PROTOKOLL
MØTE I HØGSKOLESTYRET 14. OG 15. SEPTEMBER 1999
Møtested: Baardshaug Herregård, Orkanger
Tilstede fra Høgskolestyret:
Rektor Nina Kath. Ford
Prorektor Thorleif Hjeltnes
Professor Lars Fallan
Høgskolelektor Kari S. Hoff
Høgskolelektor Margret Hovland
Førstelektor Peder Martin Lysestøl (vara - tilstede
14.09.99)
Undervisningsleder Astrid Brækken
Overingeniør Leif Sneen (vara)
Direktør Aasmund Gjeitnes
Fylkesrådmann Ottar Guttelvik
Gruppeleder Inger Lise Nyberg
Student Dajlit Kaur
Student Lars Arne Krukhaug
Anne-Kathrine Dahl var også innkalt til møtets 1. dag.
Forfall: Førsteamanuensis Per Hveem
Førstekonsulent Gunnar Bendheim
Tilstede fra Høgskoleadministrasjonen:
Høgskoledirektør Ole A. Brønmo
Stabsdirektør Kristian Flenstad
Førstekonsulent Svein Jørgen Hansen
Førstesekretær Kari Rosmo
Innkalling og saksliste:
Delt ut på møtet: Til sak 62/99-Ref.sak 1 tt: Brev
fra KUF av 31.08.99.
Spørsmål om treårig utdanning innenfor
økonomisk- administrative fag.
Ref.sak 1 uu: Brev fra KUF av 08.09.99.
Erklæring vedrørende høgre utdanning i Europa –
Bologna 19. juni 1999.
Til sak 71/99- Notat av 13.07.99.
Lokale lønnsforhandlinger 1998.
Innkalling godkjent.
Godkjent endring av dagsorden: 6 mot at saken om ”Situasjonen ved Fysioterapeututdanningen”
ble satt på dagsorden.
Flertallet på 7 medlemmer stemte for at saken blir satt
på dagsorden dag 2 som HS-sak 72/99.
Følgende dagsorden ble godkjent:
Sak 60/99: Strategi/handlingsplan for høgskolens informasjon
og markedsføring.
Sak 61/99: Strategiske utfordringer for HiST mot år 2010.
Sak 62/99: Referatsaker.
Sak 63/99: Etablering av 10-vekttallsstudium i bygningsvern.
Sak 64/99: Etablering av grunnenhet i logistikk og transportfag.
Sak 65/99: Etablering av to-årig desentralisert kjemiingeniørutdanning.
Sak 66/99: Søknad om forsøksordning med alternative vurderings-
og evalueringformer ved
Avdeling for teknologi. (Saken utsatt til neste HS-møte 13.10.99).
Sak 67/99: Høring om felles rangeringsregelverk for universiteter
og høgskoler.
Sak 68/99: Forskning ved et tidsskille.
Sak 69/99: Økonomisk rapport 1. hvalår 1999.
Sak 70/99: Kostnadsberegning fra KUF.
Sak 71/99: Lokale lønnsforhandlinger ved HiST pr 01.09.99. (2.3.3.-forhandlinger).
Sak 72/99: Situasjonen ved Fysioterapeututdanningen.
Orienteringssak:
Opptaket 1999.
Sak 60/99 STRATEGI/HANDLINGSPLAN FOR HØGSKOLENS INFORMASJON OG
MARKEDSFØRING
Vedtak:
Høgskoledirektøren bes komme tilbake til neste
styremøte med en plan for informasjonsområdet og innarbeide
de budsjettmessige konsekvenser i budsjettforslaget for 2000. HS-sak 60
og 61/99 ses i sammenheng.
SAK 61/99 STRATEGISKE UTFORDRINGER FOR HIST MOT ÅR 2010
Vedtak:
Høgskoledirektøren bes legge fram et forslag til gjennomgang
av mål, strategi, organisasjons. og ledelsesstruktur for HiST.
SAK 62/99 REFERATSAKER
Vedtak:
Referatsakene tatt til orientering.
SAK 63/99 ETABLERING AV 10-VEKTTALLSSTUDIUM I BYGNINGSVERN
Vedtak:
Høgskolen i Sør-Trøndelag søker Kirke-,
utdannings- og forskningsdepartementet om etablering av 10-vekttallsstudium
i bygningsvern. Studiet forutsettes finansiert gjennom studieavgift.
