Høgskolen i Sør-Trøndelag

Høgskolestyret

26.03.99/KR

PROTOKOLL

MØTE I HØGSKOLESTYRET 24. MARS 1999

Møtested: Avdeling for teknologi - Gunnerus gate 1 - møterom 118

Tilstede fra Høgskolestyret:

Rektor Nina Kath. Ford

Prorektor Thorleif Hjeltnes

Førstelektor Peder M. Lysestøl (vara)

Førsteamanuensis Per Hveem

Høgskolelærer Margaret L. Knutsen (vara)

Overingeniør Leif Sneen (vara)

Undervisningsleder Elisabeth Ryther (vara)

Gruppeleder Inger Lise Nyberg (forlot møtet kl 14.45 under behandling av sak 30/99)

Informasjonssjef Anne Kathrine Dahl (vara)

Sivilingeniør Thorvald Carlson (vara)

Student Pål Valsø

Student Jonas Syrstad (vara)

Forfall: Professor Lars Fallan

Høgskolelektor Kari S. Hoff

Høgskolelektor Margret Hovland

Førstekonsulent Gunnar Bendheim

Undervisningsleder Astrid Brækken

Direktør Aasmund Gjeitnes

Direktør Ottar Guttelvik

Student Kari-Anne Okkenhaug

Tilstede fra Høgskoleadministrasjonen:

Høgskoledirektør Ole A. Brønmo

Stabsdirektør Kristian Flenstad

Førstesekretær Kari Rosmo

Innkalling og saksliste:
Delt ut på møtet:

Til sak 18/99:

- Brevnotat av 04.03.99 til avdelingene.

- Brev av 15.03.99 fra NIFU.

Til sak 19/99:

- Referat av 22.03.99 fra 20/99: tjenestemannsorganisasjonene ved HiST.

Til sak 20/99:

- Telefaks av 23.03.99 fra Avdeling for teknologi.

Til sak 30/99:

- Notat fra Høgskoledirektøren av 22.03.99.

- Notat fra studentene ved IFT

Høgskolestyret godkjente deltakelse fra Høgskoleadministrasjonen i sak 22/99.

Etter forslag fra rektor ble sak 30/99 satt opp på sakslisten og tatt opp til behandling etter sak 20/99.

Ut over dette framkom det ikke merknader til innkalling og saksliste.

Følgende dagsorden ble godkjent

Sak 19/99: ADM -2000 - Gjennomgang av avdelingene.

Sak 20/99: Fordeling av inntektskrav med tilhørende ramme for oppdragsutgifter.

Sak 21/99: Oppnevning av utvalg for utredning av etter- og videreutdanningsvirksomheten ved Høgskolen i Sør-Trøndelag.

Sak 22/99: Retningslinjer ved behandling av fuskesaker.

Sak 23/99: Revisjon av høgskolens eksamensforskrifter

Sak 24/99: Lønnskompensasjon for tilsatte med valgte verv.

Sak 25/99: Oppnevning av opptakskomite.

Sak 26/99: Samarbeidsavtale mellom Møller Kompetansesenter og Høgskolen i Sør-Trøndelag.

Sak 27/99: Årsregnskap 1998.

Sak 28/99: Møteplan høsten 1999.

Sak 29/99: Kunngjøringstekst for stilling som daglig leder av Nettverksuniversitetet, NVU - godkjenning.

Sak 30/99: Styringsordning ved Institutt for fysioterapeututdanningen.

ORIENTERING OM AVDELING FOR HELSE- OG SOSIALFAG

v/underdirektør Randi Reese.

Sak 18/99 REFERATSAKER

Referatsakene tatt til etterretning.

