S-sak 76/2005

Plan for høgskolens virksomhet i 2006 og forslag til fordeling av budsjettrammen for 2006 (Jnr. 05/3277)

Innledningsvis gjorde rektor, høgskoledirektør og økonomidirektør rede for endringene i statsbudsjettet for 2006, bl.a. som følge av regjeringsskiftet og St.prp. nr 1 Tillegg nr. 1 som er det reviderte forslaget til stats­budsjett for 2006. Totalt sett har HiO fått en rammeøkning på vel 30 mill. kr fra 2005 til 2006, men den vestenligste delen av dette (25,5 mill. kr) består av lønns- og prisjustering. Likevel er økningen et synlig resul­tat av HiOs egen offensive strategi, med vekst i studiepoengproduksjonen som det mest tydelige resultatet. I perioden 2003 til 2006 har HiO en samla realvekst på 80 mill.kr, noe som har betydd en betydelig økning i ressursrammene til avdelingene.

Med det opprinnelige forslaget fra Bondevikregjeringen var det en reell økning for HiO på netto ca. 5,5 mill. kr. Dette innbefattet økning på den resultatbaserte undervisnings­komponenten med 7, 8 mill. kr, og 2,3 mill. kr i økning som følge av omfordeling av forskningsmidler samt midler til 3 nye rekrutterings­stipend. Til fratrekk kom ca 4,6 mill. kr grunnet i redusert antall studieplasser, dvs. en netto på vel 5,5 mill. kr i forhold til rammen. Stoltenbergregjeringen har justert beregningen for den resultatbaserte forsknings­­kom­po­nenten, noe som gir minus kr. 573 000 for HiO, slik at realveksten blir i underkant av 5 mill. kr. HiO får dessuten en økning med 40 nye studieplasser til lærerutdanning fra neste høst, men midlene for dette er foreløpig ikke lagt inn i rammen. HiOs foreløpige ramme for 2006 er dermed på kr 887 221 000. Stoltenberg­regjeringen har for øvrig ikke gjenopprettet de kuttede studieplassene. Det er også varslet at den nye forskningskompo­nenten skal iverksettes fullt ut fra 2007. Dette gjelder bl.a. kriterier som må komme opp til ny drøfting i styret når mer om dette er avklart. I tillegg er alle stipendiatstillinger som opprinnelig var lagt til NFR nå fordelt til universitetene og de vitenskapelige høgskolene, mao. ingen tildelinger til høgskolene. Det er skuffende. Det gjenstår å se eventuelle endringer som vil komme av KUF-komiteens behandling og storingsbehandlingen senere i desember.

I gjennomgangen av saken i styret ble det vist til at grunnlaget for drøftingen nå er forslaget til årsplan for 2006, ut fra HiOs vedtatte strategiplan, og HiOs budsjettforslag for 2006 som styret behandlet og vedtok i mars i år. Hovedfokus vil være å drøfte årsplanen nå. Når den er på plass, vil summene og fordelingen komme som en automatisk oppfølging av det styret har besluttet for årsplanen.

Økonomidirektøren viste ellers til at UFDs krav om resultatmål nå er et forsterket pålegg for 2006, der institusjonene må sette konkrete resultatmål for å sikre at delmålene nås. UFD vil ha drøfting av dette allerede i etatstyringsmøtet våren 2006. HiO har allerede resultatmål i bruk, jf styringsindikatorene som har vært i bruk siden 2002/2003. Resultatmål kan i første omgang fastsettes i forhold til disse, som et første grunnlag. Det vil imidlertid bli en ny gjennomgang internt om hvilke kriterier og resultatmål som skal legges til grunn. Styret kan vente sak om dette til møtet 2. februar, opplyste økonomidirektøren.  

