HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 10/2000

PROTOKOLL

Dato: 18. desember 2000
Møtested: Avdeling for økonomisk- administrativ utdanning
Møtetidspunkt: Kl. 09.00 – 16.00

Til stede fra Høgskolestyret:
Rektor Torunn Klemp
Prorektor Ragnhild Collin-Hansen
Høgskolelærer Margaret Lian Knutsen
Førsteamanuensis Arve Pettersen
Høgskolelektor Jon Sørgaard
Førsteamanuensis Per Hveem (varamedl. for Margret Hovland)
Førstekonsulent Bernt Mæland
Konsulent Oddrun Husby
Student Gunhild Solberg Rannestad
Student Magnus Strømmen
Direktør Aasmund Gjeitnes
Regnskapsfører Inga Balstad
Gruppeleder Inger Lise Nyberg

Tilstede fra høgskoleadministrasjonen:
Høgskoledirektør Ole A. Brønmo
Stabsdirektør Hans Jørgen Leksen (forlot møtet før behandling av sak 108/2000)
Førstekonsulent Leif Ingar Finborud

__________________

 

Innkalling godkjent.

Dagsorden godkjent.

Først i møtet ga dekan Ola Ottesen en orientering om Avdeling for økonomisk-administrativ utdanning. Direktør Odd Arntzen orienterte kort om driften av Høgskoleavisa.

Dagsorden:

Sak 100b/2000: Referatsaker
Sak 101/2000: Fordeling av studentmåltall for 2001
Sak 102/2000: Statsbudsjettet – fordeling av lønns- og driftsmidler for 2001
Sak 103/2000: Satsingstiltak utenfor rammen
Sak 104/2000: Samarbeidsavtale mellom Avdeling for teknologi og STIMULI AS
Sak 105/2000: Retningslinjer for tildeling av sentrale FoU-midler. mandat og sammensetting av høgskolens FoU-utvalg.
Sak 106/2000: Opptak til desentralisert sykepleierutdanning i orkdalsregionen høsten 2001
Sak 107/2000: Vernepleierutdanning – fastsetting av opptakstall for desentral og sentral vernepleierutdanning
Sak 108/2000: Tilsetting i stilling som stabsdirektør ved Høgskolen i Sør-Trøndelag. Saken er unntatt offentlighet, § 6.4
Sak 109/2000: Sosionomutdanning - kvotert opptak og fastsetting av opptakskriterier for studenter ved sosionomutdanningen med fokus på interkulturelt/internasjonalt sosialt arbeid
Sak 110/2000: Ergoterapeututdanning - desentralisert utdanning ved Høgskolen i Hedmark og opptak i Trondheim høsten 2001

 

ORIENTERINGSSAKER:

A. Beretning fra valgstyret ved HiST
B. Utvalg for innovasjon og entreprenørskap
C. Kompetansebroen. TrønderJamt

Dokumenter utdelt i møtet:
Protokoll fra Høgskolerådets møte nr. 5/2000
Til sak 107/2000: Brev dat 29.11.00 fra Fellesorganisasjonen for barnevernspedagogar, sosionomar og vernepleiarar avd. Møre og Romsdal
Til sak 108/2000: Uttalelse dat. 15.12.00 fra Likestillingsutvalget ved HiST
Orienteringssak C.

Muntlig orienteringssak jfr. HS-sak 94/2000:

Rektor orienterte om at professor Kurt Klaudi Klausen pga stort arbeidspress har sagt nei til å fungere som administrator for den sakkyndige komiteen. Rektor har derfor oppnevnt professor Lars Fallan som komiteens administrator.

 

SAK 100b/2000:
REFERATSAKER

Vedtak:
Referatsakene tatt til etterretning.