Sak 19/99 ADM - 2000 - GJENNOMGANG AV AVDELINGENE

Høgskoledirektørens korrigerte forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Det etableres et prosjekt for gjennomgang av avdelingsadministrasjonene ved HiST, kalt ADM -2000. Prosjektet gjennomføres i første omgang ved Avdeling for helse- og sosialfag. Etter at en har vunnet erfaring med prosjektet, beslutter en om det eventuelt skal videreføres på andre avdelinger. Prosjektet har som overordnet målsetting å få til en mer effektiv og hensiktsmessig organisering av de administrative oppgave ved avdelingene. Den administrative bemanning ved avdelingene skal tilpasses de administrative oppgavenes art og omfang. Det innebærer at prosjektet må vurdere diss i lys av institusjonens hovedmålsetting som er å få til en best mulig undervisning og FoU-virksomhet. Prosjektet skal bl a gjennomgå organisering, regelverk, bemanning, stillingsstruktur og ressursbruk.

For å gjennomføre prosjektet oppnevner Rektor leder og medlemmer i en prosjektgruppe med følgende sammensetning:

1 medlem fra HiSTs ledelse

2 medlemmer fra avdelingene utenom Avdeling for helse- og sosialfag

3 medlemmer fra Avdeling for helse- og sosialfag

1 eksternt medlem

2 studenter fra Avdeling for helse- og sosialfag

Høgskoledirektøren gis fullmakt til å avtale med tjenestemannsorganisasjonene om eventuell deltakelse fra organisasjonene.

Prosjektperioden er 1 år regnet fra 1. oktober 1999.

Til prosjektgruppa knyttes en prosjektleder som oppnevnes av Høgskoledirektøren.

Prosjektgruppa gis følgende mandat:

Foreta en gjennomgang av avdelingsadministrasjonen, foreta en gjennomgang av administrative funksjoner og rutiner og vurdere ressursforbruk til administrative tjenester med sikte på å finne fram til en optimal organisering av de administrative oppgavene på avdelingsnivå.

Foreslå endringer i organisering, arbeidsprosesser og regelverk som kan bidra til å effektivisere og kvalitetssikre de administrative funksjonene ved avdelingen. Gi en oversikt over ressursbruk knyttet til administrative funksjoner for bl a å synliggjøre sammenhengen mellom ressursinnsats på den ene siden og arbeidsoppgaver, tjenestekvalitet og servicenivå på den andre.

Vurdere en eventuell administrativ normering i avdelingsadministrasjonene.

Innhente informasjon om organisering og ressursbruk ved sammenlignbare virksomheter.

Søke å vurdere den administrative effektiviteten ved avdelingen opp mot effektiviteten ved andre avdelinger både internt på HiST og ved avdelinger ved andre høgskoler.

Vurdere fordeling av oppgaver, myndighet og ansvar mellom høgskolenivå, avdelingsnivå og instituttnivå.

Beskrive regeleverk og vurdere eventuelle sammenhenger mellom regelverk og administrativt ressursforbruk.

Vurdere virkemidler for å få realisert tiltak og prosjekt på tvers av instituttgrensene.

Vurdere de faglige ansattes arbeidsmessige situasjon, oppgaveprioritering, ansvars- og myndighetsområde i forhold til de administrative oppgaver.

Vurdere samarbeids- og kommunikasjonsformer innen avdelingen som kan bidra til et godt arbeidsmiljø og medvirkning fra de ansatte i beslutningsprosessene.

Vurdere tiltak som kan bidra til at den samlede faglige kompetansen utnyttes til å øke den eksternfinansierte virksomheten ved avdelingene.

Utvikle stillingsstruktur, opplærings- og kompetansehevingstiltak for de administrativt tilsatte.

Sak 20/99 FORDELING AV INNTEKTSKRAV MED TILHØRENDE RAMME FOR OPPDRAGSUTGIFTER

Høgskoledirektørens reviderte forslag til vedtak:

"Høgskolestyret vedtar følgende fordeling av inntektskrav (postene 01 og 02) og ramme for oppdragsutgifter (post 21) under kap. 3274 (beløp i 1.000 kr):

Dersom avdelingene ikke klarer inntektskravene, må mangel på slik dekning kompenseres ved tilsvarende mindreforbruk innenfor tildelt ramme på post 01.

Fordeling av inntektskravet tas opp til prinsipiell diskusjon i styremøtet i

april 99.

Per Hveem fremmet følgende forslag til vedtak:

Inntektskravet for 1999 fordeles etter studentmåltalltildeling for den enkelt avdeling.

