14.02.2002
12:00
15:35
Wergelandsvn. 29, rom 401/402.
Per Lilleengen, rektor, Ole Christian Lagesen, prorektor, Anders Breidlid, Hilary Jacobsen, Nina Bugge Rigault, Knut Sverre Røang, Aase Marie Paulsen, Øyvind Lockertsen, Bård Mathiesen, Ingrid Eide, John Tore Norenberg, Liv Ryste.
Fra administrasjonen: Åsulv Frøysnes, Torill Erikson, Else Bjørnæs, Tove Bull-Njaa, Kari Aamli, Anne Berit Faaberg.
May Tanner hadde meldt forfall.
Anne Berit Faaberg
Det var ingen merknader til innkalling eller dagsorden.
Rektor ønsket de nyvalgte studentrepresentantene, Øyvind Lockertsen og Bård Mathiesen, velkommen til deres første møte i styret, sammen med Åse Marie Paulsen som er gjenvalgt representant for studentene.
- S-sak 1/2002
Meldinger til styret
a) Møtebok fra styremøtet 6. desember 2001
b) Referat fra styreseminar 6. desember 2001 "Profesjoner og tillit"
c) Høringsnotat om organisering av lærerutdanningen - Uttalelse fra HiO - Brev til Utdannings- og forskningsdepartementet (UFD) 7. januar 2002 - (Vedlegg: Uttalelser fra Avd. EST og LU)
d) Profilering og markedsføring
e) Utkast til forskrift om krav til mastergrad - Brev fra UFD 11. februar 2002 (utdelt i møtet)
f) Statsbudsjettet for 2002 Kap. 274 Statlige høgskoler - Tildelingsbrev - Fordeling av bevilgning for Høgskolen i Oslo - Brev fra UFD 12. februar 2002 (utdelt i møtet)
g) Knutstadutvalget - Framdrifts- og møteplan (utdelt i møtet)
h) Foreløpig saksplan
i) Andre meldinger
Til punkt c) Høringsnotat om organisering av lærerutdanningen - Uttalelse fra HiO Grunnet kort høringsfrist fra UFD ble denne uttalelsen avgitt av rektor etter fullmakt fra styret, og etter forutgående behandling i de to avdelingene EST og LU.
I styremøtet kom det innsigelser til den avtalte behandlingsmåten, da det ble hevdet at studentene ikke var tatt med i behandlingen i Avd. LU. Rektor viste da til at etter det han var kjent med hadde behandlingsmåten lokalt vært drøftet med eller skjedd i forståelse med avdelingsstyrene, der også studentene var representert. Han hadde derfor ikke kjennskap til slike opplysninger som det ble referert til.
Til punkt d) Profilering og markedsføring Et informasjonsark om tiltakene i forbindelse med årets studie- og søkerinformasjon var sendt ut. På dette grunnlaget presenterte informasjonsdirektøren den fornyede utgaven av HiOs grafiske profil og de trykksaker mv. som var laget til årets utdanningsmesser mv. HiO har deltatt med stand på flere utdanningsmesser i Sør-Norge i det siste, bl.a. på den store utdanningsmessen på Sjølyst. Det nye søkermateriellet og studiekatalogene er blitt svært godt mottatt av potensielle søkere. I tillegg er det tatt i bruk en del andre virkemidler som gratis postkort, kinoreklame, oppslag i messeaviser mv. 8. mars arrangeres åpen dag ved HiO, der alle videregående skoler i regionen inviteres til å få informasjon. 80 rådgivere fra videre-gående skole har allerede vært her på en informasjonssamling. Alt dette inngår i den årlige oppfølgingen av HiOs vedtatte plan for markedsstrategi. I tillegg er det spesielle tiltak for enkelte utdanninger og avdelinger, bl.a. for lærer-, ingeniør- og sykepleierutdanning. Avd. IU stiller i tillegg med egen brosjyre for det nye studiet i "Energi og miljø".
Informasjonsdirektøren viste til de ulike trykksakene og katalogene som er produsert med litt ulik utforming for den enkelte avdeling, men over samme lest. Dette har gitt en ryddig og helhetlig presentasjon av HiOs mange tilbud. Det arbeides nå med sluttføringen av katalogene for etter- og videreutdanninger, der man også er nesten i mål.
