Innst.O.nr.100 (2002-2003)
Innstilling fra finanskomiteen om lov om tiltak mot hvitvasking av utbytte fra straffbare handlinger mv. (hvitvaskingsloven)

KILDEDOK.: Ot.prp.nr.72 (2002-2003)

DATO: 2003-05-28

UTGIVER: Finanskomiteen

SIDETALL: 39

INNHOLD

Innhold

1. Innledning

2. Rettslig plassering mv.

3. Saklig virkeområde - utvidelse av anvendelsesområdet

4. Undersøkelses- og rapporteringspliktens omfang mv.

5. Legitimasjonskontroll, registrering og oppbevaring av opplysninger mv.

6. Tilsyn med rapporteringspliktige

7. Kontrollutvalget for tiltak mot hvitvasking av penger

8. Anbefalinger fra FATF (Financial Action Task Force)

9. Taushetsplikt og informasjonsplikt mv.

10. Forskriftshjemler

11. Sanksjoner mv.

12. Ikraftredelse og overgangsregler

13. Økonomiske og administrative konsekvenser

14. Endringer i andre lover

15. Andre merknader og forslag fremsatt under komiteens behandling

16. Forslag fra mindretall

17. Komiteens tilråding