Høgskolestyret vedtar derfor følgende fordeling:

Fordeling av inntektskravet tas opp til prinsipiell diskusjon i styremøtet i april 99.

Ved alternativ votering ble det avgitt 7 stemmer for Per Hveems forslag, mens 5 stemmer ble avgitt for Høgskoledirektørens reviderte forslag.

Vedtak:

Inntektskravet for 1999 fordeles etter studentmåltalltildeling for den enkelt avdeling.

Høgskolestyret vedtar derfor følgende fordeling:

Fordeling av inntektskravet tas opp til prinsipiell diskusjon i styremøtet i

april 99.

Sak 21/99 OPPNEVNING AV UTVALG FOR UTREDNING AV ETTER- OG VIDEREUTDANNINGSVIRKSOMHETEN VED HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

Enstemmig vedtak:

"1. Det nedsettes et utvalg som får i oppgave å utarbeide et grunnlag for å fremme forslag til en strategi- og handlingsplan for virksomheten innenfor etter- og videreutdanning ved HiST.

Mandat:

Utvalget skal i denne sammenheng bl.a.:

Gi oversikt over de mest sentrale punkter i kompetansereformen sett i sammenheng med Stortingets behandling av denne.

Beskrive omfang, organisering og planer når det gjelder dagens etter- og videreutdanning ved HiST. I dette inngår også omfang og organisering av samarbeid med eksterne instanser.

Gi en kortfattet oversikt over hva slags initiativ som er tatt eller tas ved andre høgskoler og universitet (spesielt NTNU) når det gjelder kompetansereformen.

Gi en oversikt over behovene for etter- og videreutdanning innenfor HiSTs utdanningsområder, og drøfte hva som synes å være HiSTs styrke og muligheter når det gjelder å dekke opp disse behovene.

Komme med forslag til organiseringen av etter- og videreutdanningsvirksomheten ved HiST, deriblant hvordan ressursene til en økt etter- og videreutdanningsvirksomhet kan skaffes til veie, eksternt og/eller internt.

2. Utvalgets sammensetning

Rektor gis fullmakt til å oppnevne leder og de øvrige medlemmer i utvalget. Alle avdelinger skal være representert. Studentene skal være representert med to medlemmer.

Høgskoledirektøren er ansvarlig for sekretærfunksjonen.

3. Frist for avlevering av utredningen: 1. november 1999."

Sak 22/99 RETNINGSLINJER VED BEHANDLING AV FUSKESAKER

Enstemmig vedtak:
Saken utsettes.

Sak 23/99 REVISJON AV HØGSKOLENS EKSAMENSFORSKRIFTER

Enstemmig vedtak:
Saken utsettes.

Sak 24/99 LØNNSKOMPENSASJON FOR TILSATTE MED VALGTE VERV

Enstemmig vedtak:
Saken utsettes.

Sak 25/99 OPPNEVNING AV OPPTAKSKOMITE

Enstemmig vedtak:

Høgskolestyret oppnevner med hjemmel i § 38 i lov om universiteter og høgskoler en felles opptakskomité som skal foreta studentopptaket i 1999 til de studier som inngår i den nasjonale samordningen. Prorektor oppnevnes som komitéens leder og rektor er personlig varamedlem for denne.

Rektor gis fullmakt til å oppnevne de øvrige medlemmer i komitéen, slik at det blir ett medlem med personlig varamedlem fra hver av høgskolens avdelinger, samt 2 studenter med personlige varamedlemmer.

Opptakskomitéen behandler og avgjør saker i henhold til de enkelte forskrifter om opptak, og fastsetter antall tilbud om studieplass etter forslag fra avdelingene. Høgskoledirektøren eller den han utpeker er sekretær for komitéen.

2.Opptak til studier som ikke inngår i den nasjonale samordningen foretas av en eller flere opptakskomitéer oppnevnt av det respektive avdelingstyret."