Informasjonsdirektøren viste til slutt til de oppgavene som venter for å fullføre fornyelsesarbeidet: HiOs skriftserie, vitnemålene og ulike kursbevis skal gjennomgås ut fra ny grafisk profil. Dessuten skal selve HiO-veven gjennomgås med sikte på fornyelse. Dette er et stort prosjekt som starter opp nå.
Rektor mente det var gjort en flott jobb overfor studiesøkerne med dette nye opplegget, som allerede syntes å gi god respons ute. Fra styret fikk dette tilslutning. Mange mente oppfølgingen av HiOs markedsstrategi var blitt konkretisert på en god måte. Rektor viste til at dette har vært en tung jobb, der mange har deltatt - inklusive studentene som har stilt opp på stand for de ulike utdanningene. Han takket deretter alle de impliserte for stor innsats på HiOs vegne.
Til punkt e) Utkast til forskrift om mastergrad Dette høringsbrevet var nettopp mottatt fra UFD, og ble delt ut i møtet. Høringsfristen til departementet er satt til 6. mai, og saken vil derfor komme på styrets dagsorden til møtet 2. mai, etter en høringsrunde internt i HiO. Et eget seminar om overgang og tilrettelegging for ny mastergrad er planlagt ved HiO 3. april.
Til punkt g) Knutstadutvalgets arbeid - Framdrifts- og møteplan Framdrifts- og møteplan for Knutsadutvalgets arbeid ble delt ut i møtet. Rektor inviterte styremedlemmene til å delta på den åpne høringen 4. april i utvalgets regi.
Styret ønsket seg ellers jevnlig informasjon om framdriften i utvalgets arbeid, selv om saken er satt opp til en bredere informasjonsrunde i styremøtet 2. mai. Personaldirektør Else Bjørnæs, som er utvalgets nestleder, informerte deretter kort om hvilke tema man var i gang med drøftingene av nå, bl.a. styring og ledelse, og sentrenes plass i HiO. Utvalget vil bl. a. ha kontakt med Högskolan i Malmö om deres organiseringsmodell og hvordan den fungerer. Utvalget har ellers en åpen linje og gjør mye stoff tilgjengelig på sin egen hjemmeside, og hun henviste til denne.
Til punkt i) Andre meldinger Høgskoledirektøren meldte at nytilsatt administrativ leder ved Avd. ØKS, Brita Børve, vil tiltre sin stilling 15. mars.
- S-sak 2/2002
Søknad om nedlegging av videreutdanning "Teater for barn", og etablering og godkjenning av studieplan for videreutdanning "Teaterkunst og dramapedagogikk i samspill med barn" - 60 studiepoeng (Jnr. 01/2613)
Avd. LU har fremmet søknad om å få legge ned videreutdanningen "Teater for barn" - 20 vt, og etablere videreutdanningen "teaterkunst og dramapedagogikk - i samspill med barn" - (60 studiepoeng). Avdelingen har erfart at både studiets innhold og navn bør endres. For å få dette til på en hensiktsmessig måte, foreslås det å nedlegge det nåværende studiet og samtidig søke om etablering av et nytt tilbud. Dette innebærer overgang fra et studium basert på en rammeplan fra 1990, til et studieplanbasert tilbud, der godkjenningsfullmakten ligger hos styret.
Det var kommentarer fra styret om at begrunnelsen for omgjøringen kunne kommet noe bedre fram i søknaden. Det var videre innspill til navnet som noen mente burde vært enklere, og et annet navn som alternativ ble fremmet. Studiedirektøren viste til at avdelingene har fått en generell anmodning om å se på og oppgradere betegnelsen på ulike studier. Hun viste også til at overgang til et studieplanbasert tilbud som HiO selv kan godkjenne, er en fordel. Ramme-plan-baserte studier er vanskelige å endre på, ettersom rammeplanene er nasjonale og vanskeligere å endre i tråd med utviklingen i faget.
