|
Møte 5/2001, 18. september kl 09.00 – 14.15 på møterom 3003
Til stede:
Styremedlemmer
Frode Mellemvik
Toril V. Lundestad
Steinar Skogstad, varamedlem
Tove Bergmann, varamedlem
Svein Lundestad
Dorthe Eide, varamedlem
Anders Wold
John Leon Dragland
Johannes Fjose Berg
Administrasjonen
Høgskoledirektør Stig Fossum
Økonomidirektør Mona Liss Paulsen (under sakene 57/01 og 58/01)
Personaldirektør Rune Madland (under sak 60/01, 61/01, 62/01, 63/01, 64/01)
Konsulent Eva Skaiaa, referent
Forfall:
Aasmund Holand
Hege Lamark
Innkallingen ble godkjent.
Denne sakslisten ble godkjent:
Sak 56/01 Godkjenning av protokoll fra møte 4/01
Sak 57/01 Regnskap pr 30.06.01 – budsjettregulering
Sak 58/01 Ny forskningshall i Mørkvedbukta
Sak 59/01 Søknad om fritak fra styreverv
Sak 60/01 Lokale forhandlinger 2001
Sak 61/01 Tilsetting professor i profesjonskunnskap, st. nr. 7009, Senter for profesjonsstudier
Sak 62/01 Permisjon, kontorsjef Anne Merethe Kristiansen, st. nr. 5001 Handelshøgskolen
Sak 63/01 Utlysning av stilling som kontorsjef (ett års vikariat med mulighet for fast tilsetting), st. nr. 5001, Handelshøgskolen
Sak 64/01 Utlysning av stilling som professor/førsteamanuensis i informatikk
Sak 65/01 Referatsaker
Sak 66/01 Orienteringssaker
Sak 67/01 Delegasjonssaker
Sak 68/01 Eventuelt
Sak 56/01 Godkjenning av protokoll fra møte 4/01
Vedtak:
Protokollen ble godkjent
Sak 57/01 Regnskap pr 30.06.01 – budsjettregulering
(99/1587/116)
Frode Mellemvik fremmet forslag om å stryke innstillingens pkt. 3, slik at pkt. 4 blir pkt. 3.
Høgskoledirektøren endret sin innstilling i henhold til forslaget og det ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Regnskap pr. 30.06.01 tas til orientering.
2. Styret for Høgskolen i Bodø vedtar følgende endringer i budsjettrammene:
|
Avdeling |
Disponibel ramme 6/30/01 |
Forslag budsjettjust. |
Disponibel ramme etter budsjettjust. |
|
SIB |
29.235.719 |
178.000 |
29.413.719 |
|
ALU |
27.229.129 |
1.629.000 |
28.858.129 |
|
ASF |
16.480.526 |
390.000 |
16.870.526 |
|
AHF |
23.380.453 |
|
23.380.453 |
|
AHU ekskl. SJO |
5.667.217 |
-2.262.000 |
3.405.217 |
|
SJO |
3.543.800 |
495.000 |
4.038.800 |
|
AFN |
12.489.558 |
200.000 |
12.689.558 |
|
Senter prof. |
900.000 |
290.000 |
1.190.000 |
|
Sum fag |
118.926.402 |
920.000 |
119.846.402 |
| |
|
|
|
|
Sentral ledelse |
5.282.784 |
|
5.282.784 |
|
Studieadm |
9.987.458 |
200.000 |
10.187.458 |
|
Økonomiadm |
60.620.259 |
1.035.000 |
61.655.259 |
|
Personaladm |
3.322.783 |
50.000 |
3.372.783 |
|
IT |
8.242.876 |
215.000 |
8.457.876 |
|
Bibliotek |
6.570.215 |
|
6.570.215 |
|
Sum fellesadm. |
94.026.375 |
1.500.000 |
95.526.375 |
| |
|
|
|
|
Strategiske tiltak |
5.505.000 |
-130.000 |
5.375.000 |
|
Helgelandsprosj. |
400.000 |
|
400.000 |
|
Sum andre |
5.905.000 |
-130.000 |
5.775.000 |
| |
|
|
|
|
Stip. SIB |
2.424.658 |
|
2.424.658 |
|
Stip. Prof. |
1.363.870 |
183.000 |
1.546.870 |
|
Sum Stip. |
3.788.528 |
183.000 |
3.971.528 |
| |
|
|
|
|
Sum total |
222.646.305 |
2.473.000 |
225.249.305 |
3. Det kan bli aktuelt med mindre justeringer av avdelingens budsjett som følge av ordningen med sykepengerefusjoner. Dette vil bli vurdert medio oktober. Det kan ikke påregnes ytterligere midler knyttet til driften av den enkelte avdeling forutenom midler i forbindelse med kompensasjon av lønnsoppgjør, samt eventuelle øremerkede tildelinger fra KUF. Eventuelle over- og underskudd i forhold til gitte rammer overføres til 2002.
Sak 58/01 Ny forskningshall i Mørkvedbukta
(01/1261/116)
Vedtak:
Styret gir høgskoledirektør fullmakt til å gjennomføre prosjektet under forutsetning at dette lar seg gjennomføre innenfor en kostnadsramme på kr. 6.000.000 med følgende finansieringsplan:
KUF kr. 3.000.000
HBO kr. 1.000.000
Statsbygg kr. 2.000.000
Sak 59/01 Søknad om fritak fra styreverv
(00/0516/011.1)
Vedtak:
Styret for Høgskolen i Bodø vedtar å frita Per-Christian Borgen fra vervet som medlem av høgskolestyret.