 

SAK 101/2000:
FORDELING AV STUDENTMÅLTALL FOR 2001

Forslag til vedtak:

 

 

 

Fordeling av

 

 

 

KUF-pålagt endring

Generell reduksjon

Studentmåltall

 

Studentmåltall

i studentmåltall

i studentmåltall

høst 2001

 

høst 2000

fra høst 2001

fra høst 2001

 

AHS

2 082

-15

-9

2 058

AFT

1 921

40

-13

1 948

ALT

816

 

-7

809

AØA

707

 

-6

701

HiST

5 526

25

-35

5 516

Behandling av saken:

Forslag fremmet av Jon Sørgaard:

Pålagt reduksjon i måltall på 50 studenter fordeles slik på avdelingene:
AHS: -19
AFT: -18
ALT: -7
AØA: -6

Dette gir følgende studentmåltall for høst 2001:
AHS: 2063
AFT: 1943
ALT: 809
AØA: 701

Forslag fremmet av Per Hveem:

Studentmåltall for høsten 2001 fordeles som følger:
AHS: 2050
AFT: 1952
ALT: 811
AØA: 703

Etter og videreutdanningene skal primært finansieres gjennom eksterne midler.

Forslag fremmet av Arve Pettersen:

Studentmåltall for høsten 2001 fordeles iflg. alternativ 2 i saksnotatet:
AHS: 2053
AFT: 1949
ALT: 811
AØA: 703

Aasmund Gjeitnes fremmet følgende forslag (som eget punkt i tillegg til et vedtak om måltallsfordeling):

Styret ber om å få fremlagt som egen sak en analyse og vurdering av relevante forhold, begrensninger og frihetsgrader vedrørende utdanningsvirksomheten ved HiST, med sikte på å få drøftet hensiktsmessige opplegg og metoder for HiSTs budsjettbehandling og den langsiktige planlegging innenfor området.

Avstemming:

Først ble det stemt over forslaget fra Aasmund Gjeitnes.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Deretter ble det stemt over de fire forslagene om måltallsfordeling. Først ble det stemt over alle forslagene, deretter ble det forslag som oppnådde færrest stemmer, suksessivt strøket inntil ett forslag fikk simpelt flertall.
Første stemmeomgang: Høgskoledirektørens forslag: 5 stemmer, Sørgaards forslag: 1 stemme, Pettersens forslag: 4 stemmer, Hveems forslag: 3 stemmer.
Annen stemmeomgang: Høgskoledirektørens forslag: 6 stemmer, Pettersens forslag: 4 stemmer, Hveems forslag: 3 stemmer.
Tredje stemmeomgang: Høgskoledirektørens forslag: 7 stemmer, Pettersens forslag: 6 stemmer.
Høgskoledirektørens forslag var dermed vedtatt.

 

Vedtak:
  1. Styret ber om å få fremlagt som egen sak en analyse og vurdering av relevante forhold, begrensninger og frihetsgrader vedrørende utdanningsvirksomheten ved HiST, med sikte på å få drøftet hensiktsmessige opplegg og metoder for HiSTs budsjettbehandling og den langsiktige planlegging innenfor området.
    2.
  2. Studentmåltall for høsten 2001 fordeles som følger:

    AHS 2058
    AFT 1948
    ALT 809
    AØA 701
    HiST totalt 5516

 

SAK 102/2000:
STATSBUDSJETTET – FORDELING AV LØNNS- OG DRIFTSMIDLER FOR 2001

Forslag til vedtak:

Høgskolen vedtar følgende fordeling av budsjettmidler for 2001 for kap 0274 post 01 og 21 (beløp i 1000 kroner).

Enhet

Ramme kap 0274 post 01 og 21
AHS 101 704
AFT 125 085
ALT 49 250

AØA

27 864

Sum avdelingene

303 903

Sentralt avsatte midler
til fellestiltak (avd.overgripende tiltak)

15 386
Høgskolestyre/rektorat 1.524
Høgskoleadministrasjonen (HA) 18.379
Studenttiltak 725

Reserve (*)

 

Sum avsatt/fordelt

339 917

(*) det er avsatt kr 500.000 i reserve under fellestiltak.

