2003.09.29
Radisson SAS Scandinavia Hotel, Holbergsgate, Oslo
Per Ø. Staff, møteleder
Mari Mehlen, Oddbjørn Sjøvold, Kirsten Aarset, Marianne Englund (vararepresentant for Kjell Arnesen), Petter Odlanger, Hans Peter Olsen, Olav Skedsmo, Elin Bruland
Fra administrasjonen:
Birger Emblem, Wenche M. Skaugvold, Morten Trippestad, Lyder Olden
Kjell Arnesen
Wenche M. Skaugvold
Referat fra informasjons-/drøftingsmøte med tjenestemannsorganisasjonene 23. september 2003 ble delt ut i møtet.
Det var ingen bemerkninger til sakslisten.
- SAK 40/03: KONSTITUERING AV NYTT AVDELINGSSTYRE
Saksdokument datert 15. september 2003 (Jnr. 03/1484/wms).
Avdelingsstyret gjorde enstemmig vedtak i samsvar med avdelingsdirektørens tilråding:
”1. Møtene i avdelingsstyret høstsemesteret 2003 legges til:
- mandag 27. oktober
- mandag 1. desember (i tilknytning til heldagsseminar)
2. Møtene starter vanligvis kl. 13.45.”
- SAK 41/03: OPPNEVNING AV NYTT EKSAMENSUTVALG
Saksdokument datert 15. september 2003 (Jnr. 03/2485/tjh).
Avdelingsstyret gjorde enstemmig vedtak i samsvar med avdelingsdirektørens tilråding:
”1. Eksamensutvalget består av de 3 faglige representantene i avdelingsstyret (med unntak av dekan):
- Kirsten Aarset (leder)
- Oddbjørn Sjøvold
- Mari Mehlen
og de to studentrepresentantene i avdelingsstyret.
2. Ved forfall skal listen over vararepresentantene til avdelingsstyret følges. Ved forfall blant studentrepresentantene skal vararepresentanter innkalles.
3. Eksamensutvalget er beslutningsdyktig når minst 2 fra de faglige og minst 1 studentrepresentant er til stede.
4. Avdelingsadministrasjonen er sekretær og innkaller til møter ved behov.
5. Eksamensutvalgets oppgaver gjelder som vedtatt i avdelingsstyret 3. mars 1997, samt saker som følger av §§ 3,5 og 8 i Forskrift om studier ved Høgskolen i Oslo og som det er gitt avdelingsstyret anledning til å delegere.”
- SAK 42/03: STUDENTOPPTAKET 2003
Saksdokument datert 15. september 2003 (Jnr. 03/2004/mtr).
Avdelingsstyret gjorde enstemmig vedtak i samsvar med avdelingsdirektørens tilråding:
”Orienteringen om opptaket 2003 tas til etterretning.”
- SAK 43/03: OPPNEVNING AV SENSORER
Saksdokument datert 15. september 2003 (Jnr. 03/2486/tjh) vedlagt forslag til sensorer høsten 2003 for videreutdanning.
Avdelingsstyret gjorde enstemmig vedtak i samsvar med avdelingsdirektørens tilråding:
”1. De fremlagte forslag til nye eksterne sensorer ved Høgskolen i Oslo, Avdeling for ingeniørutdanning, godkjennes innenfor de gitte fagområder.
2. Faglig tilsatte ved Avdeling for ingeniørutdanning samt timelærere som oppfyller kvalifikasjonene satt for eksterne sensorer i følge brev av 31.01.96 fra KUF oppnevnes også som sensorer.
3. Avdelingsstyret gir dekan fullmakt til å oppnevne ytterligere nye sensorer ved eksamen høsten 2003.”
- SAK 44/03: REGNSKAP PR ANDRE TERTIAL 2003
Saksdokument datert 19. september 2003 (Jnr. 03/1477/lol).
Avdelingsstyret gjorde enstemmig vedtak i samsvar med avdelingsdirektørens tilråding:
”Avdelingsstyret tar regnskapsrapporten for andre tertial 2003 til orientering.”
