05/2006

Innkalling til avdelingsstyremøte AITeL 5/2006

Tid : Onsdag 27.9.2006 kl 8:30 - 13:00

Sted : NB! Sak 28, Styringsdialog foregår i Schnitlergården.

Etter sak 28 flytter vi til Midtrommet 3. et. Brygghuset, E C Dahls gt 2.

Dersom noen av de innkalte medlemmene er forhindret fra å møte, bes sekretær Siri W. Lien varsles på telefon 73 55 95 40

Saksliste:

AITeL-sak 28/2006 Styringsdialog med Høgskolestyret
AITeL-sak 29/2006 Referat og orienteringssaker
AITeL-sak 30/2006 Økonomi pr 31.8.2006
AITeL-sak 31/2006 Tilsettinger
AITeL-sak 32/2006 Styringsordning ved HiST
AITeL-sak 33/2006 Kvalitetsrapporten 2006
AITeL-sak 34/2006 Eventuelt

Saksdokumenter er vedlagt

Det serveres rundstykker eller tilsvarende under møtet.

Vel møtt.

Per Borgesen
dekan

AITeL-sak 28/2006 Styringsdialog med Høgskolestyret

Forslag til vedtak:
Styringsdialogen tas til etterretning

(Fullstendig invitasjon er vedlagt som sakspapir)

Til orientering er disse deltakere på de avdelingsvise styringsdialogmøtene:

• Avdelingsstyret
• Representanter fra Høgskolestyret
• Rektorat
• Høgskoledirektør
• Organisasjons- og personaldirektør
• Studiedirektør
• Sentrale fagpersoner fra Høgskoleadministrasjonen.

Programansvarlige er velkommen som tilhørere og bidragsytere til saksopplysning ved behov.

Sakliste for styringsdialogmøtene:

1. Oppfølging av kvalitetsrapporten 2005 (avdelingens, høgskolens og høgskolestyrets vedtak)
2. Arbeidet med kap 10 i høgskolens budsjettdokument. Framdriften i arbeidet i tråd med avdelingens årsplan 2006.
3. Særskilte fokusområder:

         - Utviklingen i studenttall og studieportefølje
         - Kompetanseutvikling
         - Vitenskapelig publisering
         - Formidling

4. Avdelingsspesifikke tema

AITeL-sak 29/2006 Referat- og orienteringssaker

Forslag til vedtak:
Referat- og orienteringssaker tas til etterretning

1. Referat styremøte 04/2006
2. Campusutvikling i Trondheim.
3. En bedre studiestart
4. Utvalg for nettbasert undervisning/tjenester/utstyr
5. Ekternt finansiert undervisning – status
6. Særavtalen for undervisningspersonell oppsagt - konsekvenser

AITeL-sak 30/2006 Økonomi pr 31.8.2006

Forslag til vedtak:
Avdelingsstyret tar økonomioversikten til etterretning.

Vedlagt er økonomioversikt pr 31.8.2006. Oversikten blir gjennomgått i møtet.

AITeL-sak 31/2006 Tilsettinger

Forslag til vedtak:
Avdelingsstyret vedtar tilsetting av inntil to faglige stillinger. Dekan gis fullmakt til å gjennomføre tilsettingsprosessen.

Avdelingen har i lengre tid gjort en løpende vurdering av kapasiteten på undervisningssiden. Fra og med vårsemesteret 2005 ble antall faglige ansatte redusert med to stillinger i det en sluttet og en ble pensjonert. Allerede våren 2005 gjennomførte avdelingen utlysning av undervisningsstillinger, med påfølgende tilsettingsprosess og utsending av tilbud. Resultatet av denne prosessen var at ingen ble tilsatt i faste stillinger, men flere av søkerne ble engasjert som timelærere.

Situasjonen med oppsigelse av særavtalen gjør at det nå er mindre fleksibilitet mht. å fordele arbeidsoppgaver. Videre er det et ønske om redusert bruk av timelærere for å ha et sikrere planleggingsgrunnlag. Vi har også en svært presset situasjon i forhold til høg belastning på fagpersonellet.

Ytterligere et argument for å starte tilsetting nå er å møte en situasjon der vi kan forvente pensjonering i løpet av de nærmeste årene, og man ønsker derfor tilsetting i de kompetanseområdene vi forventer avgang, og vi vet det vil være fortsatte behov.