Forslag til fordeling baseres på følgende forutsetninger:

  1. Det tas forbehold om at endelig tildelingsbrev fra KUF samsvarer med foreløpig tildelingsbrev.
  2. Rammetildelingen forutsetter et måltall for studentmasse som angitt i beregningsgrunnlaget i fordelingsmodellen.
  3. Tildelingen er gitt som en ramme for post 01 Lønns- og driftsutgifter og post 21 oppdragsvirksomhet, og skal dekke samtlige utgifter ved de ulike enhetene.
    4.
  4. Som del av arbeidet med Budsjettdokumentet 1999-2001 skal avdelingene og Høgskoleadministrasjonen utarbeide disponeringsplan for bruk av de avsatte og fordelte budsjettmidlene. Det vises til økonomireglementet; funksjonelle krav til økonomiforvaltning i staten, hvor der er pålegg om å utarbeide planer i bruk av tildelt budsjett. Det vises også til pålegg om å avholde styringsdialogmøter internt i institusjonen og HS-sak 16/2000 vedrørende styringsdialogmøter internt i høgskolen.
  5. Avdelingene skal innenfor tildelt ramme dekke eventuelt merforbruk overført fra 2000.
    Avdelingene kan i tillegg til tildelt ramme disponere eventuelt mindreforbruk overført fra 2000. Midler som i 2000 ble øremerket for bestemte formål, men ikke brukt i tråd med slik øremerking, kan ikke uten videre overføres og brukes i 2001.
  6. Høgskolestyret vil komme tilbake til eventuelle justeringer av fordelingen med grunnlag i endelig tildelingsbrev, i de disponeringsplanene som framlegges, i eventuelle endringer av tildeling gjennom året, i eventuelle endringer i avdelingens studentmasse som konsekvens av opptak høsten 2000, og i eventuelle andre virksomhetsmessige forhold.

Behandling av saken:

Aasmund Gjeitnes fremmet følgende forslag:

  1. Ny fordeling av budsjettmidler ifølge sats 6 i saksnotatet, hvilket innebærer en relativ pris 1,25 for AØA og for de andre avdelingene uendret sats i forhold til høgskoledirektørens forslag. Økt tildeling tas fra sentralt avsatte midler.
  2. Fordelingsprinsipp og fordelingsnøkler, herunder finansieringsprinsipp for etter- og videreutdanninger, tas opp til vurdering i sammenheng med vedtak i HS-sak 101/2000 pkt 1. For øvrig vises også til vedtak i HS-sak 90/99, pkt. 7.

Arve Pettersen fremmet følgende forslag:

Ny fordeling av budsjettmidler for 2001 ifølge sats 6 i saksnotatet, hvilket innebærer en relativ pris 1,25 for AØA og for de andre avdelingene uendret sats i forhold til høgskoledirektørens forslag. For år 2002 økes AØAs sats til 1,30 og for år 2003 til 1,40.

Avstemming:

Først ble det stemt over de to alternative forslagene til budsjettfordeling for år 2001, dvs felles forslag fra Gjeitnes og Pettersen mot høgskoledirektørens forslag.

Høgskoledirektørens forslag: 7 stemmer, Gjeitnes/Pettersens forslag: 6 stemmer.
Høgskoledirektørens forslag var derved vedtatt.
Det var da ikke nødvendig å stemme over tilleggspunktene i Pettersens forslag.
Punkt 2 i Gjeitnes’ forslag ble deretter vedtatt enstemmig.

Vedtak:

Høgskolen vedtar følgende fordeling av budsjettmidler for 2001 for kap 0274 post 01 og 21 (beløp i 1000 kroner).

Enhet

Ramme kap 0274 post 01 og 21
AHS 101 704
AFT 125 085
ALT 49 250

AØA

27 864

Sum avdelingene

303 903

Sentralt avsatte midler
til fellestiltak (avd.overgripende tiltak)

15 386
Høgskolestyre/rektorat 1.524
Høgskoleadministrasjonen (HA) 18.379
Studenttiltak 725

Reserve (*)

 

Sum avsatt/fordelt

339 917

(*) det er avsatt kr 500.000 i reserve under fellestiltak.
Forslag til fordeling baseres på følgende forutsetninger:

