[OM
TIK] : møteplan styremedlemmer
styreprotokoller : 23.03.99
- 01.06.99 - 07.09.99 -
16.11.99 - 08.02.00 - 27.06.00
- 06.03.01 - 08.05.01
- 19.06.01
- 11.09.01
- 16.10.01 - 04.12.01 -
12.02.02 - 16.04.02 - 27.08.02
Sted: Møterom 11 i Forskningsparken (2. etasje)
Til stede: Styreleder Gro Hagemann, Geir Høgsnes, Anne Kristin Sydnes, Ådne Cappelen, Håkon Skogli, Olav Wicken, Ketil Gjølme Andersen, Sjur Kaasa, Pål Nygaard, Susanne Thornæs
Fra administrasjonen ved TIK: Senterleder Helge Hveem, økonomikonsulent Nina Christine Sole (i avdelingsleders fravær)
SAKSLISTE:
i. Dagsorden ble godkjent.
ii. Det var ingen merknader til innkalling og sakspapirer
iii. Protokoll fra møte 27.08.02 ble godkjent
Fullmaktssaker
A. Innvilget månedsverk Lars Risan
B. Ørnulf Seippel
Dekanen har på fullmakt tilsatt Dr. philos Ørnulf Seippel ved Institutt for Samfunnsforskning (ISF) som forsker i 20% stilling på TIKs eksterne NFR-prosjekt IPEN i en midlertidig periode f.o.m. 15. oktober 2002 t.o.m. 14. oktober 03. Seippel vil ha arbeidssted ved ISF.
CV var vedlagt til orientering.
A. 20% omsorgspermisjon
Avdelingsleder v. TIK Monica Melhus er innvilget 20% omsorgspermisjon i inntil ett år f.o.m. 1. oktober 2002.
B. Disputas Kjetil Gjølme Andersen
Ketil Gjølme Andersen v. TIK vil disputere for sin dr.art-grad lørdag 9. november 2002 i Aud. 2, Georg Sverdrups hus.
C. Retningslinjer TIKs publikasjonsserier
Ledergruppen v. TIK har utarbeidet skriftlige retningslinjer for TIKs publikasjonsserier. Forsker Einar Lie og post.doc. Brita Brenna vil utgjøre redaksjon for serien. Retningslinjer var vedlagt.
D. Fremdrift TIKs forslag om nye masterprogrammer
Senterleder orienterte på møtet.
E. Forslag om videreføring av Tverrfaglig informatikk (TVI) til Forum for informatikkbasert tverrfaglighet (FINT).
Notat fra Kontaktutvalget for TVI til Kollegiet var vedlagt. Senterleder/undervisningsleder orienterte på møtet.
F. Forslag til statsbudsjett for 2003 – forventede implikasjoner for SV/TIK
Senterleder orienterte på møtet.
G. Kontakt med SV- og HF-fakultetene
Styreleder orienterte om den kontakten som er tatt med SV- og HF-fakultetene.
Sak 28/02 3-5-ÅRIG AKTIVITETSPLAN FOR TIK
TIKs forrige styre behandlet forslag til 3-5-årig aktivitetsprogram på sitt siste styremøte 04.06.02 med følgende vedtak:
”Styret ved TIK godkjenner det fremlagte aktivitetsprogrammet. Notatet oversendes Det samfunnsvitenskapelige fakultet til orientering. Det nye styret ved TIK forventes å arbeide videre med aktivitetsprogrammet.”
Revidert versjon av notatet var vedlagt. Notatet er utarbeidet av senterleder basert på innspill fra ledergruppen og faggruppene.
Vedtak:
Styret ved TIK godkjenner den fremlagte aktivitetsplanen med de endringer som fremkom på møtet. Styreleder og senterleder får fullmakt til å ferdigstille planen basert på styrets kommentarer. Aktivitetsplanen oversendes Det samfunnsvitenskapelige fakultet til orientering.
Sak 29/02 FORLENGET MIDLERTIDIG TILSETTING I STIPENDIATSTILLING
Sakens dokumenter er unntatt offentlighet, jf. Offentlighetsloven § 6.4.
Søknad var vedlagt.
Vedtak:
Styret ved TIK innstiller Ingunn Moser til forlenget midlertidig tilsetting
som stipendiat for perioden 27.11.2002 til og med 26.04.2003 slik at hun får anledning til å sluttføre sin doktoravhandling.
Moser tilsettes på samme betingelser som tidligere.
Sak 30/02 MØTEPLAN FOR TIKS STYRE V-03
Forslag til møteplan ble lagt frem på møtet.
Vedtak:
Styret ved TIK tar den fremlagte møteplan for V-03 til etterretning.
Sak 31/02 EVENTUELT
Det var ingen saker under eventuelt.
Gro Hagemann
styreleder Helge Hveem
senterleder