Sak 60/01 Lokale forhandlinger 2001
(00/1332/231.2)
På bakgrunn av drøftingene av saken og forslag fra styremedlemmene la direktøren frem en ny innstilling som ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Styret for Høgskolen i Bodø vedtar å oppnevne en forhandlingsdelegasjon, med personaldirektør Rune Madland som leder, med hjemmel til å representere høgskolen ved lokale forhandlinger 2001 etter pkt. 2.3.3 i gjeldende Hovedtariffavtale. Styret gir høgskoledirektøren, etter samråd med rektor, fullmakt til å oppnevne de to andre medlemmene av delegasjonen.
2. Styret tilrår at de lokale forhandlingene får et resultat som understøtter institusjonens innsats for å bli universitet. De ansatte som har vist ekstra innsats og villighet til å stille opp for høgskolefellesskapet honoreres i forhandlingene. Dette gjelder dokumenterbar merinnsats knyttet til undervisning, forskning/formidling og teknisk/administrativ virksomhet.
3. Styret ber arbeidsgivers forhandlingsdelegasjon sørge for at faglige og teknisk/ administrative ledere med personalansvar, sikres stor innflytelse på arbeidsgivers prioritering/rangering ved utarbeidelse av krav/tilbud. Dette gjelder i særlig grad de faglige lederne ved avdelingene.
4. Arbeidstakerorganisasjonene involveres på ordinær måte som likeverdig part i de lokale forhandlingene. Den enkelte ansattes organisasjons-tilknytning bør imidlertid være irrelevant som grunnlag for arbeidsgivers rangering og prioritering. Vekten bør legges på merinnsats for høgskole-fellesskapet. Styret ber ledere med personalansvar og forhandlings-delegasjonen om å påse at arbeidstakere uten organisasjonstilknytning, får den lønn de etter sine oppgaver og arbeidsutførelse bør ha.
5. Styret ber forhandlingsdelegasjonen legge frem for styret en rapport om resultatet av lokale forhandlinger 2001. Rapporten bør inneholde statistisk materiale som viser hvilken dokumenterbar merinnsats som er gitt uttelling i forhandlingene, samt partenes evaluering av forhandlingsprosessen.
Sak 61/01 Tilsetting professor i profesjonskunnskap, st. nr. 7009, Senter for profesjonsstudier
(00/1728/212.1)
Vedtak:
Styret ved Høgskolen i Bodø vedtar å tilsette Anders Lindseth som professor i profesjonskunnskap ved Senter for profesjonsstudier, st. nr. 7009.
Sak 62/01 Permisjon, kontorsjef Anne Merethe Kristiansen, st. nr. 5001, Handelshøgskolen i Bodø
(01/1236/214.2)
Vedtak:
Styret ved Høgskolen i Bodø vedtar å innvilge kontorsjef Anne Merethe Kristiansen, st.nr. 5001, Handelshøgskolen i Bodø, permisjon uten lønn i ett år fra og med 01.11.2001, eller fra og med den dato som blir nærmere avtalt med høgskoledirektøren etter samråd med dekanus ved Handelshøgskolen.
Sak 63/01 Utlysning av stilling som kontorsjef (ett års vikariat med mulighet for fast tilsetting), st. nr. 5001, Handelshøgskolen i Bodø
(01/1236/214.4)
Vedtak:
Styret ved Høgskolen i Bodø vedtar å lyse ut stilling som kontorsjef (ett års vikariat med mulighet for fast tilsetting), st.nr. 5001, Handelshøgskolen i Bodø, i samsvar med vedlagte utlysingstekst.
Sak 64/01 Utlysning av stilling som professor/førsteamanuensis i informatikk ved Handelshøgskolen Bodø
(01/1320/212.1)
Vedtak:
1. Styret ved Høgskolen i Bodø vedtar å lyse ut stilling som professor/første-amanuensis i informatikk ved Handelshøgskolen Bodø, Høgskolen i Bodø, i henhold til vedlagte utlysningstekst og stillingsbetenkning.
2. Lønnsplassering og foreskrevne presiseringer innarbeides i den endelige utlysningsteksten.
Sak 65/01 Referatsaker
(01/0110/011.2)
Referatene ble tatt til etterretning
Sak 66/01 Orienteringssaker
(01/0110/011.2)
I tillegg til orienteringssakene som ble lagt frem i møtet, ble det orientert muntlig om disse sakene:
Situasjonen i Studentsamskipnaden i Bodø
Faglig ledelse på Avdeling for helsefag
Kunnskapsparken
Kveiteavlstasjon i Mørkvedbukta
Byggetrinn IV
Orienteringssakene ble tatt til orientering
Sak 67/01 Delegasjonssaker
(01/0110/011.2)
Delegasjonssakene ble tatt til etterretning
Sak 68/01 Eventuelt
Ingen saker under eventuelt.
Stig Fossum
høgskoledirektør
Eva Skaiaa
konsulent
|
