|
Til stede:
|
Lise Vislie, Ole Kristian Grimnes (til 16:45), Aanund Hylland,
Fred Olav Sørensen, Marianne Lien,
Jan Fagerberg, Brita Brenna, Ylva Solbakken (vara), Jørn
Granli, Christian Grotnes Halvorsen (vara) , Karsten Gjefle (personalsaker),
Bjørn Terje Asheim (sak47/99), Dag Gjestland (sak 47/99).
Tian Sørhaug, senterleder
Rigmor K. Johnsen, avdelingsleder
|
Forfall:
|
Ingvild
Myhre, Monica Melhus, Tone Maanum Ruud |
Saksliste
|
Sak 39/99 Referat og dagsorden
Sak 40/99 Nye styremedlemmer
Sak 41/99 Strateginotat
Sak 42/99 Momenter til budsjett 2000
Sak 43/99 Midlertidig tilsetting i professor II-stilling
Sak 44/99 Midlertidig forlengelse av tilsetting som
forsker SKO 1108
Sak 45/99 Stipendiatstilling i innovasjon
Sak 46/99 Ny utlysning stipendiatstilling i innovasjon
Sak 47/99 TIKs undervisningstilbud
Sak 48/99 Prosjektforums bemanning: Utlysing av stilling
som førstekonsulent (prosjektkoordinator)/universitetslektor
Sak 49/99 EU-prosjekt Eurobarometer
Sak 50/99 Professor II hjemler
Sak 51/99 Utlysning av økonomimedarbeider i 50% stilling
Sak 52/99 Orienteringssaker
Sak 53/99 Styremøter framover
Sak 54/99 Eventuelt
|
Sak 39/99
|
REFERAT
OG DAGSORDEN
|
|
i.
Dagsorden ble godkjent med følgende endringer: Spørsmål om
bemanning ved Prosjektforum ble tatt ut av sak 47 og ført opp som
egen sak (nr. 48 i referatet); under orienteringssaker ble sak b),
c) og h) tatt ut og ført opp som vedtakssaker, jfr. henholdsvis
nr. 49-51 i referatet; listen over orienteringssaker ble justert
tilsvarende (a-e i referatet).
ii.
Ingen merknader til innkalling og sakspapirer.
iii.
Referat fra styremøte 7.september ble godkjent. Følgende
merknader var innkommet: Vedtektene § 10, annet avsnitt, annen setning
skal lyde: "Avstemning ved valg og tilsetting skjer skriftlig
hvis ett av de møtende medlemmene krever det". § 6 d:
Studentrepresentantene foreslås…Kopi av vedtektene med alle endringer
var tilsendt styret..
|
Sak 40/99
|
NYE
STYREMEDLEMMER
|
|
TIK-senterets styre består av 11 medlemmer. Det samfunnsvitenskaplige
fakultet har oppnevnt førsteamanuensis Marianne Lien som ny representant
for vitenskaplig ansatte i fast stilling ved Universitetet i Oslo.
Studentparlamentet har oppnevnt studentene Tone Maanum Ruud og Jørn
Gravli som representanter til styret med vararepresentanter Marte-Eline
Stryken og Christian Grotnes Halvorsen.
|
Sak 41/99
|
STRATEGINOTAT
|
|
Styret
var tilsendt notat om strategiprosessen. Senterleder kommenterte
dokumentet i møtet. Notatet er betydelig forkortet og forenklet
i forhold til første versjon, men det er ennå ikke ferdig. Senteret
har behov for noe mer diskusjon og prosess. Dette gjelder særlig
beskrivelsen av faglig profil og faglige tyngdepunkter. Notatet
utløste en lengre og generell diskusjon om TIK. Styreleder ønsket
at notatet skulle fokusere på evalueringen av senteret ved styreperiodens
utløp og på framtidig organisasjonsstruktur, f.eks om senteret bør
utvikle seg mot en institutt form. Et styremedlem ønsket også en
mer eksplisitt diskusjon av hvordan TIK skal ivareta sine tverrfaglige
målsettinger og bli et ”organisatorisk koblingsrom”. Styret ønsket
at dette blir tatt opp som egen sak på neste møte. Strateginotatet
vil foreligge som vedtakssak på neste møte.
|
Sak 42/99
|
MOMENTER
TIL BUDSJETT 2000
|
|
Momenter til budsjett 2000 med foreløpig prosjektportefølje
for TIK i år 2000, samt oversikt over prosjektsøknader ble delt
ut i møtet. Dokumentet ble kommentert av senterleder og avdelingsleder.