Fra styret var det ellers spørsmål til om det er noe samarbeid på dette fagområdet mellom Avd. LU og EST, og om et slikt evt. manglende samarbeid gir uheldige signaler til studentene som skal samarbeide med ulike yrkesgrupper senere. Rektor viste til at dette var på dagsorden senest i forbindelse med den store omstillingssaken ved HiO som ble sluttbehandlet sommeren 2000, men at det kom lite ut av dette da. Nå ligger tilsvarende problemstillinger på Knutstadutvalgets bord, og resultatene herfra bør avventes nå. Geografisk avstand gjør også sitt til at samarbeid blir vanskeligere. Dette kan få bedre vilkår når Avd. EST kommer nærmere Frydenlund i løpet av året. Det ble deretter fremmet et forslag om et tillegg til vedtaket (nytt punkt 4) om mulighetene for faglig synergi på dette området mellom Avd. EST og LU.
Votering: Det ble votert over om det alternative navneforslaget "Teater for og med barn" skulle oversendes avdelingen som et forslag, som tillegg i vedtakets punkt 2. Dette forslaget falt med 8 mot 4 stemmer. Tilleggsforslaget - nytt punkt 4 - fikk enstemmig tilslutning, sammen med administrasjonens forslag til vedtak.
Styrets vedtak i saken ble som følger:
1. "Styret for Høgskolen i Oslo nedlegger videreutdanningen "Teater for barn" - 20 vekttall.
2. Styret for Høgskolen i Oslo etablerer videreutdanning i "Teaterkunst og dramapedagogikk - i samspill med barn"- 60 studiepoeng.
3. Styret for Høgskolen i Oslo godkjenner det framlagte forslaget til studieplan for videreutdanningen "Teaterkunst og dramapedagogikk - i samspill med barn" - 60 studiepoeng.
4. Styret vil understreke mulighetene for faglige synergieffekter av et samarbeid mellom Avd. EST og Avd. LU om dette emnet."
- S-sak 3/2002
Søknad om etablering av og godkjenning av studieplan for "Journalistikk på nettet" - 60 studiepoeng (Jnr. 01/3685)
Avd. JBI søker om etablering og godkjenning av studieplan for et årsstudium "Journalistikk på nettet" (60 studiepoeng) , planlagt gjennomført i samarbeid med NKS fjernundervisning. Et tilsvarende studium har vært tibudt i samarbeid mellom NKS og Universitetet i Lund i Sverige. Den svenske finansierings-ordningen er blitt lagt om, og dette samarbeidet er dermed blitt uaktuelt for Universitetet i Lund. Avd. JBI er etter det blitt en aktuell faglig samarbeidspartner, og der NKS er operatør.
Fra styret var det flere spørsmål både til den foreslåtte finansieringesordningen og til gjennomføring og organisering av studiet. Fra administrasjonen ble det vist til at når HiO har eksamensretten, vil studentene som tas opp, ha de samme rettigheter og plikter som ordinære HiO-studenter. Om styret godkjenner etableringen, vil det bli inngått en konkret samarbeidsavtale med NKS om dette tilbudet. Til et spørsmål om opplegget for eksamen, viste studiedirektøren til at dette kunne klargjøres noe bedre enn nå. Hun anbefalte styret å gi rektor fullmakt til å fastsette dette etter en klargjøring med avdelingen.
Det ble ellers påpekt at behovet for dette studiet synes stort - det er mangel på journalister som også behersker IT-siden godt nok. Dette er ellers et tilbud som gir avdelingen og utdanningen en verdifull fag- og kompetanseutvikling, og som derfor bør ses i et lengre perspektiv som en sak med flere positive ringvirkninger.
Det var spørsmål fra styret til finansieringen av studiet, om dette kunne ramme de ordinære studiene, og om hvorfor finansiering ved egenandeler ikke var tatt inn i forslaget til vedtak. Administrasjonen viste til at dette er en helt vanlig finansieringsform når HiO har eksamensrett for studietilbud som tilbys sammen med andre. Avtalene på dette området håndteres normalt og uten problemer av avdelingene selv. Det er ikke noe ved denne saken heller som tilsier at dette vil gå på bekostning av avdelingens ordinære tilbud.