I drøftingen av studentmåltallene mente administrasjonen at en nedbygging av studiekapasitet i forhold til de kuttene som er fremmet i statsbudsjettet ikke er særlig rasjonelle totalt sett, selv om kuttene er begrunnet i mulig nasjonal overkapasitet. Studiekapasitet er bygget opp og tilpasset over tid, både iht. undervisningspersonale, lokaler, praksisplasser mv. Rektor pekte på at balanse og vekst for HiOs vedkommende først og fremst må tilpasses i forhold til god kvalitet i studiet og for de kandidatene som uteksamineres. Formelt sett er det dessuten HiO som fastsetter studenttallene, selv om noen minimums­rammer for enkelte studier fortsatt fastsettes av UFD. Prognoser for nasjonal dimensjonering av ulike utdanninger har dessuten vist seg som en nokså usikker øvelse, mente rektor. Dessuten øker ungdomskullene mest i det sentrale Østlandsområdet. En rask nedregulering, uten ytterligere drøfting her, vil ikke synes forsvarlig, så lenge kvaliteten i studiene er god, uttalte rektor. Her må det ellers forventes en felles linje overfor hele sektoren fra UFDs side.

Økonomidirektøren fortsatte med gjennomgang av strategiske tiltak som er foreslått for 2006 og hvor det foreslås en styrking i forhold til inneværende år. Det blir bl. a. 11 ledige rekrutteringsstipend til refor­deling i 2006. Innenfor doktorgradsstipendordningen blir det 1 helt nytt, samt 2 fullføringsstipend. De nye forsknings­programmene får en styrking med 1, 5 mill kr. Her må også administrasjonen styrkes for HiO samlet, ved at det må bli en styrking av kompetanse og kapasitet til å forberede søknader til ulike forskningpro­grammer i EU-området mv. Det blir også avsatt 1,5 mill. kr til fullfinansiering av doktorgrads­programmet. Av andre styrkingstiltak er det behov for en styrking til IA-avtalen, det er behov for noe driftsmidler til de to utvalgsarbeidene som er igangsatt, drift av karriere­senteret som starter opp på nyåret, samt midler til profileringstiltak overfor minoritetsspråklige søkere.

Innen området studiekvalitet/læringsmiljø er det lagt inn betydelige midler, inkl. 8 mill. kr. til tiltak knyttet til lokaler, noe som vil være en forbedring av læringsmiljøet i HiO. Rektor viste til at det er betydelige midler som tilfaller avdelingene i fordelingen. Det er deretter opp til avdelingene og avdelingsstyrene å avveie behovene og disponere dette på en hensiktsmessig måte i tråd med HiOs føringer.

Videre venter høye kostnader både i 2006 og 2007 for oppfølgingen av Pilestredet 35 og flyttingen for Avd. IU og ØKS. Her foreslås det å sette av en del midler nå, i den utstrekning det er mulig ut fra et rimelig nivå på den øvrige driften. Ufordelte midler fra 2005, jf tidligere vedtak i styret, skal også inn i denne potten.    

Fra styrets medlemmer var det spørsmål til noen forhold, inkl. hvor totaliteten i budsjettet kommer fram, dvs. inkl. eksterne inntekter, og hvilket omfang disse nå har. Administrasjonen viste til at totalt utgjør de ca 70-80 mill. for hele HiO på årsbasis, og at opplegget her er at eksterne inntekter kan disponeres i tillegg til rammen, når de faktisk er inntjent, men at de ikke skal gå til å finansiere fast ordinær drift eller faste stillinger. Inntektene fluktuerer og disponeringen må ta hensyn til det. Høgskoledirektøren god-kjenner inntektsrammene det kan opereres med pr. enhet. Administrasjonens eksterne inntekter kommer for øvrig dels fra administrativ drift av NAFO, for UFD, samt noe innen husleie. Samlet sett går ca 5 % av eksterne inntekter til HiO sentralt, som bidrag for at man deltar i å skaffe de eksterne inn­tektene og tilrettelegge infrastruktur. Dette er svært beskjedent, jf felles utgifter som husleie, bygnings-drift, porto mv. Administra­sjonen bruker for øvrig en god del ressurser til regnskapsoppfølging og veiledning i totalbudsjettering for avdelinger og enheter. 

