S-sak 9/2005

Endelig fordeling av budsjettrammen  for 2005 (Jnr. 04/2995)

Ved tildelingsbrev fra UFD datert 20. desember er HiO tildelt en nettoramme på kr. 856 808 000. Dette er en reduksjon på kr. 141 000 i forhold til forslaget til statsbudsjett, og gjelder utgifter til fjernunder­visning og desentraliserte studier. Administrasjonen tilrår å ikke endre rammefordelingen ut fra dette, jf S-sak 75/2004, men det ufordelte beløpet for 2005 reduseres da tilsvarende.

Administrasjonen fremmer forslag om å etablere en ny budsjettenhet for felleskostnader, dvs. en budsjettenhet for utgifter som er felles for hele høgskolen. Disse utgiftspostene skilles dermed ut fra administrasjonens øvrige utgifter, slik at felleskostnadene blir mer synlige. Disse utgiftene beløper seg til vel 25 mill. kr for 2005 og gjelder f.eks. stillingsannonser, eksamensvakter, porto, ressurser til Student­parlamentet, de tillitsvalgte, bedriftshelse­tjeneste samt ulike utvalg, klagenemnd mv. Utgifter knyttet til administrasjonens normale drift forblir i administrasjonens ramme.

Det er videre foreslått avsatt ekstra midler til lovpålagt skikkehetsutvalg/skikkethetsvurdering, til økte utgifter til Kopinor og yrkesskadeforsikring, og til å dekke behov for flere lisenser til statistikk­program­met SPSS. Videre er det forslått å overføre en stilling med tilhørende midler fra Avd. SU til administra­sjonen sentralt, i samsvar med at oppgavene stillingen ivaretar håndteres av Personal­seksjonen. Oppgaver innen innovasjon og nyutvikling foreslås dekket med kr. 200 000, bl.a. til planlagt deltakelse i en forretnings­plankonkurranse i samarbeid med UiO. Endelig er det forslått at HiO yter et bidrag på kr. 100 000 av overskudd fra eksternt finansiert virksomhet til hjelpearbeid etter flodbølgekatastrofen i Asia.

Rektor kommenterte at forslaget til vedtak i saken innebærer at det disponeres ytterligere litt midler fra potten med avdelingenes opptjente midler som skal fordeles på et senere tidspunkt. Med fortsatt god studiepoengproduksjon, der flere fullfører sine studieløp, er ikke dette problematisk verken prinsipielt eller beløpsmessig, men HiO ”låner” likevel av seg selv, ut fra den interne finansieringsmodellen.  

Fra styret var det ellers positiv tilbakemelding til å skille ut felleskostnadene fra administrasjonens øvrige budsjett, slik at dette blir mer synlig for alle parter.

Styret gjorde enstemmig vedtak i samsvar med administrasjonens tilråding:

1.      "Det opprettes en ny enhet – Felleskostnader. Administrasjonens ramme reduseres med kr 25 044 000. Midlene tilføres den nye enheten.

2.      Rammen for den nye budsjettenheten Felleskostnader økes med kr 640 000 til dekning av økte kostnader til skikkethetsutvalg, kopinoravgift, yrkesskadeforsikring og SPSS-lisenser. Midlene dekkes av ufordelt  rammebeløp.

3.      Til strategimidler til innovasjon og nyutvikling avsettes kr 200 000. Beløpet dekkes av ufordelt rammebeløp.

4.      Ufordelt rammebeløp reduseres med til sammen kr 981 000  fra 11 786 000 til kr 10 805 000.        

5.      Rammen for Avd. SU reduseres med kr 580 000 fra kr 88 086 000 til kr 87 506 000 som en følge av overføring av stilling til Administrasjonens ramme som økes tilsvarende. 

Høgskolen i Oslo bidrar med kr 100 000 til hjelpearbeidet i forbindelse med flodbølge­katastrofen i Sør-Asia som dekkes av overskudd fra eksternt finansiert virksomhet."