Høgskoledirektøren advarte styret mot å gå for mye inn på detaljstyring av det som er avdelingenes eget ansvar i forhold til oppfølging av nye faglige prosjekter, faglig utvikling og studieportefølje for øvrig. Han presiserte også at studiet skal finansieres ved egenandeler nå. Dette var ikke foreslått tatt inn i vedtaket, fordi det ville kreve ny styrebehandling om man senere fant å ville tilby studiet som et ordinært tilbud. Avdelingene har også pålegg om å øke vekttallsproduksjonen og for mye detaljstyring av enkelttilbud vil gjøre handlingsrommet lite. Han anbefalte derfor at forslaget til vedtak ble stående som foreslått, og fikk støtte for det fra flere medlemmer i styret. Det ble likevel fremmet et forslag om å ta med et tillegg til vedtaket "Det forutsettes at studiet finansieres ved egenandeler".
Det var enighet om å gi rektor fullmakt til å klargjøre vurderingsordningen i samråd med avdelingen, jf nytt punkt 3.
Votering: Det ble votert over forslaget om følgende tillegg: "Det forutsettes at studiet finansieres ved egenandeler". Forslaget falt med 7 mot 5 stemmer. Styret gjorde deretter enstemmig vedtak i samsvar med administrasjonens forslag, med tillegg av et nytt punkt 3.
Styrets vedtak ble som følger:
1. "Styret for Høgskolen i Oslo etablerer studiet "Journalistikk på nettet" - 60 studiepoeng.
2. Styret for Høgskolen i Oslo godkjenner det framlagte forslaget til studieplan for studiet "Journalistikk på nettet" - 60 studiepoeng.
3. Styret gir rektor fullmakt til å fastsette den endelige vurderingsordningen for studiet, etter samråd med avdelingen."
- S-sak 4/2002
Søknad om videreføring av desentraliserte studier (Avd. EST) (Jnr. 98/1035)
Dette gjelder desentraliserte studietilbud ved Avd. EST som har vært i gang siden 1997. I tråd med prosedyrene som UFD har fastssatt for slike studier, skal godkjenning av slike studier gis av for ett år om gangen av styret selv, jf ellers styresakene 22/2000 og 16/2001.
Styret gjorde enstemmig vedtak i samsvar med tilrådingen:
"Styret for Høgskolen i Oslo godkjenner at Avdeling for estetiske fag gis anledning til å videreføre følgende desentraliserte studietilbud i studieåret 2002/2003:
1. Drama og teaterkommunikasjon 1. og 2. halvårsenhet (10 + 10 vekttall) 2. Muntlig fortelling (10 vekttall).
- S-sak 5/2002
Lokale lønnsforhandlinger 2001 - Rapport (Jnr. 01/2470)
I november ble det gjennomført lokale forhandlinger ved HiO, innen en ramme på vel 2 mill. kr. Fullmakt fra styret ble gitt i S-sak 67/2001, der ulike grupper tilsatte ble trukket fram i forhold til prioritet. Administrasjonen legger til grunn at denne fullmakten synes å være godt fulgt opp ut fra forhandlingsresultatet.
Rektor viste til at det i årets forhandlingsammenheng også er gjort bruk av 2.3.4- forhandlinger for å beholde og rekruttere personale, spesielt på ledersiden. Han konstaterte at det ellers synes å være ro i forhold til lønnsproblematikk ved HiO akkurat nå, men det er bekymringer for utviklingen framover. Høgskoledirektøren utdypet dette ved å vise til at høgskolelektorer ved HiO vil få et økt etterslep i løpet av året i forhold til skoleverket, som fikk lønnsøkning innenfor budsjettrammen, bl.a. ut fra økning i antall undervisningstimer. Det bør tas tak i dette i det sentrale oppgjøret, for å utbedre slike skjevheter.
Styret gjorde enstemmig vedtak i samsvar med tilrådingen:
"Styret viser til administrasjonens redegjørelse om resultatet av de lokale lønnsforhandlingene for 2001 og tar denne til etterretning."
- S-sak 6/2002
Fordeling av midler til større nyanskaffelser (Jnr. 01/3203)
For 2002 er HiOs tildelinger samlet på en post grunnet overgang til nettobudsjettering. Imidlertid er det besluttet å opprettholde en ordning med fordeling av midler til større utstyrsanskaffelser, jf S-sak 83/2001 om budsjettfordelingen for 2002, der det ble satt av 11 mill. kr til formålet. Søknadene som er mottatt beløper seg til sammen til ca 16, 7 mill. kr.