- SAK 45/03: LEGAT FOR STUDIEPOENG TIL VIDEREUTDANNING - TILDELING AV STIPENDMIDLER FOR 2003
Saksdokument datert 12. september 2003 (Jnr. 03/1063/sba) vedlagt søkerliste.
Avdelingsstyret gjorde enstemmig vedtak i samsvar med avdelingsdirektørens tilråding:
” Fra Legat for studiestipend til videreutdanning for ingeniører uteksaminert ved Høgskolen i Oslo, Avdeling for ingeniørutdanning, tidligere Oslo ingeniørhøgskole eller Oslo tekniske skole, tildeles for 2003 ett studiestipend á kr. 11.000,- til:
Gorm Olav Hillgaar, søker nr. 12.”
- SAK 46/03: ÅRSRAPPORT FRA IUs LOKALE ARBEIDSMILJØUTVALG
Saksdokument datert 29. august 2003 (Jnr. 03/2287/sba) vedlagt IU-LAMUs årsrapport for 2002/03.
Avdelingsdirektøren viste til referat fra drøftingsmøte med organisasjonene 23. september 2003 der NITO viste til at ”LAMU har utpekt sikkerheten på laboratoriene for studenter og ansatte som et spesielt satsingsområde, og at det er nedlagt mye arbeid i dette,” men sa at det gjenstår mye arbeid før man kan si seg fornøyd.
Et av medlemmene i avdelingsstyret påpekte at det lenge har vært problemer med avtrekksviftene på Kjemilab. som ikke fungerer etter hensikten. Avdelingsdirektøren svarte at det arbeides med saken, men at det også er et økonomisk spørsmål.
Avdelingsstyret gjorde enstemmig vedtak i samsvar med avdelingsdirektørens tilråding:
”Årsrapporten fra IUs lokale arbeidsmiljøutvalg for perioden 2002/2003 tas til orientering.”
- SAK 47/03: NYE MANDAT FOR PERMANENTE UTVALG VED IU
Saksdokument datert 15. september 2003 (Jnr. 03/2420/wms) vedlagt:
- Forslag til mandat for FoU-utvalget ved IU
- Forslag til mandat for Internasjonalt utvalg, IU
- Forslag til mandat for Rekrutteringsutvalget, IU
Avdelingsstyret gjorde enstemmig vedtak i samsvar med avdelingsdirektørens tilråding:
”1. De fremlagte forslag til mandat for FoU-utvalget, Internasjonalt utvalg og Rekrutteringsutvalget ved IU vedtas med de eventuelle merknader som fremkom i møtet.”
2. Avdelingsstyret ber om å få en årlig rapport om arbeidet i utvalgene.”
- SAK 48/03: REFERATSAKER OG MELDINGER
1. Styringsdialog mellom styret/høgskolens ledelse og avdelingsstyret/ledelsen ved avdelingene
Det er nå sentralt bestemt at det bør holdes styringsdialog minst en gang i året. Hensikten er å bedre og utvikle kommunikasjon mellom avdelingene og styret ved rektoratet, sentraladministrasjonen og studentparlamentet. Gjennom samtaler kan man styrke oppfølgingen av vedtatte strategiplaner, bidra til å utvikle læringsmiljøet etc. Man skal også rette søkelyset mot den generelle drift av høgskolen og de enkelte avdelingene.
2. Arbeidet med nye strategiplaner
Arbeidet med å utarbeide en ny strategiplan for HiO starter i høst og skal vedtas av styret på nyåret. Innspill til strategiplan for HiO vil bli behandlet i avdelingsstyret 27. oktober. Arbeidet med IUs nye strategiplan starter også i høst, men arbeidet med denne må være knyttet til arbeidet med HiOs strategiplan som vil legge føringer for avdelingenes strategiplaner. Det antas derfor at avdelingsstyret vil få IUs nye strategiplanen til sluttbehandling våren 2004. Tidsplan for dette arbeid vil vi komme tilbake til senere.
3. Arbeid med konvertering av fagplaner til studiepoeng delelig med 5
Styret ved HiO har vedtatt at HiO fra neste studieår skal ha fagplaner med studiepoeng som er delelig med 5, dvs. 15, 10 eller 5. Dekan har gitt studielederne frist til 1. desember med å komme med et forslag.