  1. Det tas forbehold om at endelig tildelingsbrev fra KUF samsvarer med foreløpig tildelingsbrev.
  2. Rammetildelingen forutsetter et måltall for studentmasse som angitt i beregningsgrunnlaget i fordelingsmodellen.
  3. Tildelingen er gitt som en ramme for post 01 Lønns- og driftsutgifter og post 21 oppdragsvirksomhet, og skal dekke samtlige utgifter ved de ulike enhetene.
    4.
  4. Som del av arbeidet med Budsjettdokumentet 1999-2001 skal avdelingene og Høgskoleadministrasjonen utarbeide disponeringsplan for bruk av de avsatte og fordelte budsjettmidlene. Det vises til økonomireglementet; funksjonelle krav til økonomiforvaltning i staten, hvor der er pålegg om å utarbeide planer i bruk av tildelt budsjett. Det vises også til pålegg om å avholde styringsdialogmøter internt i institusjonen og HS-sak 16/2000 vedrørende styringsdialogmøter internt i høgskolen.
  5. Avdelingene skal innenfor tildelt ramme dekke eventuelt merforbruk overført fra 2000. Avdelingene kan i tillegg til tildelt ramme disponere eventuelt mindreforbruk overført fra 2000. Midler som i 2000 ble øremerket for bestemte formål, men ikke brukt i tråd med slik øremerking, kan ikke uten videre overføres og brukes i 2001.
  6. Høgskolestyret vil komme tilbake til eventuelle justeringer av fordelingen med grunnlag i endelig tildelingsbrev, i de disponeringsplanene som framlegges, i eventuelle endringer av tildeling gjennom året, i eventuelle endringer i avdelingens studentmasse som konsekvens av opptak høsten 2000, og i eventuelle andre virksomhetsmessige forhold.
  7. Fordelingsprinsipp og fordelingsnøkler, herunder finansieringsprinsipp for etter- og videreutdanninger, tas opp til vurdering i sammenheng med vedtak i HS-sak 101/2000 pkt 1. For øvrig vises også til vedtak i HS-sak 90/99, pkt. 7.
    8.

 

SAK 103/2000:
SATSINGSTILTAK UTENFOR RAMMEN

Vedtak:

Høgskolestyret vedtar følgende prioritering av satsingsforslag utenfor rammen for 2002:

  1. Masterstudium i økonomi.
  2. Utstyr og innredning til ombygging/nybygg Kalvskinnet
  3. Oppbygging av kompetanse innenfor audiografi
  4. Utvidelse av studietilbudet Allmennlærerutdanning med vekt på realfag (linjeorganisert allmennlærerutdanning)
    5.

I tillegg til de prioriterte tiltakene samarbeider Høgskolen i Sør-Trøndelag med Høgskolen i Nord-Trøndelag om en søknad om etablering av flygelederutdanning i Midt-Norge. Høgskolene har fått positive signaler fra Luftfartsverket om overføring av ansvar for slik utdanning til KUF.

 

SAK 104/2000:
SAMARBEIDSAVTALE MELLOM AVDELING FOR TEKNOLOGI OG STIMULI AS (tidl. HS-sak 98/2000)

Forslag til vedtak:
Høgskolestyret godkjenner forslag til samarbeidsavtale mellom Høgskolen i Sør-Trøndelag og STIMULI AS med de vilkår som er skissert.

Behandling av saken:
Aasmund Gjeitnes påpekte at i pkt. 6 i det reviderte forslag til samarbeidsavtale skal 2. og 3. setning bytte plass. Forslaget ble så enstemmig vedtatt, forutsatt denne endring i avtaleteksten.

Vedtak:
Høgskolestyret godkjenner forslag til samarbeidsavtale mellom Høgskolen i Sør-Trøndelag og STIMULI AS med de vilkår som er skissert og i tråd med merknad fremkommet på møtet.

 

SAK 105/2000:
RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV SENTRALE FOU-MIDLER. MANDAT OG SAMMENSETTING AV HØGSKOLENS FOU-UTVALG

Forslag til vedtak:

  1. Vedlagt forslag til "Retningslinjer for tildeling av sentrale FoU-midler" vedtas med de endringer som foreslått i saksframlegget.
  2. Vedlagt forslag til "Høgskolens FoU-utvalg – mandat og sammensetting" vedtas.

