Til avdelingsstyrets medlemmer
Halden, 31. mai 2005
Innkalling til møte i avdelingsstyret ved Avdeling for informasjonsteknologi
Det innkalles med dette til avdelingsstyremøte
tirsdag 7. juni 2005 kl. 12.15 i Sarpsborg.
Møtet holdes i rom 152 i 2. etasje. Det vil bli servert lunsj.
Forfall meldes snarest slik at vararepresentant kan innkalles.
Saksliste
Sak 12/05 Referatsaker og orienteringer
Sak 13/05 Tertialrapport 1. tertial 2005
Sak 14/05 Utlån av datautstyr til avdelingens ansatte
Sak 15/05 Preinkubator pilotprosjekt i 2005/2006
Sak 16/05 Eventuelt
Med vennlig hilsen
Avdeling for informasjonsteknologi
Jan Høiberg
avdelingsleder
Kopi:
Høgskoledirektør Birgitta Næss
Rektor Knut Aarvak
Trond Akerbæk
Biblioteket, Avd. Os allè
Sak 12/05 Referatsaker og orienteringer
Referatsaker:
Vedlegg:
Orienteringer:
Forslag til vedtak:
Avdelingsstyret tar sakene til orientering.
Halden, 31. mai 2005
Jan Høiberg
avdelingsleder
Sak 13/05 Tertialrapport 1. tertial 2005 JAN/kju
Vedlegg: (se papirformat)
I tertialregnskapet er hensikten å gi et så korrekt bilde som mulig av høgskolens økonomiske resultat for 1. tertial. Det har som følge av dette blitt foretatt en del korrigeringer av regnskapet.
Rapporteringen deles i to deler; bevilgningsfinansiert virksomhet (BFV) (budsjettenhet 2111-2161) og eksternt finansiert virksomhet (EFV) (budsjettenhet 2199). BFV tilsvarer statsoppdraget, det vil si den virksomhet som vi har påtatt oss å drive på vegne av det offentlige og som finansieres ved overføring fra Stasbudsjettet.
Resultatregnskap bevilgningsfinansiert virksomhet (BFV)
Avdelingen har mottatt en budsjettramme på kr 20.800.000 for 2005. I tillegg er det budsjettert med kr 128.600 i studieavgifter, kr 359.000 i refusjon for fødselspermisjon, kr 375.100 overført fra 2004 og bruk av midler fra tidligere år kr 2.331.500.
Totale kostnader for BFV viser et forbruk på ca. 96%, mens inntektene er ca. 101% av periodisert budsjett. Hovedårsakene til at kostnadene er ca. 4% lavere enn budsjettert er tidsforskyvning for tilsetting av rekrutteringsstipendiat (ca. kr 138.000) og tidsforskyvning for innkjøp av strategiske utstyrsmidler (robotlab – ca. kr 169.000).
Prognose: Det forventes at resultatet vil bli som budsjettert i 2005.
Strategiske utstyrsmidler
Budsjett for strategiske utstyrsmidler er for 2005 kr 655.500. Det er budsjettert med et forbruk i 1. tertial på ca. kr 200.000. Hittil er det brukt ca. kr 31.000. Budsjettrammen er beregnet til å dekke utstyr til ny robotlab.
Kvalitetsreformen - progresjon
Ved årsslutt 2004 gjensto kr 175.800 av midler til økt progresjon for studieåret 2004/2005, hvorav kr 100.000 er øremerket til Benchmarkingprosjekt. Det er budsjettert med et forbruk i 1. tertial på ca. kr 103.000. Hittil er det brukt ca. kr 13.000 til Benchmarkingprosjekt og ca.
kr 41.000 til tiltak for økt progresjon.
Prosjekt Hessdalen
Dette er et internt prosjekt ved avdelingen, som finansieres av grunnbevilgningen. Prosjektet har i 2005 en ramme på kr 16.900.
Årsaken til det høye forbruket til leid samband er at det har blitt installert bredbåndtilknytning
(kr 19.091). Dette er gjort for å redusere driftskostnadene og bidra til mer stabil drift. I tillegg til kostnad dekket over driftbudsjettet har kr 11.091 blitt dekket av eksterne midler (rest fra 2003/2004). Investeringen i driftsbudsjettet er dekket inn ved at det ble brukt kr 25.000 mindre enn budsjettert i fjor som følge av at bredbåndtilknytning ble installert senere enn budsjettert.
Eksternt finansiert virksomhet (EFV)
Totalt viser eksternt finansiert virksomhet et underskudd på ca. kr 64.000. Det er ca. kr 12.000 høyere enn budsjettert (dette beløpet er inntektsført på konto 3561 Periodisering av inntekt eksterne prosjekter).
Prognose: Det forventes at resultatet vil bli som budsjettert i 2005.
NRK/Uninett: Nettokostnad kr 59.000 – som budsjettert..
Diverse småoppdrag: Nettoinntekt kr 5.800, ca kr 1.000 lavere enn budsjettert.
Hessdalen eksterne midler: Nettokostnad kr 11.100 – budsjettert med nettokostnad kr 0 (budsjettert med overføring av udisponerte midler fra 2003/2004 fra balansen).
Formål
Ved tertialavslutningen har det blitt foretatt en gjennomgang av regnskapet for å se på hvilke omposteringer som bør gjøres for å få et riktig bilde av hvilke formål våre kostnader har gått til.
