S-sak 3/2004

Endelig fordeling av budsjettrammen for 2004 (Jnr. 03/3033)

Foreløpig fordeling av budsjettrammen for 2004 ble behandlet i styremøtet 4. desember i fjor, jf S-sak 100/2003. Endelig tildelingsbrev fra UFD kom 17. desember, og bekreftet HiOs ramme på kr 781 256 000 for 2004. Dette samsvarer med grunnlaget som ble lagt for foreløpig fordeling.

I den foreløpige fordelingen for 2004 var det lagt til grunn at ca. halvparten av 10 planlagte nye masterstudier ville komme i gang fra kommende høst, resten fra høsten 2005. Dette gjaldt studier i 5 avdelinger. Det har senere vist seg at det vil være vanskelig å komme i gang som forutsatt fra kommende høst for 4 av de 5 studiene. Det er dermed foreslått at en andel av ressursfordelingen til disse studiene for 2004 skal inndras og holdes udisponert. Dette gjelder den delen av tildelingen som er ny for 2004, mens avdelingene beholder beløpene som tilsvarer helårs videreføring i 2004 av midler som ble avsatt til satsingen på disse studiene i 2003.

I det utsendte saksframlegget var det også foreslått inndragning av midler for det femte studiet, Avd. IUs masterstudium i system- og nettverksadministrasjon. Imidlertid korrigerte administrasjonen sitt utsendte forslag på dette punktet. Studiet i system- og nettverksadministrasjon ble startet høsten 2003 i samarbeid med UiO. Administrasjonen la dermed fram et justert forslag til vedtak i saken, slik at Avd. IU fortsatt beholder kr. 230 000 som var ny tildeling for 2004. Administrasjonen la fram forslag til nytt vedtakspunkt 1 i samsvar med dette.

Høgskoledirektøren la til at tildeling til de foreslåtte studiene vil komme opp igjen ved tildelingen for 2005. Han bekreftet at det ikke ville by på problemer om det skulle vise seg at noe av dette kommer i gang allerede fra januar 2005. Imidlertid synes dette lite sannsynlig, høsten 2005 er mer sannsynlig som oppstartstidspunkt.

Styret gjorde enstemmig vedtak i samsvar med den justerte tilrådingen:

1. ”De økte ressursene til igangsetting av nye masterstudier ved Avd. LU, HF, SU og ØKS inndras. Rammene for 2004 for disse avdelingene reduseres med kr 230 000 i forhold til den foreløpige fordelingen for 2004. Det inndratte beløpet på til sammen kr 920 000 holdes inntil videre udisponert.

2. De foreløpige budsjettrammene for 2004 for øvrige avdelinger og enheter fastsettes som endelige.”