S-sak 75/2004

Plan for høgskolens virksomhet i 2005 og forslag til foreløpig fordeling av budsjettrammen for 2005 (Jnr. 04/2995)

Innledningsvis orienterte økonomidirektøren om saksframleggets ulike deler, der selve årsplanen bør tillegges mest vekt i drøftingene. Tallforslaget følger deretter automatisk av finansieringsmodellen og de føringer som fastsettes av styret i årsplanen. Hun redegjorde videre for kuttet i studiekapasitet som er vedtatt for 2005. Et slikt generelt kutt i sektorens ramme er foretatt for å finansiere husleiemidler for UH-sektoren. Til sammen gir dette et noe dystert perspektiv på utviklingen for økonomien i sektoren.

Rektor viste til at UH-rådet har protestert mot kuttet på 4000 studieplasser, og at man gjennom et slikt flatt kutt mister den forutsigbarheten i økonomien som finansieringsmodellen legger til grunn. Det er heller ikke heldig å oppleve noe som kan tolkes som en endring/innskjerping i de vedtatte rammebetingelsene for økonomimodellen i sektoren.

Økonomidirektøren viste til forslagene i årsplanen for 2005 og de tiltakene det er ønskelig å realisere, samtidig som HiOs interne finansieringsmodell gir føringer for fordelingen av midlene. Skal nye tiltak realiseres, med de rammekutt som må foretas og de avsetninger som er påkrevet, gir det et finansielt dekningsbehov på 33,8 mill. kr. Alternativt må noen prioriterte tiltak i årsplanen vike. Ut fra drøftingene som ellers er lagt til grunn av styret og ledelse i HiO er det viktig å være ekspansive og holde aktiviteten oppe, og slik sikre grunnlaget for videre inntjening. Dette er de avveininger som da må gjøres. I saksframlegget er det foreslått en mulig inndekning for å finansiere de ønskede tiltakene for 2005. Det er bl.a foreslått å ta ut 16, 6 mill.kr av ufordelte midler til undervisningskomponenten, for å dekke finansieringsbehov under basis­komponenten. Dette utgjør ca. 2 % av HiOs totalramme, og er mao. ikke dramatisk selv om det er et stort beløp isolert sett. Alternativt kunne man foretatt et flatt kutt på 2 %, noe som trolig ville virket mer uheldig for virksomheten. Den foreslåtte inndekningen kan skje slik som foreslått ettersom effekten i HiOs interne finansieringsmodell skal fordeles over to år. En annen inndekning av denne summen må da finnes i 2006.

Styrets medlemmer sa seg enige i prinsippet om at midlene må være "i arbeid", til beste for totalvirk­somheten. Det forslaget som er fremmet krever en ny drøfting av fordelingsprinsippene internt i HiO, og hvordan disse best kan legges opp for virksomheten totalt sett, med de tilpasningsbehov som nå er avdekket for hele HiO - ikke minst for oppfølgingsbehovene knyttet til bygg og lokaler. Dette vil bli et tungt løft de nærmeste årene. Diskusjonen om endringer i fordelingsprinsipper må påbegynnes våren 2005, noe rektor varslet som en klar intensjon også fra ledelsens side. Samtidig skal ikke eventuelle endringer iverksettes raskere enn at det er god tid til å foreta de nødvendige tilpasninger i virksomheten.

Høgskoledirektøren viste til at det var noe vanskelig å foreta en så romslig intern fordeling uten å ha større avsetninger til de åpenbare og store behovene som kommer knyttet til bygg og lokalsiden. Her tilsier studentveksten i seg selv at man må tilrettelegge lokalene bedre, og det har en god del kostnader ved seg som det må finnes rom for.

Rektor kommenterte dette ved å vise til en svært god uttelling i fordelingen til avdelingene, som igjen bør gi god uttelling på totaløkonomien om avdelingene husholderer godt, og sikrer god aktivitet og et godt læringsmiljø for studentene. Dette vil bli fulgt nøye.

Det var ellers positive tilbakemeldinger fra styret til satsingen på læringsmiljøet i HiO, samt til å forskottere rekrutteringsstipender for å kunne komme i gang med doktorgradssatsingen i regi av SPS og mastermiljøene.

Fra enkelte styremedlemmer var det fortsatt ønske om bedre data for fordelingen av midler mellom bachelor- og masternivå, samt FoU. Det er bekymringsfullt om bachelormiljøene både skal sikre inntjeningen gjennom god studiegjennomføring, samtidig som man tappes for ressurser til master- og FoU-satsing. Satsingen her kan ikke komme uten satsing på kvalitet også på bachelornivå. Her må det i det minste være en balanse. Fra administrasjonen ble det vist til at bedre data var ønskelig, men at disse av rent tekniske årsaker ikke var tilgjengelige i den grad man hadde ønsket.

Styret ga deretter enstemmig tilslutning til administrasjonens tilråding:

1.     "Foreløpige opptakstall for høsten 2005 fastsettes i samsvar med vedlagte oversikt, og avdelingene gis fullmakt til å justerere opptakskapasiteten mellom heltids- og deltidstilbud innenfor det fastsatte antall heltidsekvivalenter for utdanninger der slike tilbud finnes.

2.      De totale studentmåltallene for høsten 2005 fastsettes slik:

3.      Det etableres et bachelorstudium i to-språklig undervisning.

4.      Det etableres et bachelorstudium i idrett, helse og friluftsliv.

5.      Det etableres et bachelorstudium i anvendt datateknologi.

6.      Det etableres praktisk pedagogisk utdanning i drama, 60 studiepoeng.

7.      Det fastsettes følgende rammer for 2005 (alle tall i kr 1 000):

8.      Det avsettes kr 890 000 til kostnader for 4 rekrutteringsstipendiatstillinger som skal fordeles fra 1.7.2005.

9.      Det avsettes 3 mill. kroner til større innkjøp av inventar og utstyr. Midlene disponeres av rektor og høgskoledirektør.

10.  Det avsettes 16 mill. kroner til investeringer i nye lokaler og samlokalisering av avdelinger på Frydenlundområdet.

11.  Av høgskolens ramme under undervisningskomponenten holdes 11,786 mill. kroner ufordelt til 2006.

12.  Rektor gis fullmakt til å disponere de resterende 3,8 mill. kroner av kvalitets-reformmidlene som skal tildeles til avdelingene etter søknad, i samsvar med omtalen under dette punktet i saksframlegget, og til å foreta eventuelle omdisponeringer mellom de ulike tiltakene.

13.  Avdelingenes midler under kvalitetsreformen skal disponeres i samsvar med de føringer som er angitt i årsplanen. Avdelingene skal rapportere til høgskole-direktøren om bruken av midlene.

14.  Avdelingene skal i sin interne fordeling av rammene ta i bruk den interne finansieringsmodellen så langt det er mulig, men med nødvendige tilpasninger for avdelingenes interne behov.

15.  Avdelingene skal i sin interne fordeling sette av 2% av budsjettrammen til oppfølging av tiltak som er nedfelt i høgskolens strategiplan og i plan for læringsmiljøet og 1 % til oppfølging av omstillingstiltak. Tiltak som gjelder gjennomføring av kvalitetsreformen, skal prioriteres."

Oslo 20. desember 2004

Per Lilleengen                                                                                             

rektor 

Torill Erikson                                                                                                            

fung. høgskoledirektør