Nytilsettinger vil ikke medføre full uttelling økonomisk, fordi mye av undervisningen som i dag lønnes som rundsum og eller mertid ved ny tilsetting vil overtas av faste tilsatte.

Det er nødvendig med tilsetting i inntil to fagstillinger. Det forsøkes normalt tilsetting i 1.nivå (1.amanuensis/1.lektor), alternativt på lektornivå. Dersom avdelingen finner det mulig, er det ønskelig å kunne tilsette i en av stillingene på dosentnivå.

AITeL-sak 32/2006 Styringsordning ved HiST

Forslag til vedtak:
Avdelingsstyret nedsetter en gruppe for å avgi høringsuttalelse på ny styringsordning ved HiST.

Ny lov om universiteter og høgskoler som trådte i kraft 1. august 2005 åpner for at institusjonene i større grad kan velge alternative styringsmodeller for virksomheten. Her åpnes det for flere varianter av styringsmodeller, også på toppnivå i institusjonen. For HIST blir dette aktuelt først ved utløpet av inneværende styre- og rektoratperiode, dvs. fra og med 1. august 2007.

Til å forberede den interne debatten i HiST ble det i Høgskolestyret (HS-sak 41/2006) oppnevnt et høringsutvalg og en tidsplan for behandling av saken. Fra referat i høgskolestyret:

Høgskolestyret vedtar følgende fremdriftsplan for behandling av saken "Styringsordning ved HiST fra 01.08.07":

• 21. juni 2006: Høringsutvalget oppnevnes
• Medio september: Fremlegging av høringsnotat
• Ultimo september – medio oktober: Presentasjon av saken i høringsmøter på
  avdelinger/HA. Høringsutvalget deltar.
• 25 – 26. oktober 2006: 1. gangs drøfting i styreseminar
• 1. november: Frist høringsuttalelser fra avdelingene, tjenestemannsorganisasjonene og Studentparlamentet.
• 22. november 2006: Saken behandles i Høgskolestyret (vedtak)

Utvalgets mandat skal være: Utvalget skal fremlegge et høringsnotat som presenterer de aktuelle tema og problemstillinger i saken om styringsordning ved HiST fra 01.08.07. Høringsnotatet skal danne grunnlaget for en diskusjon som involverer alle parter i høgskolen.

Tema og problemstillinger for høringsnotatet skal være:

• Valgt eller tilsatt rektor

o       Ved valg: Valgregler - Eksterne kandidater?
o       Ved tilsetting: Rekrutteringsprosess, Høgskoledirektørstillingens funksjon

• Styrets størrelse/sammensetning
• Skal ordningen med en prorektor videreføres?
• Styrets nestlederfunksjon
• Avdelingsstyrenes status og funksjon - Status quo, nedlegging eller omgjøring til avdelingsråd

Det forutsettes at utvalget presenterer høringsnotatet og deltar i lokale høringsmøter.

AITeL deltar i utvalgsabeidet med dekan. Utvalget vil ferdigstille sin rapport medio september, og denne vil bli sendt avdelingsstyret så snart den foreligger. Det forventes at høgskoleadministrasjonen vil utarbeide høringsspørsmål der det forventes at avdelingen gir et svar pr. 1.november.

Avdelingsstyret bør derfor:

1. – angi en prosess for meningsdannelse i avdelingen.
2. – nedsette en gruppe som avgir avdelingens høringsuttalelse.

Vedlegg: Styringsutvalgets høringsnotat

AITeL-sak 33/2006 Kvalitetsrapporten 2006

Forslag til vedtak:
Avdelingsstyret delegerer til dekan å ferdigstille Kvalitetsrapporten 2006 med de merknader som framkom i møtet.

Frist for ferdigstillelse av årets kvalitetsrapport er 15.10.2006. Kvalitetsrapporten skal inneholde analyser og forslag til tiltak basert på analysene. Analysene gjøres på grunnlag av datamateriale som i skrivende stund er under innhenting og bearbeiding. Siste pulje med data kommer faktisk ikke inn før etter dette styremøtet. Det er derfor umulig å styrebehandle den ferdige rapporten.

Rapporten sendes ut til styremedlemmer fredag 22.september i den tilstand den da er kommet.

I styremøtet vil vi gå gjennom rapporten slik den foreligger. Planen er å diskutere innholdet og plukke opp styrets eventuelle merknader for innarbeidelse i etterkant av møtet.

Vedlegg: Kvalitetsrapporten 2005-2006

AITeL-sak 34/2006 Eventuelt