|
Møte 4/2001, 22. juni kl 09.00 – 15.30 på møterom 3003
Til stede:
Styremedlemmer
Frode Mellemvik
Aasmund Holand
Toril V. Lundestad
Henry Breivik
Kristin Hille Valla
Per-Christian Borgen
Hege Lamark
Svein Lundestad
Kjersti Furhovden, varamedlem
Johannes Fjose Berg
Administrasjonen
Høgskoledirektør Stig Fossum
Personaldirektør Rune Madland (under sak 38/01)
Førstekonsulent Terje Stabæk (under sakene 39/01 og 40/01)
Studiedirektør Magne Rasch (under sakene 42/01, 43/01, 55/01)
Konsulent Eva Skaiaa, referent
Forfall:
John Leon Dragland (vara kunne ikke møte)
Innkallingen ble godkjent.
Det ble meldt to tilleggssaker, sak 54/01 og 55/01.
Denne sakslisten ble godkjent:
Sak 37/01 Godkjenning av protokoll fra møte 3/01
Sak 38/01 Likestillingsplan 2001 – 2006 for Høgskolen i Bodø
Sak 39/01 Nordland 2010 – strategisk fond for styrking av samarbeid mellom næringsliv og forskning
Sak 40/01 "Nye Nordlandsforskning" - en felles oppdragsenhet for Høgskolen i Bodø og Nordlandsforskning
Sak 41/01 Universitetet i Bodø – skisser til fagprofil og organisering
Sak 42/01 Studieprogram, søkning og opptak i 2001
Sak 43/01 Partnerskapsavtale mellom NHO Nordland og Høgskolen i Bodø
Sak 44/01 Samarbeidsavtale mellom Studentsamskipnaden i Bodø og Høgskolen i Bodø
Sak 45/01 Forskrift om studentsamskipnader
Sak 46/01 Tilsetting av professor i bedriftsøkonomi med vekt på strategi og omstilling, st. nr. 5148, SiB
Sak 47/01 Tilsetting i professor II stilling i markedstilpasning i fiskeri og havbruk
Sak 48/01 Tilsetting av professor II i finans/bedriftsøkonomisk analyse
Sak 49/01 Utlysing av professorat i finansiell økonomi/bedriftsøkonomisk analyse, st. nr. 5157, SiB
Sak 50/01 Referatsaker
Sak 51/01 Orienteringssaker
Sak 52/01 Delegasjonssaker
Sak 53/01 Eventuelt
Sak 54/01 Tilsetting av professor II i vitenskapsfilosofi
Sak 55/01 Opptaksreglement for hovedfag/mastergrad i bedriftsøkonomi
Sak 55/01 ble behandlet før sak 46/01.
Sak 37/01 Godkjenning av protokoll fra møte 3/01
Vedtak:
Protokollen ble godkjent
Sak 38/01 Likestillingsplan 2001 – 2006 for Høgskolen i Bodø
Kristin Hille Valla foreslo følgende tillegg til innstillingens pkt. 1.:
"Styret ber om at det utarbeides en handlingsplan innen 01.01.02 hvor målene gjøres konkrete og målbare."
Direktøren endret sin innstilling i henhold til forslaget og det ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Styret ved Høgskolen i Bodø vedtar den til saken vedlagte Likestillingsplan 2001-2006 for Høgskolen i Bodø. Styret ber om at det utarbeides en handlingsplan innen 01.01.02 hvor målene gjøres konkrete og målbare.
2. Styret ber høgskoledirektøren sørge for at likestillingsforhold ved høgskolen årlig blir rapport til styret i tråd med handlingsplanen for likestilling.
Forslag fra Svein Lundestad oversendt administrasjonen:
"Innenfor fagområdene der et av kjønnene er klart underrepresentert, skal det legges vekt på likestillingshensyn ved utlysning av og tilsetting i faglige stillinger. Det er et mål for høgskolen at hvert kjønn skal ha en andel på minimum 40% av representantene i høgskolens styrer, råd og utvalg. Avvik fra denne regel skal grunngis i hvert enkelt tilfelle."
Sak 39/01 Nordland 2010 – strategisk fond for styrking av samarbeid mellom næringsliv og forskning
Vedtak:
1. Styret ser meget positivt på det arbeid Interimsstyret for Kunnskapsparken har iverksatt for å styrke samarbeidsrelasjonene mellom næringsliv og forskningsmiljø i landsdelen.
