[OM
TIK] : møteplan styremedlemmer
styreprotokoller : 23.03.99
- 01.06.99 - 07.09.99 -
16.11.99 - 08.02.00 - 27.06.00
- 06.03.01 - 08.05.01
- 19.06.01
- 11.09.01
- 16.10.01 - 04.12.01 -
12.02.02 - 16.04.02 - 27.08.02
- 07.03.03
PROTOKOLL FRA STYREMØTET 18. AUGUST
Tid: Kl. 14.00 – 14.45
Sted: Møterom 5 i Forskningsparken
Tilstede: Gro Hagemann, Geir Høgsnes, Olav Wicken, Kjetil Gjølme Andersen, Håkon Skogli, Hanne-Gro Korsvold og Guro Ådnegard Skarstad.
Forfall: Ådne Cappelen, Anne Kristin Sydnes og Sjur Kasa (vara for Mona Wibe).
Fra TIK: Senterleder Helge Hveem, avdelingsleder Kristin Nordseth og økonomikonsulent Christine Sole.
Innkalling og dagsorden
a. Innkallingen ble godkjent.
b. Dagsorden ble godkjent. Styret godkjente å sette inn en ekstra sak
på dagsorden, sak 31/03.
Fullmaktsak
Styreleder har på fullmakt oppnevnt kommisjon til vurdering av søkere
til utlyst stipendiatstilling innen Innovasjonspolitikk.
Orienteringssaker
A. Muntlig orientering om endringer til budsjett 2003.
B. Vurdering av undervisningsporteføljen ved TIK-senteret. Brev til SV-fakultetet
av 16.07.03.
C. Forslag til styrets møteplan 2003/2004 ble lagt frem i møtet.
Vedtakssaker
Sak 29/03 MIDLERTIDIG TILSETTING I STIPENDIATSTILLING INNEN PROSJEKTET ”Innovation,
path-dependency and policy (IPP) – Innovasjonspolitikk
Notat fra senterleder lå vedlagt innkallingen.
Vedtak:
Styret ved TIK slutter seg til den sakkyndige komités vurdering og innstiller
Tommy H. Claussen til den ledige stillingen innen Innovasjonspolitikk ved TIK-senteret
for en periode på tre år under forutsetning av finansiering fra
Norges Forskningsråd.
Hvis Claussen takker nei til stillingen, går tilbudet videre til innstilte nr. 2 osv.
Sak 30/03 OPPRETTING AV INNSTILLINGSUTVALG FOR TILSETTING I MIDLERTIDIG VITENSKAPELIGE
STILLINGER VED TIK.
Notat fra senterleder ble ettersendt.
Vedtak:
Styret ved TIK innstiller overfor Det samfunnsvitenskapelige fakultet å
oppnevne et innstillingsutvalg for behandling av midlertidig tilsatte ved TIK.
Styret innstiller overfor fakultetet at følgende personer oppnevnes som medlemmer av innstillingsutvalget:
Senterleder Gro Hagemann (leder), vara Geir Høgsnes
Representanter for vitenskapelig tilsatte:
Ingunn Moser (til 31.08.2004), Olav Wicken fra (1.9.2003).
Mona Wibe, vara Sjur Kasa
Studentrepresentant: Studentene fremmer forslag til Det samfunnsvitenskapelige fakultet.
Sak 31/03 MIDLERTIDIG TILSETTING UTEN FORUTGÅENDE KUNNGJØRING SOM
FORSKER I 20% EKSTERNT FINANSIERT STILLING
Vedtak:
Styret ved TIK innstiller Bjørn Terje Asheim som 20% eksternt finansiert
forsker i perioden 01.08.2003 – 31.12.2003, under forutsetning av ekstern
finansiering.
31/03 EVENTUELT
Ingen saker.
Gro Hagemann
styreleder Helge Hveem
senterleder