Tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering mv.
Ot.prp. nr. 3 (2008-2009), Innst. O. nr. 42 (2008-2009), beslutning. O. nr. 56 (2008-2009)
1
Lovforslag
2
Komitebehandling
3
Debatt og vedtak i Odelstinget
4
Debatt og vedtak i Lagtinget
Lovsaken er saksjonert og endringene har trådt i kraft.
Lovforslag fra Finansdepartementet
Saken er behandlet i Finanskomiteen
Vedtak i korthet
Odelstinget har vedtatt en ny lov om tiltak mot hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme som skal erstatte gjeldende hvitvaskingslov. Loven viderefører de sentrale elementene i gjeldende hvitvaskingslov, med krav om at finansinstitusjoner og enkelte andre skal gjennomføre kundekontroll etter kjenn-din-kunde-prinsippet og melde mistenkelige transaksjoner til Økokrim.
På enkelte sentrale punkter utvider loven tiltakene mot hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme i tråd med internasjonale forpliktelser og anbefalinger, blant annet ved å styrke kjenn-din-kunde-prinsippet.
Loven ble enstemmig vedtatt, men Fremskrittspartiet og Høyre hadde et alternativt forslag om utveksling av kundeopplysninger innad i finanskonsern.
Behandling og vedtak
Lovsaken er ferdigbehandlet.
Behandling og innstilling
Innstilling ble avgitt den
05.02.2009
Behandlet i Odelstinget: 10.02.2009
Behandlet i Lagtinget: 19.02.2009