Studentene skal trekkes inn i arbeidet. Det må bla. tas opp om alle nåværende emner fortsatt skal være med, eventuelt om andre emner skal komme i tillegg. Innholdet i emnene skal også gjennomgås. Et utkast skal legges frem på et heldags studieledermøte 9. desember.
4. Søknad om navneendring på studieretning i 3-årig ingeniørutdanning
Avdelingsstyret ved IU og senere HiOs styre vedtok høsten 2002 å foreslå overfor departementet en navneendring av studieretning Konstruksjonsteknikk under Maskinlinjen til Konstruksjon og design.
Først i august kom det svar fra departementet som skriver:
”Ingeniørutdanning er rammeplanstyrt, og betegnelser på linjer og studieretninger er iht. rammeplanen fastsatt av departementet. Som høgskolen vil være kjent med, har departementet mottatt forslag til ny rammeplan fra Universitets- og høgskolerådet. Spørsmål om navn på linjer og studieretninger i ingeniørutdanningen vil bli behandlet i forbindelse med rammeplansaken. En avgjørelse ventes i løpet av høsten.”
5. Opprettelse av Studieutvalg ved HiO
Styret ved HiO vedtok på møtet 5. september d.å. å opprette et studieutvalg ved HiO for perioden 1. aug. 2003 - 31. juli 2007.
Styret har delegert følgende oppgaver til Studieutvalget:
· Godkjenne studieplaner på styrets vegne
· Avgi høringsuttalelser til nasjonale rammeplaner
· Fastsette på styrets vegne hvilke studietilbud som skal gis desentralisert
Det er videre forutsatt at utvalget ut fra sin innsikt på det studiefaglige saksfeltet vil kunne dekke rådgivende og/eller oppfølgende oppgaver for styret på det studiefaglige området.
Studieutvalget ledes av prorektor Unni Knutstad. Førsteamanuensis, og tidligere studieleder, Geir Skjevling fra IU er medlem av Studieutvalget.
Avdelingsdirektøren orienterte om følgende:
6. Dekan oppnevnt som medlem av styret for SEFIA
IUs dekan Per Ø. Staff er oppnevnt av rektor som medlem av styret for SEFIA (Senter for flerkulturelt og internasjonalt arbeid) ved Høgskolen i Oslo.
7. Innredning/bruk av Maskinhallen
Den opprinnelige planen om oppussing/innredning av Maskinhallen ble stoppet opp i sommer pga av at prosjektet ble betydeligere dyrere enn antatt. Det er nå lagt et nytt gulvbelegg i Maskinhallen slik at denne skal kunne tas i bruk av studenter til for eksempel gruppearbeid.
8. Arbeidsgruppe – Kvalitetssikring ved HiO
I styrets behandling av sak om etablering av kvalitetssikringssystem for HiO
5. september d.å. ble det vedtatt å gi rektor fullmakt til å nedsette en arbeidsgruppe som skal jobbe videre med kvalitetssikringssystemet og innholdet i dette. Høgskolens kvalitetssikringssystem skal være på plass innen 31. desember 2003. Arbeidsgruppen skal komme med et konkret framlegg til oppbygging og innhold i systemet slik at saken kan legges fram for styret og behandles i høst.
Arbeidsgruppen ledes av prorektor Unni Knutstad. IUs dekan er medlem av arbeidsgruppen. Det er også oppnevnt en referansegruppe med en studieleder utpekt fra hver avdeling. Fra IU møter studieleder Bjørn Engebretsen.
I tilknytning til avdelingsstyremøtet ble det holdt et seminar for avdelingsstyrets faste medlemmer og eksterne varamedlemmer der tema var:
· Hovedutfordringer og hovedoppgaver for avdelingen og avdelingsstyret kommende studieår
· Retningslinjer for avdelingsstyret
· Avdelingsstyrets ansvar og oppgaver. Styreledelse i forhold til faglig og administrativ ledelse
Møtet hevet kl. 18.15 den 29. september 2003.
Per Ø. Staff
dekan
Birger Emblem
avdelingsdirektør