Møtested: Selbusjøen Hotell og Gjestegård

Møtetidspunkt: 09.00 – 14.45

Rektor Torunn Klemp
Prorektor Ragnhild Collin-Hansen
Høgskolelektor Margret Hovland
Høgskolelektor Jon Sørgaard
Førsteamanuensis Arve Pettersen
Høgskolelektor Margareth Lian Knutsen
Førstekonsulent Bernt Mæland
Sekretær Oddrun Husby
Direktør Aasmund Gjeitnes
Regnskapsfører Inga Balstad
Student Magnus Strømmen
Student Gunhild Solberg Rannestad

Forfall: Gruppeleder Inger Lise Nyberg

Høgskoledirektør Ole A. Brønmo
Stabsdirektør Hans-Jørgen Leksen
Førstesekretær Kari B. Rosmo

Innkalling og dagsorden godkjent.

Til sak 77/2000:
Referatsaker
1 x Brev av 24.08.00 fra KUF. Søknad om endring av betegnelse på Avdeling for lærerutdanning.

Behandling av saken:

Under behandling av saken ble det besluttet at referatsakene listes opp på samme måte som hittil uten utsendelse av tilhørende dokumenter, men gjøres tilgjengelig på møtet. Avdelingenes protokoller distribueres ut til Høgskolestyret sammen med innkallingen.

Vedrørende 3a - Brev av 06.07.00 til Avdeling for helse- og sosialfag. Etableringsgodkjenning – videreutdanning i systematisk grunnlagsforståelse familie- og nettverksarbeid, 5 vekttall.

Høgskolestyret ber om en forklaring fra Avdeling for helse- og sosialfag vedrørende tredje avsnitt under Målgruppe og opptakskriterier i studieplanen. Høgskolestyret var spørrende til sammenhengen mellom inntakskompetanse og vekttallsuttelling, sett på bakgrunn av at alle med relevant praksis skal ha anledning til å delta på studiet og avlegge eksamen.

Vedtak:
Referatsakene tatt til etterretning.

SAK 78/2000 MÅL OG STRATEGIER FOR FORSKNING OG FAGLIG UTVIKLINGSARBEID VED HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

Vedtak:
Innstillingen "Mål og strategier for forskning og faglig utviklingsarbeid ved HiST", datert 7. september 2000 vedtas.

Det opprettes et redaksjonsutvalg for forslag til høgskolens uttalelse til Mjøsutvalgets innstilling av og blant Høgskolestyrets medlemmer.

Redaksjonsutvalget består av:
Rektor, leder
1 faglig vitenskapelig tilsatt
1 student
1 ekstern styremedlem
Høgskoledirektøren er sekretær.

Høgskolestyret oppnevner følgende medlemmer i redaksjonsutvalget for HiSTs uttalelse til Mjøsutvalgets innstilling (legges frem på møtet).

Under behandling av saken ble høgskoledirektørens forslag til vedtak trukket, og styret kom fram til følgende vedtak:

Forslag til vedtak:

Det opprettes et utvalg som gis i oppdrag å fremme forslag til en handlingsplan for innovasjon og entreprenørskap ved Høgskolen i Sør-Trøndelag. Utvalget har 6-8 medlemmer, hvorav minst en student og et eksternt medlem. Rektor oppnevner utvalgets medlemmer og leder.

Utvalget gis følgende mandat:

Utvalget skal:

foreslå en handlingsplan for realisering av strategiplanens 6.2 om innovasjon og entreprenørskap og bl.a.

fremme forslag til konkrete tiltak, og bl.a. vurdere behovet for et permanent utvalg innenfor innovasjon og entreprenørskap

vurdere tiltak innenfor studieområdet som kan bidra til å styrke studentenes kompetanse innenfor innovasjon og entreprenørskapsarbeid, slik at HiST-studenter i større grad kan bli endrings- og forbedringsagenter på arbeidsplassene etter endt studium.

vurdere tiltak for å få til et tettere samarbeid mellom de faglig ansatte og næringslivet.

vurdere tiltak for å motivere studenter og ansatte til å starte egen virksomhet, og utbre kunnskap om næringsliv og nyetablering.

foreslå andre tiltak som bidra til å realisere strategiplanens punkt 6.2.

