Styremøte nr.:	1/2005	Dato:	17 november 2005
Sted:	HIN	Tid:	11.30 - 14.15
Møteleder:	Karl Aksel Vik	Referent:	Karl Aksel Vik
Til stede:	Erling Reinslett, Jaroslaw Kurpitsz, Roar Elvenes, Ruben Jensen
Forfall:	Vidar Engmo
Kopi til:	Styret

Sak	Ansvar / frist
1. Valg av møteleder og referent   Karl Aksel Vik ble valgt til møteleder og referent
2.  Godkjenning av møteinkalling   Møteinkallingen ble godkjent, uten merknader
3. Valg av leder og nestleder   Styret diskuterte hva som var viktig ift valg av leder og nestleder.  Erling Reinslett mente at det var viktig å forankre styret i høyskolemiljøet. Neso og Mef ga utrykk for at dette også gjelder for bransjeorganisasjonene. Etter diskusjon hvor ble styret enig om å velge leder og nestleder. Valget ble utført åpent og styret valgte enstemmig;   Leder;                   Svein Erik Høiem, COWI Nestleder;             Erling Reinslett, HIN
4. Gjennomgang av stiftelsesprotokoll   Protokoll fra stiftelsesmøte ble gjennomgått. Det ble bemerket at eventuelle skrivefeil måtte rettes i vedtektene.
5.1 Koordinators samarbeid med HIN.   Styret ber koordinator om å utarbeide eget dokument som viser oppgave og ansvarsfordeling. Vedtektene er utgangspunktet for arbeid, samtidig har styret ingen innvendinger mot at ressurser leies inn fra HIN etter godkjenning fra Styreleder.   Styret ber koordinator om å utarbeide samarbeidsavtale mellom HIN v/ Erling Reinslett og BA-ringen v/koordinator. Styret godkjenner intern fordeling av kostnader iht oppgave og ansvarsfordeling.	KAV/uke 50
5.2 Rekruttering av bedrifter   Mål for rekruttering 2005 er å rekruttere 50 bedrifter. Det er så langt rekruttert 37 bedrifter. Det er viktig i denne sammenheng og vise til resultat, og hva som skjer i BA-ringen.   Styret ber koordinator om å utarbeide rekrutteringsdokument/prospekt på basis av det som er utført så langt. Prospektet sendes så ut til potensielle medlemmer, og det kan også benyttes som grunnlag ved samtaler/møter. Det oppfordres at styret selv også ved anledning arbeider med å rekruttere medlemmer.	KAV/uke 50
5.3 Etablering av arbeidsgrupper   En av hovedforutsetningene til BA-ringen er å arbeide med rekruttering av studenter. Dette er en viktig sak som danner grunnlaget for BA-ringens første arbeidsgruppe. Styret ber koordinator om å arrangere arbeidsmøte for å etablere arbeidsgruppe.   Styret mener at en kvalitetsvurdering av studiene på HIN er viktig og at dette kan være viktig både i forbedringsarbeidet og rekrutteringsarbeidet. Dette kan ikke være en intern vurdering. Eksempelsesvis kan man kartlegge;   - studentenes oppfattning av studiet - tidligere studenters oppfattning av studiet - bransjens oppfattning av studiet med forankring i erfaring med nyutdannede   Koordinator bes kontakte HIN og diskutere saken.   Styret mener det er viktig å raskt komme på banen og invitere BA-ringens medlemmer til seminar/kurs eller lignende. Det planlegges i denne sammenheng å avholde arbeidsmøte hvor styrets leder, nestleder, koordinator og styremedlem Roar Elvenes deltar. Koordinator kaller inn til møte.	KAV/uke 50                       KAV/Uke 50       KAV/Uke 50
5.4    Styrerapport fra koordinator   Styret støtter forslag om styrerapport fra koordinator som utarbeider forslag.	KAV/uke 50
6.      Økonomi   Styret ber om at det opprettes rutine at koordinator får tilsendt;   -inng fakturaer -utg faktura -kontoutskrift   Styret ber om at styrerapport inneholder rapporteing ift økonomi -budsjett -forbruk   Styret ber om forslag til revidert budsjett iht til definert aktivitet for 2006. Det påpekes at for prosjekter kan man søke om prosjektmidler for gjennomføring.	ERE/ uke 50           Månedlig         KAV/SEH uke 5/06
7 Møteplan 2006   Neste styremøte planlegges onsdag 1 februar kl 10.30 på HIN Forberedende møte til årsmøte 28. februar kl 14.00 (telefonmøte). Årsmøte 14 mars kl 10.30 på HIN   Styret påpeker at det er viktig å arrangere årsmøtet på en god og trygg måte.
8 Eventuelt   Erling Reinslett ønsket følgende protokolltilførsel;   1. BA-Ringen må ha minst mulig administrasjon 2. BA-ringen må forankres på HIN