-filosofiske og en fra Det samfunnsvitenskapelige fakultet. En av disse oppnevnes som styrets leder.
(b) Fire representanter for de vitenskapelig tilsatte ved TIK-senteret.
(c) En representant for de teknisk og administrativt tilsatte ved TIK-senteret.
(d) To representanter for studentene ved TIK-senteret.
Representantene nevnt i (a) bør tilhøre eller ha nær kontakt med ledelsen ved sine fakulteter.
Blant representantene nevnt i (b) bør både forskningsgruppene og stillingskategoriene (fast og midlertidig vitenskapelig tilsatte) være representert. Med det nåværende antall forskningsgrupper bør valget foregå slik:
(i) Først velges det en representant av og blant de vitenskapelig tilsatte i hver av de tre forskningsgruppene.
(ii) Ved valg av den siste representanten har alle vitenskapelig tilsatte ved TIK-senteret stemmerett.
Dersom alle de tre valgte under (i) er fast tilsatte, er bare midlertidig tilsatte valgbare til den siste plassen. Dersom alle de tre valgte under (i) er midlertidig tilsatte, er bare fast tilsatte valgbare til den siste plassen. Ellers er alle stemmeberettigede valgbare til den siste plassen.
Internt og i samarbeid med det nye styret bør TIK-senteret ta opp til
vurdering spørsmålet om å oppnevne en referansegruppe bestående av eksterne
representanter.
2.
På bakgrunn av at nåværende senterleder har varslet at han ønsker å fratre stillingen ved kontrakttidens utløp, ber styret SV-fakultetet om å sørge for at stillingen blir utlyst så snart som mulig. I samsvar med notatet fra organisasjonskomitéen ønsker styret i forbindelse med utlysningen å presisere følgende funksjoner for stillingen samt ønskede kvalifikasjoner for innehaver av stilling som senterleder ved TIK:
Senterleders plikter/funksjoner:
* Skal lede senterets faglige, administrative og forskningspolitiske virksomhet
* Skal i samarbeid med senterets forskningsledere bidra til å utvikle nye forskningsfelt og programmer
* Skal ha et særlig ansvar for at senterets tverrfaglige perspektiv vedlikeholdes
* Skal profilere senteret og utvikle kontakten og samarbeidet med fakulteter og institutter ved norske og utenlandske universitetets- og forskningsinstitusjoner, Norges forskningsråd, næringslivet og norske og internasjonale organisasjoner
Til stillingen som senterleder søkes person med følgende kvalifikasjoner:
* Vitenskapelig bakgrunn
* Erfaring fra egen forskning og/eller forskningsledelse
* Administrativ erfaring
* Internasjonal erfaring
* Ledelseserfaring og evne til å utvikle og lede høyt kvalifiserte medarbeidere
* Gode samarbeidsevner, herunder evne til å kommunisere på tvers av fagområder og fremstå med faglig integritet
Generelle vilkår for stillingen:
* Stillingen utlyses på åremål for en periode på 5 år med mulighet for forlengelse i en periode til
* Ved tilsetting gjelder bestemmelse om moderat kjønnskvotering
* Stillingen er i første rekke en forskningspolitisk lederstilling som omfatter faglig strategisk planlegging, koordinering og ansvar for den faglige og administrative virksomheten ved senteret. Særlig tid til egen forskning vil i liten grad kunne påregnes.
3.
Styret støtter forslaget fra organisasjonskomitéen om at det med utgangspunkt i TIKs (nåværende 3) forskningsgrupper dannes et lederteam som kan bistå senterleder i faglige spørsmål, og at disse lederne har et direkte faglig ansvar for utviklingen i sine forskningsgrupper. Personalansvaret ligger hos senterleder.
Nærmere formalisering av lederteamet, funksjonen som forskningsleder m.v., mener styret bør utstå til ny senterleder er tilsatt og skje i samarbeid med det nye styret. Styret viser her til at den nye senterleder, i tillegg til å få anledning til å påvirke sammensetningen /utpekingen av lederteamet, også bør få delta i vurderingen vedrørende innføring av evt ordninger med kompensasjon og/eller administrativ støtte for forskningslederne, sett i lys av de vitenskapelig ansattes øvrige plikter, TIKs samlede administrasjonsbehov og nåværende administrasjonskapasitetet. Det er en forutsetning at senterets faglige ressurser til undervisning, veiledning og forskning ikke svekkes.
4.
Det vises til at TIKs forskningsgrupper som en oppfølging av evalueringen skal utvikle et faglig aktivitetsprogram for 2002-2005 som skisserer senterets satsningsområder. Styret ber om å få skisse til et slikt program fremlagt til neste styremøte (19.03.).
Sak 08/02 EVENTUELT
1.am. Olav Wicken redegjorde på vegne av faggruppen ”teknologi, globalisering og innovasjon” om den problematiske situasjonen vedrørende manglende seniorkompetanse rundt fagfeltet globalisering og innovasjon. Midlertidige løsninger ble drøftet på møtet.
Lise Vislie
styreleder Tian Sørhaug
senterleder