Behandling av saken:
Under behandling av saken ble det enighet om å utsette den.

Vedtak:
Saken utsettes.

 

SAK 106/2000:
OPPTAK TIL DESENTRALISERT SYKEPLEIERUTDANNING I ORKDALSREGIONEN HØSTEN 2001

Forslag til vedtak:
Høgskolestyret anbefaler et opptak på 225 studenter høsten 2001 ved sykepleierutdanningen. Av disse tas 25 studenter opp til et desentralt tilbud i Orkdalsregionen.

Høgskolestyret anbefaler at følgende opptakskrav blir gjeldende for opptaket til Orkdalsregionen:

  • Generell studiekompetanse
  • Bosatt i Orkdalsregionen og Sør-Trøndelag for øvrig. Bostedsbevis må framlegges.

Høgskolestyret ber høgskoledirektøren søke Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet om opptak til desentralisert sykepleierutdanning i Orkdal på bakgrunn av vedtak fattet i møtet.

Behandling av saken:
Under behandlingen ble man enige om ikke å vedta totale opptakstall for sykepleierutdanningen i denne omgang.

Vedtak:
Høgskolestyret anbefaler at det tas opp 25 studenter til desentral sykepleierutdanning i Orkdalsregionen høsten 2001.

Høgskolestyret anbefaler at følgende opptakskrav blir gjeldende for opptaket til Orkdalsregionen:

  • Generell studiekompetanse

  • Bosatt i Orkdalsregionen og Sør-Trøndelag for øvrig. Bostedsbevis må framlegges.

    • Dersom det er flere enn 25 søkere som oppfyller opptakskravene og er bosatt i Orkdalsregionen, vil prioriteringen bli foretatt ut fra den geografiske sammensetningen av søkermassen. Dette slik at de ulike geografiske deler av regionen blir dekket.
    • Dersom det blir aktuelt å ta opp søkere som er bosatt utenfor Orkdalsregionen, vil høgskolen prioritere søkere ut fra geografisk bosted for å kunne ivareta pedagogiske hensyn.
    • Det forutsettes at studentene ved utdanningen disponerer bærbar datamaskin etter høgskolens spesifikasjoner.

    Høgskolestyret ber høgskoledirektøren søke Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet om opptak til desentralisert sykepleierutdanning i Orkdal på bakgrunn av vedtak fattet i møtet.

     

     

    SAK 107/2000:
    VERNEPLEIERUTDANNING – FASTSETTING AV OPPTAKSTALL FOR DESENTRAL OG SENTRAL VERNEPLEIERUTDANNING

    Vedtak:
    Høgskolestyret fastsetter et opptak på 29 vernepleiestudenter til desentralt studium i Molde høst 2001.

    For 2002 tas det sikte på opptak til et fireårig deltidsstudium ved HiST i samarbeid med "Fjellregionen" og andre aktuelle kommuner.

    Opptak 2003 tas opp i høgskolestyret på et senere tidspunkt.

     

    SAK 108/2000:
    TILSETTING I STILLING SOM STABSDIREKTØR VED HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

    Vedtak:

    1. Hans-Jørgen Leksen tilsettes som stabsdirektør ved Høgskolen i Sør-Trøndelag, med innplassering i stillingskode 1059, underdirektør.
    2. Dersom Leksen ikke tar imot stillingen, går tilbudet videre til Bjørg E. Bekkadal.
    3. Dersom Bekkadal ikke tar imot stillingen, sendes saken tilbake til det rådgivende utvalget for en ny vurdering.

     

    SAK 109/2000:
    SOSIONOMUTDANNING - KVOTERT OPPTAK OG FASTSETTING AV OPPTAKSKRITERIER FOR STUDENTER VED SOSIONOMUTDANNINGEN MED FOKUS PÅ INTERKULTURELT/INTERNASJONALT SOSIALT ARBEID

    Forslag til vedtak:
    Høgskolestyret anbefaler et opptak på 90 studenter ved sosionomutdanningen høsten 2001. Av disse tas inntil 25 studenter opp ved en sosionomutdanning med fokus på interkulturelt/internasjonalt sosialt arbeid.