Fra enkelte medlemmer i styret var det også uttrykt uro over om avdelinger eller enheter kunne havne i et uføre med ny opparbeidet gjeld ut fra opplegget nå, eller om dette synes å være under betryggende kontroll. Dette ble besvart positivt fra administrasjonens side: Dette er allerede grundig vurdert, og ut fra situasjonen som er kjent nå, skal ikke avdelingene kunne opparbeide tilsvarende problemer som det bl.a Avd. LU har og har hatt. Dette skyldes bl.a. at det nå er gjennomført en kontrollert tilpasning av virksom­heten, i forhold til de rammer som disponeres. Avdelingene kan ellers ikke forvente samme drifts­mes­sige økning som de har hatt de siste 2-3 årene. Aktiviteten og rammene må nå forventes å flate ut og stabiliseres. 

For forskningsområdet må kriterievalg for fordelingen av insentivdelen drøftes videre. Her er det mangler mht. formidling og kunstnerisk virksomhet, som spesielt vil slå dårlig ut for Avd. EST og LU. Samtidig gjelder dette små beløp, men der symbolverdien er stor. Dette må drøftes mer i FoU-utvalget, uttalte rektor, før vedtak kan fattes. Samtidig ble det fra enkelte i styret advart mot å ta for mange hensyn inn i det som skal gjelde en forskningsintensiv del - det kan slå galt ut. Rektor rundet av denne diskusjonen med å vise til at styret vil få en ny drøftingsrunde om fordeling av insentivdelen av forsknings­kompo­nenten i neste møte.

Det kom noen innspill til forslaget til vedtak slik det var lagt fram:

Det ble etterlyst midler til utviklingstiltak, bl.a. for kollegagrupper i bachelorutdanningene, dvs ikke bare tiltak rettet mot enkeltpersoner, som førstelektorprogrammet eller annen kursvirksomhet. Rektor bekreftet at dette kan ses i sammenheng med midler avsatt til studiekvalitet og kvalitetsforbedrende tiltak, jf også midler som er avsatt til fordeling til avdelingene etter søknad. Slike tiltak kan bygges inn som del av kriteriene på dette området. Rektor påpekte at man ville komme tilbake med forslag på dette området, ved sak om endelig fordeling i neste styremøte.

Det ble også reist forslag om å sikre at mer av de midlene som avdelingene kan søke fra går til direkte­fordeling rett til avdelingene. Bachelorutdanningene presses av de ambisiøse planene for andre områder, som masterstudier og forskningstiltak. Midlene til kvalitetstiltak bør derfor i størst mulig grad gå direkte til avdelingene, uten forutgående søknadsrunde.

Høgskoledirektøren besvarte dette siste med å vise til at det er ikke i seg selv noe ønske om å beholde søknadsrundene - de er arbeidskrevende for alle parter. Samtidig er dette viktige tiltak fordi det gjelder både fellestiltak på tvers av avdelingene, og målrettede kvalitetstiltak, som det ellers ville være svært vanskelig å realisere. Derfor er slike forslag opprettholdt. Totalbeløpet her er ellers kun på 3,2 mill. kr. så store beløp er det ikke snakk om, men de har altså stor betydning for å kunne få til fellestiltak og for å løse enkelttiltak som er viktige for HiO og den enkelte avdeling.

Rektor og høgskoledirektør oppsummerte etter dette med å bekrefte at de to konkrete forslagene som var lansert, skal bli tatt med til den endelige budsjettfordelingen som vil skje i neste styremøte. I tillegg – som et 3. punkt – kommer avklaring rundt fordeling av insentivdelen av forskningskomponenten. Dette skal da tas med i forberedelsen av endelig budsjettfordeling til neste styremøte.