2. Styret vil vise til at en oppbygging av forskningskompetansen og forskningsmiljøet ved Høgskolen i Bodø er strategisk svært viktig, og ber om at arbeidet fortsatt har høy prioritet.
Sak 40/01 "Nye Nordlandsforskning" - en felles oppdragsenhet for Høgskolen i Bodø og Nordlandsforskning
Kjersti Furhovden fremmet følgende endringsforslag til innstillingens pkt. 2. andre avsnitt:
"En representant for de øvrige ansatte fra hver institusjon."
Johannes Fjose Berg foreslo følgende endring og tillegg til pkt. 2.:
"…utvide styringsgruppen med en eller flere representanter fra næringsliv…" og "Studentrepresentant fra Høgskolen i Bodø"
Direktøren endret sin innstilling i henhold til forslagene og de ble enstemmig vedtatt.
Direktøren fremmet nytt forslag til pkt. 4.:
"4. Styret ber om at det legges til rette for et felles styreseminar mellom Høgskolen i Bodø og Nordlandsforskning i september/oktober 2001."
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Styret for Høgskolen i Bodø takker arbeidsgruppen for godt utført arbeid.
2. Styret vedtar at det nedsettes et implementeringsprosjekt som ledes av en styringsgruppe med følgende sammensetning:
Rektor ved Høgskolen i Bodø
Direktøren ved Nordlandsforskning
En representant fra forskningslederne ved Nordlandsforskning
En representant fra dekanene ved Høgskolen i Bodø
En representant for de øvrige ansatte fra hver institusjon
Studentrepresentant fra Høgskolen i Bodø
Det delegeres til rektor å eventuelt utvide styringsgruppen med en eller flere representanter fra næringsliv, brukere eller regionale myndigheter.
3. Styringsgruppen legger frem sin endelig anbefaling for styrene ved Høgskolen i Bodø og Nordlandsforskning innen 01.01.02.
4. Styret ber om at det legges til rette for et felles styreseminar mellom Høgskolen i Bodø og Nordlandsforskning i september/oktober 2001.
Forslag fra Johannes Fjose Berg oversendt administrasjonen:
"Styret ber styringsgruppen forholde seg til et nytt punkt i kapittel 1.5 i utredningen; Modellen må sikre at de forskningsresultater som fremkommer skal brukes i relatert utdanning på alle nivå."
Sak 41/01 Universitetet i Bodø – skisser til fagprofil og organisering
Johannes Fjose Berg fremmet følgende endringsforslag til innstillingens pkt. 1., siste setning:
"Hver av forskerutdanningene skal ha 3 mastertilbud."
Forslaget ble senere trukket.
Hege Lamark fremmet følgende endringsforslag til innstillingens pkt. 2, siste setning:
"…faglige ressurser og tidspunkt for oppstart av studiet."
Direktøren endret sin innstilling og forslaget ble enstemmig vedtatt.
Kristin Hille Valla fremmet følgende tilleggsforslag til nytt pkt. 3.:
"3. Styret ber om at arbeidet med å nå målet om Universitetet i Bodø fortsetter. Det legges vekt på en tredelt strategi:
a) Informasjon og markedsføring av visjon og målsetting om Universitetet i Bodø – eksternt arbeid.
b) Påvirke arbeidet med å utforme:
- akkrediteringsordning
- nasjonalt økonomifundament
c) Prioritere arbeid omkring den interne prosess på høgskolen. Avdelingene bes om å gi innspill til fagprofil.
Styrets videre arbeid må i tillegg bygge på beslutninger i sak 39/01 og 40/01."
Direktøren endret sin innstilling gi henhold til forslaget og det ble enstemmig vedtatt.
Per Christian Borgen og Svein Lundestad fremmet følgende tilleggsforslag:
"- Etableringen av et allment regionalt forskningsfond som kan fremme forskningen og den videre fagutviklingen for hele institusjonen."
Direktøren endret sin innstilling i henhold til forslaget og det ble enstemmig vedtatt som strekpunkt under pkt. 3 b.