Sak 26/99 SAMARBEIDSAVTALE MELLOM MØLLER KOMPETANSESENTER OG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

Enstemmig vedtak:

"Samarbeidsavtalen mellom Møller kompetansesenter og Høgskolen i Sør-Trøndelag, datert 29.01.99, godkjennes."

Sak 27/99 ÅRSREGNSKAP 1998

Enstemmig vedtak:

Sak 28/99 MØTEPLAN HØSTEN 1999

Enstemmig vedtak:

Saken utsettes.

Sak 29/99 KUNNGJØRINGSTEKST FOR STILLING SOM DAGLIG LEDER AV NETTVERKSUNIVERSITETET, NVU - GODKJENNING

Enstemmig vedtak:

"Høgskolestyret godkjenner det framlagte forslag til kunngjøringstekst for fast stilling som daglig leder av Nettverkuniversitetet", NVU, med innplassering i stillingskode 1059, underdirektør"

Sak 30/99 ENDRING AV STYRINGSORDNING FOR FYSIOTERAPEUTUTDANNINGEN

Nytt saksframlegg fra Høgskoledirektøren ble lagt fram i møtet med følgende forslag til vedtak:

1. Institutt for fysioterapeututdanning legges ned fra 25.03.99.

2. Høgskolestyret ber om at Høgskoledirektøren i god tid før gjennomføring av valg til instituttstyrene for neste valgperiode, legger frem en sak om reetablering av Institutt for fysioterapeututdanning.

3. Høgskolestyret forutsetter at det oppnevnes en prosjektleder for å ivareta de oppgaver som normalt tilligger instituttstyrer.

Ved behandling av saken fremmet Peder M. Lysestøl følgende forslag til vedtak:

Avdelingsstyret ved Avdeling for helse- og sosialfag overtar umiddelbart det overordnede ansvar for Institutt for fysioterapeututdanning. Det tas sikte på snarest mulig å få valgt et nytt instituttstyre.
Studentene garanteres den undervisning de har krav på innen gjeldende regelverk.
Høgskolestyret ser det viktig å ta vare på lærerressursen og det faglige miljø på Institutt for fysioterapeututdanning.
Avdelingsstyret og Høgskolestyret må arbeide videre med å sikre de nødvendige rammeområder for Institutt for fysioterapeututdanning.

Direktøren fremla et modifisert forslag til vedtak således:

Instituttleder og medlemmene av instituttstyret er fritatt fra sine verv.

Avdelingsstyret overtar det overordnede ansvaret for fysioterapeututdanningen.

Institutt for fysioterapeututdanningen legges ned fra 25.03.99.

Høgskolestyret ber om at Høgskoledirektøren, i god tid før gjennomføring av valg til instituttstyrene for neste valgperiode, legger fram en sak om reetablering av Institutt for fysioterapeututdanning.

Høgskolestyret forutsetter at Avdeling for helse- og sosialfag oppnevner en prosjektleder for å ivareta de oppgaver som normalt tilligger instituttstyrer.

Studentene ved fysioterapeututdanningen skal være sikret en utdanning innenfor gjeldende regelverk og rammeplaner.

Ved alternativ votering ble det avgitt 2 stemmer for Peder M. Lysestøls forslag mens 9 stemmer ble avgitt for Høgskoledirektørens modifiserte forslag.

Vedtak:

Instituttleder og medlemmene av instituttstyret er fritatt fra sine verv.

Avdelingsstyret overtar det overordnede ansvaret for fysioterapeututdanningen.

Institutt for fysioterapeututdanningen legges ned fra 25.03.99.

Høgskolestyret ber om at Høgskoledirektøren, i god tid før gjennomføring av valg til instituttstyrene for neste valgperiode, legger fram en sak om reetablering av Institutt for fysioterapeututdanning.

Høgskolestyret forutsetter at Avdeling for helse- og sosialfag oppnevner en prosjektleder for å ivareta de oppgaver som normalt tilligger instituttstyrer.

Studentene ved fysioterapeututdanningen skal være sikret en utdanning innenfor gjeldende regelverk og rammeplaner.

Protokollen ble opplest og godkjent.

Møtet ble hevet kl 15.30.