Innledningsvis minnet rektor om den vedtatte satsingen på utstyr til Avd. IU, der den første delen av satsingen kom på samme tid i fjor. Dette følges opp i år, med en ny tildeling på 2,5 mill. kr. Opprustingsprosessen omfatter laboratorie- og IKT-utstyr samt bygningsmessige utbedringer. Han viste også til udisponert beløp som i første rekke er tiltenkt den kommende flytteprosessen i år.
Høgskoledirektøren bekreftet at Avd. EST og SU var holdt utenfor tildelingen nå, fordi deres andel vil påløpe i forbindelse med flyttingen. På spørsmål om satsingen på datautstyr, bekreftet han at hoveddelen av midlene nyttes til kopimaskiner og PC-er, men der både avdelingene og administrasjonen sentralt også benytter midler fra egen innsparing til innkjøp av datautstyr. Det skiftes ut ca. 500 datamaskiner i året ved HiO, av et totalantall på ca. 2000. Hele maskinparken skiftes mao. ca. hvert 4. år, og oppgraderingsnivået nå synes rimelig godt. Imidlertid er det bekymringsfullt med den store dominansen som finnes på program-varesiden, og som binder HiO og de fleste andre til stadig nye versjoner av programpakker og lisenser for disse, nå sist ved en såkalt "campusavtale" for HiO.
Det var ellers spørsmål til kriterier for tildeling, og bruken av skjønn som nødvendigvis må ligge til grunn. Det ble presisert av flere at fokus på studenter versus tilsatte i fordelingen er lite fruktbar. Dette gjelder infrastrukturen i avdelingene for å høyne kvaliteten i utdanningene, noe som er et felles hensyn. Rektor konkluderte med at det for ettertiden ville være ønskelig med en større tydeliggjøring av kriteriene man legger vekt på ved fordelingen.
Styret gjorde enstemmig vedtak i samsvar med tilrådingen:
"Midler til investeringer/større nyanskaffelser fordeles slik:
- Avdeling for lærerutdanning 350 000
- Avdeling for helsefag 450 000
- Avdeling for ingeniørutdanning 2 500 000
- Avdeling for journalistikk-, bibliotek og informasjonsfag 200 000
- Avdeling for økonomi-, kommunal- og sosialfag 350 000
- Seksjon for læringsmiljø 440 000
- Teknisk seksjon 260 000
- SEFIA 60 000
- Studentparlamentet 30 000
- Kunstutvalget 200 000
- Til disposisjon for høgskoledirektør 1 500 000
- Udisponert (flytteprosess) 4 660 000
- SUM 11 000 000
- S-sak 7/2002
Regnskapsrapport 2001 (Jnr. 01/1330)
Regnskapet for 2001 viser en samlet innsparing ved HiO på kr. 24 471 000, eller ca. 4 % av budsjettrammen. Dette samsvarer med resultatet for 2000. Imidlertid er det større innsparing ved enkelte enheter, noe som både kommer av skjevfordelt periodisering og av inntekter. HiOs forbruk fordeler seg med 59,3 % til lønn, 22,1 % til varer og tjenester og 18,6% til husleie.
Høgskoledirektøren viste til at innsparing i denne størrelsesorden ved årsskiftet må forklares, men at det er positivt med overskudd i et år der en omfattende flytteprosess står for tur for flere avdelinger og enheter. Han gjorde ellers spesielt oppmerksom på den positive utviklingen i Avd. LU, der økonomien nå gir et markert overskudd. Til dette var det også flere av styrets medlemmer som krediterte arbeidet som har vært gjennomført både i avdelingen og sentralt for å bringe de økonomiske forholdene i denne avdelingen i god orden.
Fra styret var det spørsmål til om den store innsparingen enkelte steder gir bekymring for drifts- og aktivitetsnivået, og om dette i så fall rammer studiekvaliteten og forholdene ellers for studenter og tilsatte. Både rektor og høgskoledirektør viste til at den vesentligste del av overskuddet skyldes midler som er avsatt til bestemte formål våren 2002, eller også inntekter som er kommet inn rett før årsskiftet for utførte oppdrag og oppdrag som skal utføres våren 2002. Det representerer dermed ikke reelle, disponible overskudd.
