Retningslinjer for universitetstyret ved Universitetet for miljø- og biovitenskap

Hjemmel     

Retningslinjene er vedtatt i høgskolestyret 30.10.03, med utgangspunkt i Lov 1995-05-12 nr 22: Lov om universiteter og høgskoler, og på grunnlag av høgskolestyrets vedtak i sak 224/2002, Kvalitetsreformen: Ny styrings- og ledelsesstruktur ved NLH, og sak 141/2003, Ny styrings- og ledelsesmodell - Fordeling av roller, ansvar og myndighet. Første diskusjon.

Formål

Hensikten med retningslinjene er å klargjøre Universitetstyrets rolle, myndighet og ansvarsområder, og gi nærmere regler om styrets arbeid og saksbehandling.

Sammensetning. Valg og oppnevning

Universitetstyret skal bestå av 11 medlemmer. Rektor er styrets leder.

Lov om Universiteter og høgskoler fastsetter styrets sammensetning slik:

Rektor og prorektor velges for fire år av gangen.

Styremedlemmer som er tilsatt ved institusjonen, og varamedlemmer for disse, velges for fire år. Valget foretas særskilt for henholdsvis tilsatte i undervisnings- og forskerstilling og tilsatte i teknisk og administrativ stilling.

Styremedlemmer fra studentene og varamedlemmer for disse velges for ett år.

Styret fremmer forslag til eksterne styremedlemmer og varamedlemmer for disse. Departementet oppnevner på fritt grunnlag eksterne medlemmer og varamedlemmer for disse for fire år.

Styret selv gir nærmere regler om valgbarhet til de enkelte verv, hva som regnes som gyldig fravær m.v. Tilsatt i administrativ lederstilling etter § 32 er ikke valgbar til styret. Styret selv gir regler om hvilke lederstillinger som omfattes av denne bestemmelsen.

Ingen kan gjenvelges som styremedlem hvis vedkommende vil ha fungert i dette vervet i et sammenhengende tidsrom på åtte år ved begynnelsen av den nye valgperioden.

Kravene i likestillingsloven § 21 om representasjon av begge kjønn skal være oppfylt i den enkelte valgkrets.

Styret fastsetter nærmere regler om valgene.

Rolle, myndighet, ansvars- og oppgaveområder

Rolle og myndighet

Universitetstyret er UMBs øverste organ.

Universitetstyrets ansvars- og myndighetsområde omfatter hele UMBs virksomhet.

Universitetstyret har ansvar for alle beslutninger som fattes ved institusjonen. Beslutninger som fattes av andre enn styret, treffes etter delegasjon på styrets vegne og på dettes ansvar.

Universitetstyret kan delegere sin avgjørelsesmyndighet til andre ved institusjonen i den utstrekning det ikke følger av Lov om Universitet og Universitetr at styret selv skal treffe vedtak, eller det er andre særlige begrensninger i adgangen til å delegere.

Universitetstyret har en støttende og styrende funksjon i forhold til rektor.

Ansvars- og oppgaveområder

Universitetstyret skal ha følgende ansvars- og oppgaveområder:

Strategiutvikling

-         utvikle og vedta UMBs overordnede strategier og mål

-         påse at UMBs strategier, mål og vedtak er i samsvar med lover, regler og føringer fra overordnede myndigheter, og blir fulgt opp

Kvalitetssikring

-         påse at UMBs utdanning og forskning holder høy kvalitet

-         godkjenne systemer for kvalitetssikring

Økonomistyring og effektiv drift

-         i nært samarbeid med rektor, sørge for at mål og resultatkrav fastsatt i strategier og budsjettvedtak følges opp

-         kontrollere UMBs økonomiske utvikling

-         påse at økonomiske ressurser og eiendom disponeres i overensstemmelse med lover og regler og i samsvar med forutsetningene for økonomiske overføringer og tildelinger

-         avgi årsregnskap til departementet

Studietilbud

-    opprette og nedlegge studieprogrammer

Organisasjonsutvikling

-         påse at UMB utvikler verdigrunnlag og organisasjonskultur

-         påse at UMB er effektivt organisert

-         fastsette instrukser for UMBs styringsorganer

-         foreta tilsetting i sentrale lederstillinger

Læringsmiljø og studentvelferd

-         se til at UMB har et godt studiemiljø og god studentvelferd

-         påse at læringsmiljøet ved UMB er fullt forsvarlig

Helse, miljø og sikkerhet

-         påse at UMB fyller gjeldende krav til internkontroll

Samfunnsnytte, nettverksutvikling og omdømmebygging

-          se til at UMB utvikler nettverk og samarbeid med allianseparter, nasjonalt og internasjonalt, for å sikre Universitetns posisjon og framtid

Styrings- og beslutningsregler

Innkalling

Styrets leder innkaller til styremøte. Det innkalles til styremøte dersom et styremedlem eller administrerende direktør krever det.

Styret fastsetter årlige møteplaner.

Innkalling til styret med saksliste og saksdokumenter skal være styremedlemmene i hende senest fem dager før styremøte avholdes, med mindre situasjonen tilsier noe annet.

Dersom et styremedlem melder forfall, skal varamedlem innkalles.

Saksliste

Styreleder fastsetter styrets saksliste.

Ethvert styremedlem kan be om å få ført opp en sak på dagsorden. Slik anmodning fremmes overfor styrets leder senest 14 dager før styremøtet.

Innstilling

Styresaker fremmes formelt av administrerende direktør. Innstillingen er skriftlig.

Dokumentasjon

Administrerende direktør/styreleder har ansvaret for å legge fram nødvendig dokumentasjon slik at styret har et tilfredsstillende og saklig grunnlag for sitt vedtak. Dette skal i hovedsak skje skriftlig, men kan om nødvendig suppleres muntlig i møtet.

Deltakelse i Universitetstyremøte

Medlem av Universitetstyret og administrerende direktør har plikt til å møte hvis ikke vedkommende har gyldig forfall.

Styremedlem kan ikke delta ved behandlingen av saker dersom de er inhabile (Forvaltningslovens bestemmelser).

Ledelse av Universitetstyremøte

Styreleder er møteleder. I rektors fravær ledes møtet av prorektor.

Andre praktiske regler

Universitetstyret treffer sine vedtak i møte.

Møtet holdes for åpne dører. Universitetstyret kan fastsette at møtene skal holdes for lukkede dører, eller at bestemte saker skal behandles for lukkede dører.

Universitetstyret gir nærmere regler om møteordningen.

Beslutningsmyndighet

Universitetstyret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av medlemmene er til stede.

Vedtak treffes med alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Ved stemmelikhet har styreleder dobbeltstemme.

Avstemning i andre saker enn valg og tilsetting skjer ved stemmetegn. Avstemning ved valg og tilsetting skal skje skriftlig hvis ett av de møtende medlemmer krever det.

Møtebok

Det skal føres møtebok for Universitetstyret.

Møteboka skal angi:

Dersom styrets vedtak ikke er enstemmig, skal stemmegivningen fremgå av møteboka. Styremedlem kan kreve sin oppfatning innført i møteboka.