S-sak 63/2004
Regnskap 2. tertial 2004 (Jnr. 04/193)
Regnskapet for 2. tertial viser at det er spesielt to av avdelingene som er i en vanskelig økonomisk situasjon, Avd. LU og Avd. HF. Situasjonen her krever særskilt oppfølging. Det er også ventet overskridelser for enkelte andre deler av virksomheten i 2004, men for disse avdelingene/enhetene er det ventet at overføringer fra 2003 gir inndekning. Avd. SU var i en vanskelig situasjon ved forrige årsskifte, men har arbeidet planmessig med innsparingstiltak, og ventes å ha en økonomi i balanse i løpet av 2005.
For de to avdelingene der økonomisituasjonen krever særskilt oppfølging er status denne:
1) Avd. HF har budsjettert med en overskridelse for inneværende år på 1, 87 mill.kr., og en akkumulert overskridelse pr. årsskiftet på 3,6 mill.kr. Avdelingen har lagt fram en rekke planlagte tiltak som ventes å få økonomien i balansen. Det er forutsatt at hele den akkumulerte overskridelsen skal dekkes inn i 2005.
2) 2) Avd. LU har ikke gjennomført planlagte bemanningsreduksjoner for inneværende studieår, delvis pga. at endringer i rammeplanene medfører økt ressursbehov dette studieåret. For å komme i balanse må avdelingen iverksette slike bemanningsreduksjoner allerede i inneværende studieår. Betydelige bemanningsreduksjoner må deretter følge for studieåret 2005/2006. Avdelingens akkumulerte underskudd ved forrige årsskifte var på 3,2 mill.kr. Det reviderte budsjettet for 2004 viser at avdelingens overskridelse kan bli på opp mot 11,8 mill. kr. for 2004. Akkumulert overskridelse pr. årsskiftet kan dermed bli på rundt 15 mill. kr. Akkumulert overskridelse forventes inndekket innen utgangen av studieåret 2006/2007.
Økonomidirektøren informerte om saken og forslagene til oppfølging. Hun konkluderte med at Avd. SU er godt i gang med sin oppretting av økonomien, mens Avd. LU og HF av ulike årsaker har pådratt seg økt underskudd. Her må det nå legges opp et planmessig arbeid for å sikre tiltak som gir effekt. Spesielt er det behov for en særskilt oppfølgingsplan for Avd. LU. Dette arbeidet er allerede påbegynt.
Rektor ønsket klar tilbakemelding til styret om at administrasjonen sentralt og Avd. LU sammen har kontroll over situasjonen og følger opp slik styret forutsetter. Forhistorien med økonomiske problemer i Avd. LU gjør at dette må følges svært grundig, og nødvendige tiltak må iverksettes.
Høgskoledirektøren bekreftet at han hadde situasjonen under kontroll, men at det må legges opp en detaljert plan der administrasjonen sentralt yter bistand til oppfølgingsarbeidet, spesielt i Avd. LU. Samtidig må det her legges opp en realistisk tidsplan som gjør det mulig å få til innsparingene uten at det går for hardt ut over studentene og undervisningen. Men det er tøffe virkemidler som da må iverksettes, og det må det arbeides videre med den nærmeste tiden. For eksempel er det et ønske å ha god deltakelse i ekstern virksomhet, men denne må ha en slik inntjening at den ikke tapper avdelingen for ressurser. En nedbemanning må definitivt foretas. Dette må administrasjonen gå grundig inn i, før konkrete tiltak legges fram for styret.
Fra styret var det flere kommentarer til ønsket oppfølging: Det ble fremmet ønske om en konkret utviklingsplan og prognose, slik at styret har konkrete sjekkpunkter underveis for å se til at utviklingen blir slik som man skal forvente. Ut fra de karakterkravene som er vedtatt for opptaket til lærerutdanning er det også all grunn til å følge opp rekrutteringen fra 2005 og med dét det økonomiske grunnlaget for avdelingens virksomhet.
Styret var samstemte om at man ønsket konkret tilbakemelding om tiltak som kan bringe avdelingens økonomi i balanse, og tidsplan for dette. Noen ønsket dette tilbake til styrebehandling allerede i neste møte. Administrasjonen mente at tiden som er til rådighet til arbeidet da blir for kort. Det ble i stedet konkludert med at styret skal få egen sak om dette til møtet i mars, da også regnskapsaken for 2004 ventes til behandling. Dette ble deretter besluttet tatt med som et tillegg til det foreslåtte vedtaket (nytt pkt. 2).
Styret ga enstemmig tilslutning til den justerte tilrådingen:
1. "Styret ser med bekymring på at Avdeling for lærerutdanning ikke har gjennomført den planlagte bemanningsreduksjon for studieåret 2004/2005, men ser at dette delvis skyldes økt ressursbehov i forbindelse med endringene i rammeplanene. Styret vil understreke at det må gjennomføres betydelige bemanningsreduksjoner, samtidig som det arbeides med å øke inntektene for å bringe økonomien i balanse. Det videre arbeidet med dette må følges opp.
2. Styret ber om å få framlagt en konkret plan for hvordan Avdeling for lærerutdanning skal bringe økonomien i balanse. Sak om dette legges fram til styremøtet 10. mars.
3. Styret godkjenner regnskapet for 2. tertial 2004."