Bevilgningsfinansiert virksomhet (BFV)
Periodens underskudd for 1. tertial er ca. kr 679.000. Det er ca. kr 419.000 lavere enn budsjettert. Dette skyldes hovedsakelig tidsforskyvning for tilsetting av rekrutteringsstipendiat (ca. kr 138.000) og tidsforskyvning for innkjøp av strategiske utstyrsmidler (robotlab – ca. kr 169.000).
Prognose: Det forventes at resultatet vil bli som budsjettert i 2005.
Eksternt finansiert virksomhet (EFV)
Totalt viser eksternt finansiert virksomhet et underskudd på ca. kr 64.000. Det er ca. kr 12.000 høyere enn budsjettert.
Prognose: Det forventes at resultatet vil bli som budsjettert i 2005.
Forslag til vedtak:
Avdelingsstyret tar tertialrapport for 1. tertial 2005 til orientering.
Halden, 31. mai 2005
Jan Høiberg
avdelingsleder
Sak 14/05 Utlån av datautstyr til avdelingens ansatte JAN/kju
BakgrunnAvdelingsstyret vedtok i sak 22/98 innkjøp av datamaskiner til utlån for avdelingens ansatte. Denne ordningen har blitt videreført hvert år siden 1998. I enkelte omganger har avdelingen oppgradert utstyret som de ansatte har hjemme. Vi har fått klare tilbakemeldinger på at dette har vært et meget vellykket tiltak i forhold til de ansatte. Dette er noe som ønskes videreført i tiden fremover.
Vurdering
Hjemme pc’en skulle tilbys for at avdelingens ansatte skulle få anledning til å utvikle sine kunnskaper hjemme, og for å gjøre avdelingen mer attraktiv å jobbe i. Vi ser at dette vedtaket har vært svært nyttig. Det anbefales at ordningen med utlån av PC’er opprettholdes.
For de administrativt ansatte som ikke lenger vil være tilsatt ved IT-avdelingen anbefales at ordningen opphører fra 01.08.05. I følge IT-Drift avskrives slikt utstyr etter tre år. IT-Drift praktiserer følgende ordning hvis ansatte ønsker å overta for eksempler bærbar PC dersom de slutter:
Det vil bli sjekket ut når utstyret til de administrativt ansatte ble kjøpt inn. For de av de teknisk ansatte som ikke lenger vil være ansatt ved IT-avdelingen anbefales at ordningen opprettholdes inntil utstyret fases ut.
Forslag til vedtak:
Halden, 31. mai 2005
Jan Høiberg
avdelingsleder
Sak 15/05 Preinkubator pilotprosjekt i 2005/2006 JAN
Vedlegg:
For å oppfylle myndighetens ønske om at vi skal drive med innovasjon og entreprenørskap, ønsker avdelingen nå å tilsette en nylig uteksaminert masterstudent i en midlertidig stilling i ett år som vitenskapelig assistent. Studenten skal arbeide med å videreutvikle sitt masterprosjekt til et kommersielt produkt som kan gi grunnlag for etablering av egen virksomhet.
Målet med dette pilotprosjektet er å få utarbeidet teknologi og en forretningsidé som passerer en såkalt «syretest» og kvalifiserer til å få plass i Inkubator Halden sommeren 2006. Satsingen passer godt inn i arbeidet som p.t. pågår sentralt i Høgskolen med å etablere en preinkubator og en enhet for kommersialisering av FoU-resultater, håndtering av opphavsrettigheter, patenter etc.
Studenten vi ønsker å tilsette er Mats Lindh. Hans prosjekt, som dreier seg om geodata og mobile anvendelser, heter Locus Lab og er bygget på FoU-resultater fra avdelingens OneMap-prosjekt (se vedlegg 1 for en beskrivelse av prosjektet). Teknologien og bedriftsidéen har vært presentert for ulike miljøer det siste året, bl.a. Forskningsrådet, Inkubator Halden, Østfold Innovasjon, Innovasjon Norge og Navita (v/Knut Johansen). Flere tunge aktører har tro på prosjektet. Vi har fått tilbud om både delfinansiering av et pilotprosjekt og om hjelp til utvikling av selve forretningsidéen.
Avdelingen har p.t. tilsagn om kr. 250.000.- i eksterne midler: 150.000 fra Østfold Energi (se vedlegg 2) og 100.00.- fra Forskningsrådsmidlene bevilget til HiØs Forny-prosjekt i 2005. Det arbeides med å få inn ytterligere ekstern finansiering fra regionale bransjefora og andre kilder.
Bruttolønnen til en vit.ass. er ca. kr. 275.00.- pr år. Inkludert sosiale kostnader m.m. er total kostnad for årsverket ca. kr. 355.000.- I tillegg kommer infrastruktur og utstyr.
Mats Lindh vil få arbeidsplass i tilknytning til masterlaboratoriene på Remmen. Ved siden av å utvikle Locus Lab, skal han arbeide i ca. 25% stilling for avdelingen med undervisning, veiledning og teknisk utvikling.
Forslag til vedtak:
Avdelingsstyret støtter forslaget om å hyre opp Mats Lindh i studieåret 2005/2006 i stilling som vitenskapelig assistent, for å arbeide med kommersialisering av prosjektet Locus Lab og med noe faglig virksomhet for avdelingen. Tilsettingen forutsetter at avdelingen får inn ekstern delfinansiering som beskrevet ovenfor.
Halden, 31. mai 2005
Jan Høiberg
avdelingsleder