    Opptaket av inntil 25 studenter ved sosionomutdanning med fokus på interkulturelt/internasjonalt sosialt arbeid foreslås gjennomført ved at opptaket utlyses særskilt for hele landet. Søknadene sendes Høgskolen i Sør-Trøndelag. Søkerne må legge ved et personlig brev med beskrivelse av sine interkulturelle eller internasjonale erfaringer og sin motivering for studiet. Opptak til studiet krever generell studiekomptanse. Avdeling for helse- og sosialfag vil i samarbeid med opptakslederen utarbeide en opptaksplan for denne sosionomutdanningen sett i sammenheng med det arbeidet Samordnet opptak (SO) gjør, og i forhold til de frister SO arbeider etter. Rangering av søkerne vil skje på bakgrunn av et intervju der søkernes interkulturelle eller internasjonale erfaringer og/eller motivering for studiet blir vurdert. Høgskolen oppnevner en intervjugruppe for kommende opptaksår. Den sentrale opptakskomite ved høgskolen foretar det formelle opptaket til studiet. Opptaket vil skje parallelt med opptaket til grunnutdanningene for øvrig i Norge.

    Høgskolestyret ber høgskoledirektøren sende en søknad til Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet om et kvotert opptak på inntil 25 studenter til en sosionomutdanning med fokus på interkulturelt/internasjonalt sosialt arbeid der opptaket skjer etter retningslinjer som nevnt ovenfor.

    Behandling av saken:
    Under behandling av saken fant man det unødvendig å omtale opptaksprosedyrene i selve vedtaket.

    Vedtak:
    Høgskolestyret anbefaler et opptak på 90 studenter ved sosionomutdanningen høsten 2001. Av disse tas inntil 25 studenter opp ved en sosionomutdanning med fokus på interkulturelt/internasjonalt sosialt arbeid.

    Høgskolestyret ber høgskoledirektøren sende en søknad til Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet om et kvotert opptak på inntil 25 studenter til en sosionomutdanning med fokus på interkulturelt/internasjonalt sosialt arbeid der opptaket skjer etter retningslinjer avtalt med avdelingen.

     

    SAK 110/2000:
    ERGOTERAPEUTUTDANNING - DESENTRALISERT UTDANNING VED HØGSKOLEN I HEDMARK OG OPPTAK I TRONDHEIM HØSTEN 2001

    Vedtak:
    Høgskolestyret anbefaler at det blir søkt om å øke opptaket fra 60 til 90 studieplasser i Trondheim ved ergoterapeututdanningen høsten 2001. Dette i tillegg til et ambulerende desentralt opptak på inntil 30 studenter som i første omgang lokaliseres i Hedmark.

    Høgskolestyret anbefaler at Høgskolen i Sør-Trøndelag inngår et samarbeid med Høgskolen i Hedmark om praktisk drift av desentral ergoterapeututdanning i Hedmark i den tiden desentral ergoterapeututdanningn drives der.

    Høgskolestyret ber på dette grunnlag høgskoledirektøren søke Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet om desentralisert ergoterapeututdanning i Hedmark, samt et opptak på 90 studenter i Trondheim høsten 2001. Det må understrekes at Høgskolen i Sør-Trøndelag søker om økte studieplasser i Trondheim under forutsetning om at høgskolens totale måltall økes tilsvarende. Samtidig må det presiseres at forutsetningen for at et samarbeid mellom Høgskolene i Hedmark og Sør-Trøndelag kan komme i gang, er at studentmåltallet tilfaller Høgskolen i Sør-Trøndelag, som kan disponere disse studieplassene videre. De ekstra plassene i ergoterapi skal ikke permanent knyttes til Høgskolen i Hedmark. Studiet vil bli lokalisert til andre områder når behovet tilsier det.

     

     

     

     

    Torunn Klemp
    rektor