Utvalget leverer sitt forslag innen 15 desember 2000.

Under behandling av saken vedtok Høgskolestyret følgende endringer i forslag til vedtak:

Under trede siste kulepunkt:

"vurdere tiltak for å få til et tettere samarbeid mellom ansatte, næringsliv og offentlig sektor"

Under nest siste kulepunkt:

"vurdere tiltak for å motivere studenter og ansatte til å starte egen virksomhet, og utbre kunnskap om utvikling og nyetablering i næringsliv og offentlig sektor"

Siste avsnitt endret til:

"Utvalget leverer en interrimsrapport innen 1. desember 2000.

Utvalget leverer sitt forslag innen 15. februar 2001.

Handlingsplanen skal være på maks. 10 sider".

• foreslå en handlingsplan for realisering av strategiplanens 6.2 om innovasjon og entreprenørskap og bl.a.
• fremme forslag til konkrete tiltak, og bl.a. vurdere behovet for et permanent utvalg innenfor innovasjon og entreprenørskap
• vurdere tiltak innenfor studieområdet som kan bidra til å styrke studentenes kompetanse innenfor innovasjon og entreprenørskapsarbeid, slik at HiST-studenter i større grad kan bli endrings- og forbedringsagenter på arbeidsplassene etter endt studium
• vurdere tiltak for å få til et tettere samarbeid mellom ansatte, næringsliv og offentlig sektor
• vurdere tiltak for å motivere studenter og ansatte til å starte egen virksomhet, og utbre kunnskap om utvikling og nyetablering i næringsliv og offentlig sektor
• foreslå andre tiltak som bidra til å realisere strategisplanens punkt 6.2.

Utvalget leverer en interrimsrapport innen 1. desember 2000.

Utvalget leverer sitt forslag innen 15. februar 2001.

Planen skal være på maks. 10 sider.

Sak 82/2000 TILDELING AV MIDLER I FORBINDELSE MED OMDISPONERING AV STUDIEPLASSER Forslag til vedtak:

Avdeling for helse- og sosialfag tildeles kr 749 000 til 30 studieplasser i ergoterapi og 10 studieplasser i veiledning og konsultasjon fra høsten 2000.

Under behandling av saken fremmet Jon Sørgaard følgende forslag til vedtak:

"Høgskolestyret tildeler midler til 30 studenter i ergoterapi og 10 studenter i veiledning og konsultasjon for høsten 2000 ut fra de vedtatte relative priser i høgskolen".

Høgskolestyret fremmet forslag til tillegg i høgskoledirektørens forslag til vedtak:

"Høgskolestyret ber om å få seg forelagt en orientering om arbeidet for å skaffe flere praksisplasser innen sykepleie".

Jon Sørgaards forslag falt med 1 stemme for og 11 stemmer mot.

Høgskoledirektørens forslag, med tillegg, fikk 11 stemmer for og 1 stemme mot.

Sak 83/2000 STANDARDKONTRAKT FOR OPPDRAGSVIRKSOMHET VED HIST

Vedtak:

Høgskolestyret tar standardkontrakten til orientering.

Sak 84/2000 DEFINISJON AV BEGREPET "KUNSTNERISK UTVIKLINGSARBEID"

Forslag til vedtak:

Definisjon, kriterier og avgrensning av begrepet "Kunstnerisk utviklingsarbeid":

Kunstnerisk utviklingsarbeid"

Kunstnerisk utviklingsarbeid er aktivitet med en eksperimentell retning eller hensikt i å forbedre eller fornye de kunstneriske formene eller uttrykksmidlene innenfor et fag/fagområde. Kunstnerisk utviklingsarbeid kan bygge på forskningserfaring, der den kunstneriske funksjonen, ikke den vitenskapelige, står i sentrum. Det kunstneriske utviklingsarbeidet må vurderes ut fra det enkelte fagets/fagområdets egenart.