Avslutningvis takket rektor for en god og grundig debatt i styret. Han la særlig vekt på at det var blitt en fruktbar drøfting av balansen mellom vekst og strategitiltak på den ene siden, og ivaretakelse av grunnutdanningene i HiO som basis for hele virksomhtene på den andre siden. Rektor takket også administrasjonen for en god forberedelse og presentasjon av denne omfattende saken.

Med bekreftelse av de nevnte områdene som skal inngå i saksforberedelsen til neste styremøte ble forslaget til vedtak tatt opp til votering:

Styret gjorde enstemmig vedtak i samsvar med administrasjonens tilråding: 

1.      ”Foreløpige opptakstall for høsten 2006 fastsettes i samsvar med vedlagte oversikt, og avdelingene gis fullmakt til å justerere opptakskapasiteten mellom heltids- og deltids­tilbud innenfor det fastsatte antall heltidsekvivalenter for utdanninger der slike tilbud finnes

2.      De totale studentmåltallene for høsten 2006 fastsettes slik:

·Avdeling for lærerutdanning     1 991

·Avdeling for helsefag    1 240

·Avdeling for ingeniørutdanning    1 210

·Avdeling for journalistikk, bibliotek- og informasjonsfag    751

·Avdeling for estetiske fag    377

·Avdeling for sykepleierutdanning    1 468

·Avdeling for økonomi-, kommunal- og sosialfag    1 564

·Senter for flerkulturelle og internasjonale studier    186

Sum:    8 787

3.      Det fastsettes følgende rammer for 2006 (alle tall i kr 1 000):

·         Avdeling for lærerutdanning    115 269

·         Avdeling for helsefag    87 520

·         Avdeling for ingeniørutdanning  69 339

·         Avdeling for journalistikk, bibliotek- og informasjonsfag    35 093

·         Avdeling for estetiske fag    30 093

·         Avdeling for sykepleierutdanning     86 694

·         Avdeling for økonomi, kommunal- og sosialfag   71 509

·         Læringssenteret    24 830

·        Administrasjonen    69 968

·         Felleskostnader     28 216

·         Bygninger ekskl. husleie   46 966

·         Husleie    144 500

·         Styret    1 929

·         Felles strategiske tiltak     29 270

·        SEFIA   10 926

·         SPS   5 626

·        PUS    3 424

Sum fordelt:   861 172

4.      Det settes av kr 3 338 000 til ufordelte rekrutteringsstipendiatstillinger.

5.      Det avsettes 3 mill. kroner til større innkjøp av inventar og utstyr. Midlene disponeres av rektor og høgskoledirektør.

6.      Det avsettes 20 mill. kroner til investeringer i nye lokaler og samlokalisering av avdelinger på Frydenlundområdet samt til innredning og inventar/utstyr i P35.

7.      Rektor gis fullmakt til å disponere de resterende 3,2 mill. kroner av kvalitets-reformmidlene som skal tildeles til avdelingene etter søknad, i samsvar med omtalen under dette punktet i saksframlegget, og til å foreta eventuelle omdisponeringer mellom de ulike tiltakene.

8.      Fordelingen av midlene på FoU-komponentens insentivdel er en foreløpig fordeling og styret vil vurdere dette på nytt i styremøtet 2. februar 2006 når forslaget til kriterier og beregningsmåte er drøftet nærmere innad i høgskolen.

9.      Avdelingenes midler under kvalitetsreformen skal disponeres i samsvar med de føringer som er angitt i årsplanen. Avdelingene skal rapportere til høgskole-direktøren om bruken av midlene.

10.  Avdelingene skal i sin interne fordeling av rammene ta i bruk den interne finansieringsmodellen så langt det er mulig, men med nødvendige tilpasninger for avdelingenes interne behov.

11. Avdelingene skal i sin interne fordeling sette av 2% av budsjettrammen til oppfølging av tiltak som er nedfelt i høgskolens strategiplan og i plan for læringsmiljøet og 1 % til oppfølging av omstillingstiltak. Tiltak som gjelder gjennomføring av kvalitetsreformen, skal prioriteres.”