VEDTAK:
Styret tar momenter til budsjett 2000 til etterretning. Forslag
til budsjett behandles på neste styremøte.
|
Sak 43/99
|
MIDLERTIDIG
TILSETTING I PROFESSOR II- STILLING
|
|
Styret var tilsendt notat om saken.
VEDTAK: Styret anbefaler SV-fakultetet å tilsette
uten forutgående kunngjøring i professor II stilling innenfor vitenskapsstudier.
Styret anbefaler at fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskaplige
fakultet innstiller professor John Law til midlertidig tilsetting
som professor II ved Senter
for teknologi, innovasjon og kultur for tre år. Tilsettingen knyttes
opp mot professor John Laws hovedstilling ved Department of Sociology
og Centre for Science Studies ved Lancaster Universitet.
|
Sak 44/99
|
MIDLERTIDIG
FORLENGELSE AV TILSETTING I EKSTERNT FINANSIERT STILLING SOM FORSKER,
SKO 1108
|
|
Styret var tilsendt notat.
VEDTAK:
Styret innstiller Tore Tennøe til midlertidig tilsetting i eksternt
finansiert forskerstilling, sko 1108, på prosjektet ”Fra genetikk
til genteknologi, Norge 1900-2000” for perioden 29.12.1999-28.2.2000.
Tilsettingen gjelder under forutsetning av finansiering.
|
Sak 45/99
|
STIPENDIATSTILLING
I INNOVASJON
|
|
Styret var tilsendt innstilling fra den sakkyndige
komité. Komitéen har ikke funnet noen av søkerne kvalifiserte for
stillingen. Klage fra en av søkerne ble fremlagt i møtet.
VEDTAK: Styret slutter seg til bedømmelseskomiteens
innstilling.
|
Sak 46/99
|
NY
UTLYSNING STIPENDIATSTILLING I INNOVASJON
|
|
Styret var tilsendt notat og forslag til ny utlysningstekst.
VEDTAK: Styrets leder og senterleder får fullmakt
til å justere den vedlagte utlysningstekst for stipendiatstilling
innen innovasjon og anbefaler arbeidsutvalget ved fakultetet å kunngjøre
stillingen også internasjonalt.
|
Sak 47/99
|
TIKs
UNDERVISNINGSTILBUD
|
|
a) Prosjektforum
– organisasjons- og ledelsesstudier
Prosjektforum ble overført til TIK fra Institutt
for sosiologi og samfunnsgeografi 1.7.1999. Prosjektforums stab
har engasjert seg i et relativt omfattende reformarbeid som har
resultert i en ny studieplan med bl.a. overgang fra ordning med
et heltids- og et deltidskurs til ordning med kun heltidskurs både
i vår og høst semester. Styret var tilsendt den nye studieplan og
notat om planer og aktiviteter til Prosjektforum. Univ. lektor Dag
Gjestland orienterte.
VEDTAK: Styret godkjenner studieplan for Prosjektforum.
b) Forelesningskatalogen
vår 2000.
Styret var tilsendt kopi av tekst vedrørende
TIKs undervisningstilbud. Professor Bjørn Terje Asheim orienterte
om tilbudene generelt med nærmere redegjørelse om utvikling og videre
planer for TIKs dr.gradsordning.
VEDTAK: Styret tar redegjørelsen om undervisningsprogrammene
til etterretning.
|
Sak 48/99
|
PROSJEKTFORUMS
BEMANNING: UTLYSING AV STILLING SOM FØRSTEKONSULENT (PROSJEKTKOORDINATOR)
/ UNIVERSITETS-LEKTOR
|
|
|
Styret var tilsendt notat om
bemanningssituasjonen.