Frode Mellemvik fremmet følgende forslag til nytt pkt. 4.:
"4. Rektor gis fullmakt til å utnevne ytterligere 1 – 2 representanter til universitetsutvalget fra nærings- og arbeidsliv."
Direktøren endret sin innstilling i henhold til forslaget og det ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Styret for Høgskolen i Bodø vedtar at fagprofil og gradsstruktur for
Universitetet i Bodø, bygger rundt fagsøylene bedriftsøkonomi, marine fag og ressursforvaltning, profesjonskunnskap og helse, velferd og rehabilitering. Det innebærer fire satsningsområder innenfor forsker-utdanning. Hver av forskerutdanningene bør ha 2-3 mastertilbud som faglige fundament og som rekrutteringsgrunnlag.
2. Det utarbeides innen 31.12.2001, en helhetlig fagprofil for "Universitetet i Bodø, med tilhørende forslag til finansiering for hvert enkelt satsnings-område. Profilen skal vise hvilke lavere grads studier master/forsker- utdanningen bygger på, skisse til studieplan, studentgrunnlag, behovet for faglige ressurser og tidspunkt for oppstart av studiet.
3. Styret ber om at arbeidet med å nå målet om Universitetet i Bodø fortsetter. Det legges vekt på en tredelt strategi:
a) Informasjon og markedsføring av visjon og målsetting om Universitetet i Bodø – eksternt arbeid.
b) Påvirke arbeidet med å utforme:
- akkrediteringsordning
- nasjonalt økonomifundament
- Etableringen av et allment regionalt forskningsfond som kan fremme forskningen og den videre fagutviklingen for hele institusjonen.
c) Prioritere arbeidet omkring den interne prosess på høgskolen. Avdelingene bes om å gi innspill til fagprofil.
Styrets videre arbeid må i tillegg bygge på beslutninger i sak 39/01 og 40/01.
4. Rektor gis fullmakt til å utnevne ytterligere 1 – 2 representanter til universitetsutvalget fra nærings- og arbeidsliv.
Sak 42/01 Studieprogram, søkning og opptak i 2001
Vedtak:
1. Avdelingene må sikre et opptak i tråd med fastsatt måltall, eventuelt gjennom justering av opptaksrammen innenfor avdelingen for å kompensere for manglende søkning til enkeltstudier. Styret godkjenner foreslått omfordeling av studieplasser for finansiering av hovedfaget i profesjonskunnskap. Dette innebærer at de 30 nye studieplassene som HBO fikk tildelt for 2001 benyttes til dette formål, sammen med inndraging av 10 studieplasser fra AHF og 10 fra ASF. Styrets tidligere vedtak i sak 84/00 om også å inndra 10 studieplasser fra ALU for å finansiere opp hovedfaget iverksettes ikke, og konsekvensene av dette korrigeres i forbindelse med budsjettreguleringen for 2001.
2. Rektor får, i samråd med høgskoledirektør, fullmakt til å iverksette omdisponering av opptakskapasitet mellom avdelingene, dersom dette viser seg nødvendig for å nå høgskolens totale måltall for opptak i 2001. Styret ber om at det i forbindelse med budsjettrevisjonen for 2001 blir fremmet vurdering av budsjettmessige konsekvenser av en eventuelt slik omdisponering.
3. Styret vedtar opptaksstopp til følgende studier i 2001:
Realfag med IT eller kjemi
Kulturjournalistikk
4. Rektor får på vegne av styret fullmakt til, i samråd med høgskoledirektør og aktuelle avdelinger, å innføre opptaksstopp til studier som eventuelt viser seg å få svært få reelle søkere.
5. Styret for HBO vedtar å søke KUF om adgang til igangsetting av desentralisert sosionomutdanning i løpet av 2001/2002, dersom det i det videre arbeid med utviklingen av dette tilbudet viser seg å være ressursmessig grunnlag for slik etablering.
6. Styret forutsetter at det både fra fellesadministrasjonen og avdelingene fortsatt iverksettes tiltak som skal sikre flere søkere, at de som allerede har søkt får en god oppfølging samt at velkomstordningen til høsten blir god planlagt og gjennomført.
Sak 43/01 Partnerskapsavtale mellom NHO Nordland og Høgskolen i Bodø
Vedtak:
Styret for Høgskolen i Bodø ber om at det inngås partnerskapsavtale mellom Næringslivets hovedorganisasjon NHO Nordland og Høgskolen i Bodø i henhold til fremlagte utkast til slik avtale.