SAK 64/99 ETABLERING AV GRUNNENHET I LOGISTIKK OG TRANSPORTFAG
Vedtak:
Høgskolen i Sør-Trøndelag søker Kirke-,
utdannings- og forskningsdepartementet om å etablere en 10-vekttalls
grunnenhet i logistikk og transportfag. Studiet forutsettes finansiert
gjennom studieavgift.
SAK 65/99 ETABLERING AV TO-ÅRIG DESENTRALISERT KJEMIINGENIØRUTDANNING
Vedtak:
Høgskolen i Sør-Trøndelag søker Kirke-,
utdannings- og forskningsdepartementet om etablering av desentralisert
to-årig kjemiingeniørutdanning, 40 vekttall. Studiet forutsettes
finansiert gjennom studieavgift.
SAK 67/99 HØRING OM FELLES RANGERINGSREGELVERK FOR UNIVERSITETER OG HØGSKOLER
Vedtak: (mot 2 stemmer)
Det fremlagte forslag, justert i henhold til Høgskolestyrets
behandling, vedtas som høgskolens høringsuttalelse til forskrift
om rangering av søkere ved opptak til grunnutdanninger ved universiteter
og høgskoler.
SAK 68/99 FORSKNING VED ET TIDSSKILLE
Vedtak:
Høgskolestyret slutter seg til det fremlagte forslag til
uttalelse til St.meld. 36 (1998-99) ”Forskning ved et tidsskille”. Rektor
gis fullmakt til å ferdigredigere uttalelsen i henhold til diskusjoner
i Høgskolestyret.
SAK 69/99 ØKONOMISK RAPPORT 1. HVALÅR 1999
Vedtak:
Høgskolestyret tar økonomisk rapport for 1. hvalår
1999 til orientering.
SAK 70/99 KOSTNADSBEREGNING FRA KUF
Vedtak:
Saken ble drøftet.
SAK 71/99 LOKALE LØNNSFORHANDLINGER VED HIST PR 01.09.99
(2.3.3.-FORHANDLINGER)
Vedtak:
Høgskolestyret finner ikke grunnlag for å legge til egne
lønnsmidler utover det som er fastsatt i den sentrale forhandlingspotten
for årets lokale 2.3.3-forhandlinger (jfr. pkt. 1.4 i den lokale
lønnspolitikk).
SAK 72/99 SITUASJONEN VED FYSIOTERAPEUTUTDANNINGEN
(Behandlet før sak 62/99).
Behandling av saken:
Rektor redegjorde for saken.
Forslag til vedtak fremsatt av Inger Lise Nyberg:
Høgskoledirektøren oppnevner i samråd med rektor
et utvalg, som innen 31.12.99 gjennomgår ressurssituasjonen og faglig
kvalitet ved Fysioterapeututdanningen ved HiST. Utvalgets mandat og sammensetning
legges frem for Høgskolestyrets medlemmer som sirkulasjonssak innen
to uker. På grunn av den interne uro som denne saken hittil har skapt
er det nødvendig at utvalget får et flertall av eksterne representanter.
Rapporten fremlegges for styret i løpet av inneværende år.
Ved avstemming fikk forslaget 8 stemmer mot og 4 stemmer for.
Ottar Guttelvik og Aasmund Gjeitnes fremsatte følgende forslag
til vedtak:
Høgskolestyret tar rektors redegjørelse til orientering.
Høgskolestyret legger vekt på at studentene, de ansatte
og avdelingsledelsens hensyn og interesser blir avklart og ivaretatt på
en god og balansert måte og forutsetter at resultatet av arbeidsmiljøundersøkelsen,
som Høgskoledirektøren har iverksatt, blir forelagt Høgskolestyret.
Ved avstemming ble forslaget enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Høgskolestyret tar rektors redegjørelse til orientering.
Høgskolestyret legger vekt på at studentene, de ansatte
og avdelingsledelsens hensyn og interesser blir avklart og ivaretatt på
en god og balansert måte og forutsetter at resultatet av arbeidsmiljøundersøkelsen,
som Høgskoledirektøren har iverksatt, blir forelagt Høgskolestyret.
Møtet ble hevet kl 15.00.
Kristian Flenstad
stabsdirektør