Prosjektforum
var ved ISS organisert som en egen enhet med 2,25 faste
stillinger. Disse er overført til TIK-senteret. Det er ansatt
vikar i førstekonsulentstillingen
frem til 15.12. Vikariatet ønskes forlenget frem til 1.7.00.
Stillingen ønskes
allerede nå utlyst som
fast stilling f.o.m. 1.5.00, for å sikre en viss overlap med
den som er vikar i stillingen i dag. Spørsmål om stillingens
funksjoner ble samtidig reist.
VEDTAK:
1.
Styret anbefaler vikariatet i førstekonsulentstillingen
forlenget til 1.7.00.
2.
Styret ønsker samtidig stillingen utlyst som fast stilling,
prinsipalt som stilling
for universitetslektor.
3.
Utlysningsteksten utformes etter mønster av forrige
utlysning av universitetslektorstilling ved Prosjektforum.
Styreleder og senterleder gis fullmakt til å godkjenne utlysningstekst
på dette grunnlag.
4.
Dersom det viser seg at endring av stillingskode
medfører vesentlige forsinkelser,
kan styrets leder bestemme at forslaget om å endre
stillingsstatus frafalles, og at stillingen utlyses som foreslått
etter foreliggende tekst.
|
|
Sak 49/99
|
EU
PROSJEKT – EUROBAROMETER
|
|
Styret var tilsendt notat med orientering om
prosjektet ”Life Sciences in European Society: Towards the 21st
Century” ved professor Torben Hviid Nielsen. TIK-senteret er en
av 17 forskningsenheter som deltar i arbeidet koordinert av Science
Museum og London School of Economics, og er gitt tilsagn om midler.
VEDTAK: Styret godkjenner at det utarbeides utlysningstekst
for kunngjøring av et ett-årig engasjement for forsker på prosjektet.
|
Sak 50/99
|
PROFESSOR
II HJEMLER
|
|
Styret fikk utdelt notat i møtet. Senteret ønsker
å søke om to hjemler for å knytte til seg høy kompetanse i en profilering
og styrking av satsingsområder og samtidig styrke sitt nettverk
og samarbeidet mellom UiO og interessante, relevante forskningsinstitusjoner.
Søknadsfrist 1. desember og 15. mai. Senterleder kommenterte.
VEDTAK: Styret ber senterleder utarbeide og fremsende
søknad om 2 professor II hjemler for TIK-senteret.
|
Sak 51/99
|
UTLYSNING
AV ØKONOMIMEDARBEIDER I 50% STILLING
|
|
Senteret ønsker å utlyse stilling som økonomimedarbeider
i 50% stilling for å ivareta en økt oppgave belastning.
Vedtak: Styret anbefaler utlysning av stilling
for økonomimedarbeider innenfor rammen av 50% stilling.
|
Sak 52/99
|
ORIENTERINGSSAKER
|
|
a.
Anmodning om tilknytning til TIK-senteret: Professor Kristine
Bruland. Styret var
tilsendt saksdokumenter. Senterleder kommenterte.
b.
Senterets internseminarrekke – styret var tilsendt en oversikt
over de organiserte TIK internseminarer høsten 1999.
c.
Senterets NFR støttede prosjekt ”Nettverk for innovasjonsstudier”
avholdt sitt første nettverksmøte på Refsnes gods 17-19. oktober.
Professor Jan Fagerberg orienterte om møtet og planene fremover.
d.
Prosjektet ”Nordisk ledelse” avholdt konferansen ”Ledelse,
demokrati og samfunnsutvikling i Norden” på Lysebu. Senterleder
Sørhaug kommenterte.
e.
TIK-senteret har tilsatt Luxman Rajasingam som IT-ansvarlig
i 50% stilling fra 11.10.99.
|
Sak 53/99
|
STYREMØTER
FRAMOVER
|
|
VEDTAK:
Neste styremøte holdes tirsdag 8. februar 2000, deretter 23. mai.
|
Sak 54/99
|
EVENTUELT
|
|
Ingen
saker ble meldt.
|
|
Lise Vislie
styreleder
|
Tian Sørhaug
senterleder
|
|