Sak 44/01 Samarbeidsavtale mellom Studentsamskipnaden i Bodø og Høgskolen i Bodø
Vedtak:
1. Forslag til rammeavtale om samarbeid mellom Høgskolen i Bodø og Studentsamskipnaden i Bodø godkjennes.
2. Avtalen gjelder fra 1.7.2001.
Sak 45/01 Forskrift om studentsamskipnader
Direktøren trakk sin opprinnelige innstilling i saken og fremmet følgende nye innstilling:
"Styret for Høgskolen i Bodø vil på et prinsipielt grunnlag be om at Studentsamskipnaden i Bodø får en styresammensetning som sikrer at ingen gruppering i styret har flertall alene."
Votering: Enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Styret for Høgskolen i Bodø vil på et prinsipielt grunnlag be om at Studentsamskipnaden i Bodø får en styresammensetning som sikrer at ingen gruppering i styret har flertall alene.
Sak 46/01 Tilsetting av professor i bedriftsøkonomi med vekt på strategi og omstilling, st. nr. 5148, SiB
Direktøren la frem en ny innstilling ved å trekke den opprinnelige innstillingens pkt. 2.:
Svein Lundestad fremmet deretter forslag om å opprettholde innstillingens pkt. 2:
Votering: Pkt. 1 enstemmig vedtatt.
Pkt. 2 vedtatt med 7 mot 3 stemmer.
Vedtak:
1. Styret ved Høgskolens i Bodø vedtar å tilsette Odd Jarl Borch i stilling som professor i bedriftsøkonomi med vekt på strategi og omstilling ved Siviløkonomutdanningen i Bodø professor, st. nr. 5148 – SiB.
2. Dersom Borch ikke tar imot stillingen, tilbys den Jon Gulowsen.
Sak 47/01 Tilsetting i professor II stilling i markedstilpasning i fiskeri og havbruk
Vedtak:
1. Under forutsetning av at Odd Jarl Borch takker nei til stilling 5148, vedtar styret for Høgskolen i Bodø å tilsette han i ledig professor II-stilling i markedstilpasning i fiskeri og havbruk.
2. Dersom Borch ikke tar imot stillingen, tilbys den Torbjørn Trondsen
Sak 48/01 Tilsetting av professor II i finans/bedriftsøkonomisk analyse
Vedtak:
Styret ved Høgskolen i Bodø vedtar å kalle professor Terje Vassdal til en stilling som professor II i finans/bedriftsøkonomisk analyse i perioden 01.08.2001 – 31.07.2004.
Sak 49/01 Utlysing av professorat i finansiell økonomi/bedriftsøkonomisk analyse, st. nr. 5157, SiB
Vedtak:
Styret ved Høgskolen i Bodø vedtar å lyse ut stilling som professor i finansiell økonomi/bedriftsøkonomisk analyse i samsvar med vedlagte stillings-betenkning og utlysingstekst og med den justering som er foreslått i saksfram-legget, st. nr. 5157 SiB.
Sak 50/01 Referatsaker
Referatsakene ble tatt til etterretning
Sak 51/01 Orienteringssaker
Orienteringssakene ble tatt til orientering.
Direktøren orienterte muntlig om den siste utviklingen av byggetrinn IVB, samt mulig overgang til nettobudsjettering fra 01.01.2002.
Sak 52/01 Delegasjonssaker
Delegasjonssakene ble tatt til etterretning
Sak 53/01 Eventuelt
Ingen saker under eventuelt.
Sak 54/01 Tilsetting av professor II i vitenskapsfilosofi
Vedtak:
Styret ved Høgskolens i Bodø vedtar å kalle professor Nils Gilje til stilling som professor II i vitenskapsfilosofi i perioden 01.08.2001 – 31.07.2004.
Sak 55/01 Opptaksreglement for hovedfag/mastergrad i bedriftsøkonomi
Vedtak:
Styret for Høgskolen i Bodø vedtar opptaksreglement for hovedfag/mastergrad i bedriftsøkonomi, i tråd med forslag vedlagt styresaken.
Stig Fossum
høgskoledirektør
Eva Skaiaa
konsulent
|
