[OM
TIK] : møteplan styremedlemmer
styreprotokoller : 23.03.99
- 01.06.99 - 07.09.99 -
16.11.99 - 08.02.00 - 27.06.00
- 06.03.01 - 08.05.01
- 19.06.01
- 11.09.01
- 16.10.01 - 04.12.01 -
12.02.02 - 16.04.02
PROTOKOLL FRA STYREMØTE 27. AUGUST 2002
Tid: kl.14-17
Sted: Møterom 11 i Forskningsparken (2. etasje)
Til stede: Styreleder Gro Hagemann, Geir Høgsnes, Anne Kristin Sydnes, Ådne Cappelen, Håkon Skogli, Olav Wicken, Ketil Gjølme Andersen, Mona D. Wibe, Pål Nygaard, Anita Enersen
Ingen forfall.
Økonomikonsulent Christine Sole deltok på sak 23/02
SAKSLISTE:
i. Dagsorden ble godkjent.
ii. Ansatte-representant Ketil Gjølme Andersen meldte en sak (TIK-senterets forhold til SV-fakultetet) for styret som han mente skulle ha stått på innkallingen. Saken vil bli fulgt opp av styreleder. For øvrig var det ingen merknader til innkalling og sakspapirer
Styret foretok en kort presentasjon av hvert medlem.
Fullmaktssaker
A. Endring av stilling
Dekanen har på fullmakt innvilget stipendiat Kristin Asdals søknad om å gå ned i 60% stilling fra 15.08.02 t.o.m. 31.12.02. Prosjekttiden forlenges tilsvarende.
A. Ledergruppe ved TIK
Senterleder har satt sammen følgende ledergruppe ved TIK:
Senterleder ved TIK, Helge Hveem
Ansvarlig for TIKs forskerutdanning, prof. Torben Hviid Nielsen
Ansvarlig for TIKs undervisningstilbud, 1.am. Olav Wicken
Ansvarlig for TIKs seminarer, forsker Einar Lie
Avdelingsleder Monica Melhus fungerer som sekretær for ledergruppen
Den nye senterleder tiltrådte 01.07.02. Ledergruppen har vært i funksjon siden 04.07.02.
B. Aktivitetskalender for TIK H-02
Oversikt var vedlagt.
C. Nyansatte
Martin Shrolec begynner som stipendiat på TIKs globaliseringsprogram for en periode på 3 år fra 19.08.02. Thorkild Askildsen begynner som forsker på NFR-prosjektet ”Oslo som lærende region” for perioden 15.08.02 – 31.12.02. Trond Haug vil jobbe som vit.ass. 100% stilling på EU-prosjektet LSES fra 15.08.02-15.02.03.
D. 3-5-årig aktivitetsprogram for TIK
TIKs forrige styre behandlet forslag til 3-5-årig aktivitetsprogram på sitt siste styremøte 04.06.02 med følgende vedtak:
”Styret ved TIK godkjenner det fremlagte aktivitetsprogrammet. Notatet oversendes Det samfunnsvitenskapelige fakultet til orientering. Det nye styret ved TIK forventes å arbeide videre med aktivitetsprogrammet.”
Notatet var oversendt det nye styret sammen med en kort redegjørelse fra senterleder Helge Hveem, som også redegjorde kort på møtet. Styret tar sikte på å behandle revidert versjon av notatet på neste styremøte i oktober.
Sak 22/02 UTLYSNING AV 2 EKSTERNT FINANSIERTE STIPENDIATSTILLINGER (SKO 1017) INNEN NFRs PROGRAM ”HELSE, MILJØ OG SIKKERHET I PETROLEUMSNÆRINGEN” FOR EN PERIODE PÅ 3 ÅR
Sakspapirer var vedlagt
Vedtak:
Styret ved TIK foreslår å kunngjøre 2 eksternt finansierte stipendiatstillinger(sko 1017) innen NFRs program ”Helse, miljø og sikkerhet i petroleumsnæringen” for en periode på 3 år. Styret godkjenner den vedlagte kunngjøringsteksten med følgende tillegg: ”TIK-senteret ønsker å rekruttere yngre forskere til senteret, og oppfordrer derfor yngre kandidater til å søke”. Styret anbefaler fakultetet å kunngjøre stillingene.
Sak 23/02 INNSPILL TIL BUDSJETT 2003
Sakspapirer var vedlagt. Oversikt over antatte eksterne prosjekter i 2003 ble delt ut på møtet til orientering.
Senterleder og avdelingsleder redegjorde om følgende:
TIKs ledelse anser det fremlagte forslag til budsjett som realistisk gitt dagens tentative økonomiske rammer. Det er allikevel et budsjett som senteret vanskelig kan leve med, da det tydeliggjør senterets manglende rom for å foreta strategiske fremstøt. Det er ikke midler i budsjettet til å delfinansiere noen av TIKs nye satsinger.
Vedtak:
Sak 24/02 OPPRETTELSE AV MASTERPROGRAM I ORGANISASJON OG LEDELSE FOR ETTER- OG VIDEREUTDANNING (90 STUDIEPOENG)
Sakspapirer var vedlagt
Vedtak:
Styret ved TIK går inn for å opprette et masterprogram i organisasjon og ledelse for etter- og videreutdanning ved TIK. Senterleder fremmer forslaget ut fra følgende målsettinger og forutsetninger:
a. Den faglige profil presiseres ved at etisk-moralske dimensjoner får en sentral plass i programmet og innslaget av humanistiske bidrag generelt styrkes.
b. Finansieringen av fasen frem til masterprogrammet er selvdrevet må sikres utenfor fakultet, da styret anser at tiltaket er av strategisk interesse for UiO sentralt. Fakultetets aktive støtte til dette forutsettes..
Styret viser for øvrig til forutsetningen i forslaget om at tiltaket igangsettes først dersom det foreligger et klart grunnlag i markedet.
Sak 25/02 OPPRETTELSE AV MASTERPROGRAM I TEKNOLOGI, INNOVASJON OG KULTUR (120 STUDIEPOENG)
Sakspapirer var vedlagt
Vedtak:
Styret ved TIK går inn for å opprette et masterprogram i teknologi, innovasjon og kultur ved TIK. Styret godkjenner den vedlagte studiebeskrivelsen og anbefaler TIK og fakultetet å arbeide videre med utviklingen av masterprogrammet. Det er en forutsetning at man i oppstartfasen får tilført midler til studieforberedelse samt dekning av undervisnings- og veiledningskostnader, samt at dette masterprogrammet ikke skal føre til forringelse av det nåværende studietilbudet til TIKs ESST-master.
Sak 25/02 MØTEPLAN FOR TIKS STYRE H-02
Vedtak:
Forslag til møteplan var lagt frem for styret. Avdelingsleder får i oppgave å finne nye møtetidspunkter som passer for alle styrets medlemmer. Dersom dette ikke viser seg mulig opprettholdes den opprinnelig foreslåtte møteplan.
Sak 26/02 EVENTUELT
Det var ingen saker under eventuelt.
Gro Hagemann
styreleder Helge Hveem
senterleder