Høgskoledirektøren viste også til at refusjon for sykevikar har bidratt til resultatet sent på året, samt at en del vakanser har gitt ikke-planlagt innsparing.
Styret gjorde etter dette enstemmig vedtak i samsvar med tilrådingen:
1. "Innsparinger/overskridelser på post 01 i 2001 overføres til 2002 og fordeles slik:
Beløp i hele 1000 kroner
Avdeling/enhet
Innsparing/overskridelse
Avd. LU
5 951
Avd. HF
-34
Avd. IU
-143
Avd. JBI
1 259
Avd. EST
984
Avd. SU
5 035
Avd. ØKS
2 794
SL
25
Administrasjonen
2 463
Bygg
169
Fellestiltak/styret
3 406
PUS
593
SEFIA
1 061
SPS
221
SEVU
359
Bundet og udisponert
224
Sum innsparing
24 471
2. Rammen for 2002 for avdelingene/enhetene på post 01 justeres i samsvar med overførte beløp.
3. De ubenyttede midlene under post 45 overføres til 2002 og stilles til disposisjon for de enhetene som har innspart disse midlene."
- S-sak 8/2001
Endelig fordeling av budsjettrammen for 2002 (Jnr. 01/3203)
Endelig tildelingsbrev fra UFD for 2002 var nettopp mottatt ved HiO, og ble delt ut i møtet.
Høgskoledirektøren viste innledningsvis til at det er helt minimale endringer for HiO ut fra det endelige tildelingsbrevet. Det eneste virkelig nye for HiO var den gledelige meldingen om tildeling av 5 nye stipendiatstillinger i 2002. Disse kommer i tillegg til de 9 HiO har fra før, og HiO disponerer dermed 14 slike stillinger til bruk på satsingsområder og andre prioriterte fagområder. Høgskoledirektøren viste til at det må foretas en prioritering av bruken av disse stillingene nå ut fra HiOs FoU-strategiplan, og ut fra den tilsvarende prioriteringen i HiOs budsjettforslag for 2002. En fordeling vil også bli sett i forhold til HiOs interne doktorgradsprogram. Et forslag kan da ventes til styret i løpet av våren.
Rektor varslet at det planlegges et seminar om budsjettfordelingsmodeller i lys av nytt finansieringssystem til høsten, med sikte på at resultatene herfra kan legges til grunn for den interne budsjettfordelingen for 2003. Et sentralt tema vil da være vekttallsproduksjon og produktivitet i henhold til den nye finansieringsmodellen for sektoren, og hvordan slike beregninger skal slå ut internt i HiO.
Saken som fremmes nå er ellers en oppfølging av den foreløpige fordelingen som ble foretatt i styremøtet 6. desember, jf S-sak 83/2001. Noen avdelinger og enheter blir berørt av visse justeringer av budsjettrammene, og dette er lagt inn i forslaget til vedtak.
Styret gjorde enstemmig vedtak i samsvar med tilrådingen:
1. "Budsjettrammene for følgende avdelinger/enheter endres som følger:
Endring
Endelig ramme 2002
Avdeling for Estetiske fag
26 000
19 737 000
Avdeling for ingeniørutdanning
31 000
45 057 000
Avdeling for sykepleierutdanning
77 000
63 866 000
Avdeling for lærerutdanning
- 174 000
81 503 000
Avdeling for helsefag
- 119 000
65 567 000
Avdeling for journalistikk, bibliotek og informasjonsfag
- 56 000
21 494 000
Avdeling for økonomi-, kommunal- og sosialfag
- 64 000
42 191 000
SEFIA
- 9 000
6 318 000
Administrasjon
422 000
65 689 000
Sum endringer
-134 000
Beløpet kr 134 000 dekkes ved reduksjon av ufordelt beløp til disposisjon for høgskoledirektøren som derved reduseres til kr 1 409 000.
2. Budsjettrammen stilles til disposisjon for høgskoledirektøren som fordeler avdelingenes budsjettrammer i henhold til vedtatte fullmaktsbestemmelser."