Det kunstneriske utviklingsarbeidet må uansett form være av en slik art at dokumentasjonens funksjonalitet og garanti for kvalitet skal kunne skjønnsmessig sammenlignes med det tilsvarende innen annen forskning. Kunstnerisk utviklingsarbeid må på en dokumentert måte settes inn i en kunstfaglig sammenheng. I mange tilfeller vil en skriftlig framstilling og refleksjon over det kunstneriske utviklingsarbeidet være relevant, enten som en den av en dokumentasjon eller alene. Aktuelle dokumentasjonsformer vil ellers kunne være:

• kunstverket selv
• gjengivelse av kunstverket i form av f. eks. fotografi, audiogram, videogram
• skriftlig nedtegning eller annen dokumentasjon av den kunstneriske prosessen, eksempelvis regibok, dreiebok, manus, koreografisk nedtegning, noter, skisser og logg
• kritikk/omtaler
• attester/uttalelser
• programmer/kataloger
• innkjøp/oppdrag/priser
• avtaler/kontrakter
• monografier
• kompendier/lærebøker

Kriterier

Høgskolen legger til grunn at prosjektbeskrivelse og vurderingskriterier skal tilsvare de som gjelder for annet FoU-arbeid. Søknader om FoU-prosjekter skal derfor inneholde:

• definisjon av kunstfaglige problemstillinger, utgangspunkt og ramme
• definisjon av kunstfaglige mål med nødvendig begrunnelse, herunder vurdering av prosjektets mulige bidrag til nye impulser innen det aktuelle fagfeltet
• beskrivelse av arbeidets relevans og overføringsverdi i forhold til kunstfaget, profesjonsutdanningen og eventuelle andre brukere av slik kunstfaglig kunnskap
• beskrivelse av metode, medium og materiale.

Behandling av saken:

Forslag fra Aasmund Gjeitnes om følgende tilføyelse til høgskoledirektørens forslag til vedtak:

"Saken vedtas med forbehold om at departementet godkjenner definisjonen"

Jon Sørgaards forslag til vedtak falt med 2 stemmer for og 10 stemmer mot.

Høgskoledirektørens forslag, med tillegg, vedtatt med 10 stemmer for og 2 stemmer mot.

Kunstnerisk utviklingsarbeid"

Dokumentasjonsformer

• kunstverket selv
• gjengivelse av kunstverket i form av f. eks. fotografi, audiogram, videogram
• skriftlig nedtegning eller annen dokumentasjon av den kunstneriske prosessen, eksempelvis regibok, dreiebok, manus, koreografisk nedtegning, noter, skisser og logg
• kritikk/omtaler
• attester/uttalelser
• programmer/kataloger
• innkjøp/oppdrag/priser
• avtaler/kontrakter
• monografier
• kompendier/lærebøker

Kriterier

Forslag til vedtak:

1) Høgskolestyret vedtar at det skal legges til kr. 70.000 av egne lønnsmidler utover det som er fastsatt i den sentrale forhandlingspotten for årets lokale 2.3.3-forhandlinger (jf. pkt. 1.4 i den lokale lønnspolitikk).

2) Beløpet dekkes innenfor de ordinære bevilgningene til avdelingene og Høgskoleadministrasjonen .

Under behandling av saken fremmet Bernt Mæland forslag til nytt punkt 3 i høgskoledirektøren forslag til vedtak:

"Beløpet på kr 70 000,- skal i sin helhet brukes til lønnsøkning for faglig valgte ledere."

Høgskolestyret fremmet forslag til nytt punkt 3 i høgskoledirektørens forslag til vedtak:

"Høgskolestyret er prinsipielt uenig i at det skal settes av egne midler til uorganiserte, og forutsetter at ordningen opphører om 3 år".

Bernt Mælands forslag fikk 4 stemmer for og 8 stemmer mot.

Høgskoledirektørens forslag, med tillegg, fikk 8 stemmer for og 4 stemmer mot.

1) Høgskolestyret vedtar at det skal legges til kr. 70.000 av egne lønnsmidler utover det som er fastsatt i den sentrale forhandlingspotten for årets lokale 2.3.3-forhandlinger (jf. pkt. 1.4 i den lokale lønnspolitikk).

2) Beløpet dekkes innenfor de ordinære bevilgningene til avdelingene og Høgskoleadministrasjonen .

3)Høgskolestyret er prinsipielt uenig i at det skal settes av egne midler til uorganiserte, og forutsetter at ordningen opphører om 3 år.

Møtet ble hevet kl 14.45.

Torunn Klemp

rektor