Avdeling for informasjonsteknologi

Protokoll fra Avdelingsstyremøte

Dato: 27. januar 2005
Varighet: 12.20 - 14250
Sted: Sarpsborg
Medlemmer: Gunnar Montelius, Rune Winther, Hans Olav Bøe og Magnhild Hagen
Varamedlemmer: Terje Samuelsen og Kåre Sorteberg
Forfall: Mari-Ann Akerjord, Andreas Bergstrøm og Børre Stenseth, 
Observatør: Kirsti Juliussen, Christian F. Heide og Robert Roppestad (fra 1255)
Avdelingsledelsen: Jan Høiberg og Tore Petter Engen

Saksliste

Saksliste
Sak 01/05 Referatsaker og orienteringer
Sak 02/05 Årsplan 2005
Sak 03/05 Budsjett 2005
Sak 04/05 Foreløpig årsregnskap 2004
Sak 05/05 Fordeling av FoU-midler 2005/2006
Sak 06/05 Eventuelt

Sak 01/05 Referatsaker og orienteringer

Avdelingsleders forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Avdelingsstyret tar sakene til orientering.

Sak 02/05 Årsplan 2005

Avdelingsleders forslag til vedtak:

Avdelingsstyret vedtar den fremlagte Årsplan for 2005.

Avdelingsstyreleder fremmet følgende tillegg:

… med de endringer som ble foretatt i møtet.

Justert forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Avdelingsstyret vedtar den fremlagte Årsplan for 2005 med de endringer som ble foretatt i møtet.

Sak 03/05 Budsjett 2005

Avdelingsleders forslag til vedtak:
Avdelingsstyret vedtar det fremlagte budsjettforslaget som avdelingens budsjett for 2005.

Avdelingsstyreleder fremmet følgende alternative forslag til vedtak:
Avdelingsstyret vedtar det fremlagte budsjettforslaget som avdelingens budsjett med den justering at beløpet til gjennomføring av avdelingsseminar i 2005 reduseres fra kr 325.000 til kr 150.000. Det derved frigjorte restbeløp kr 175.000, overføres til avdelingens udisponerte midler.

Ved votering fikk forslaget fra avdelingsstyreleder 2 stemmer og forslaget fra avdelingsleder 4 stemmer.

Vedtak:
Avdelingsstyret vedtar det fremlagte budsjettforslaget som avdelingens budsjett for 2005.

Sak 04/05 Foreløpig årsregnskap 2004

Avdelingsleders forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Avdelingsstyret tar det fremlagte foreløpige regnskapet for 2004 til etterretning.
2. Avdeling for informasjonsteknologi ønsker at udisponerte midler i følge foreløpig regnskap (positivt avvik) fra bevilgningsfinansiert virksomhet i 2003/2004 kr 5.085.690 disponeres som vist nedenfor:

Tekst	Beløp	Formål
Bruk av avsatte midler til tidsforskyvning rekrutteringstipendiater	165.000	Forskning
Strategiske utstyrsmidler prosjekt 21605 (robotlab)	655.500	Anskaffelser/vedlikehold
Kvalitetsreformen – progresjon prosjekt 15631 (ny tildeling kr 100.000 til benchmarking)	175.800	Undervisning
Styrking av budsjettet for øvrig	1.335.200	Undervisning
Sum overføres til budsjett for 2005	2.331.500
Avsetning til tidsforskyvning rekrutteringstipendiater (fra 2001-2004)	1.359.000	Forskning
Udisponerte midler generelt	1.395.190	Undervisning
Sum budsjetterte udisponerte midler etter bruk i 2005	2.754.190	Undervisning
Sum udisponerte midler totalt 2003/2004	5.085.690

3. Avdeling for informasjonsteknologi ber under forutsetning om at resultat fra eksternt finansiert virksomhet i 2004 utgjør kr 65.086,18 om at overskuddet disponeres som vist nedenfor:
   Overskudd fra prosjekt 21801 NRK/Uninett overføres til avdelingens egenkapital 65.086,18
   Sum endring egenkapital 65.086,19

Sak 05/05 Fordeling av FoU-midler 2005/2006

Avdelingsleders forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Avdelingsstyret tar avdelingens tiltaksplan for markedsføring til orientering.

Sak 06/05 Eventuelt

Ingen saker.

Protokollen har blitt ettersendt for godkjenning.

Halden, 2. februar 2005

Gunnar Montelius avdelingsstyreleder

Jan Høiberg avdelingsleder