Avdelingsstyremøte 6. mars 2006

Tilstede var:
Per Ø.Staff, møteleder
Mari Mehlen
Oddbjørn Sjøvold
Hilde Hemmer (vararepresentant for Kirsten Aarset)
Kjell Arnesen
Hans Peter Olsen
Jørgen Andersen
Tine Åmodt

Meldt forfall:
Kirsten Aarset
Petter Odlang (vararepresentant innkalt, men kunne ikke møte)

Fra administrasjonen møtte:
Birger Emblem
Wenche M. Skaugvold (referent)
Morten Trippestad
Lyder Olden

Referat fra informasjons-/drøftingsmøte med tjenestemannsorganisasjonene 1. mars 2006 ble delt ut i møtet.

Det var ingen bemerkninger til sakslisten.

Saker som ble behandlet:

SAK 05/06   REGNSKAP 2005

Saksdokument datert 17. februar 2006 (06/0628/lle).  

Avdelingsstyret gjorde enstemmig vedtak i samsvar med avdelingsdirektørens tilråding:  

”Avdelingsstyret tar regnskapet for 2005 til orientering med et resultat på 3 781 000 kroner.”

SAK 06/06   REGNSKAPSMESSIGE OVERFØRINGER FRA 2005 TIL 2006

Saksdokument datert 17. februar 2006 (06/0629/lle).

Avdelingsstyret gjorde enstemmig vedtak i samsvar med avdelingsdirektørens tilråding:  

”Det gjøres følgende overføringer fra 2005 til 2006 for budsjettenhetene:

SAK 07/06   RAPPORT OM OPPDRAGS- OG KURSVIRKSOMHET I 2005

Saksdokument datert 17. februar 2006 (06/0630/lle).  

Avdelingsstyret gjorde enstemmig vedtak i samsvar med avdelingsdirektørens tilråding: 

”Avdelingsstyret tar rapporten om oppdrags- og kursvirksomhet i 2005 til orientering.”

SAK 08/06   RAPPORT FRA EKSAMENSUTVALGET I 2005

Saksdokument datert 20. februar 2006 (06/0548/tjh).  

Under denne saken ble det reist spørsmål fra flere medlemmer av avdelingsstyret om praksis når det gjelder avslag på søknad fra studenter om å få eksamensoppgaver skrevet på engelsk er i tråd med HiOs strategi for internasjonalisering. Avdelingsdirektør svarte at man på IU må følge gjeldende retningslinjer for HiO fastsatt sentralt.

Avdelingsstyret gjorde enstemmig vedtak i samsvar med avdelingsdirektørens tilråding: 

”Avdelingsstyret tar rapporten fra eksamensutvalgets arbeid i 2005 til orientering.”

SAK 09/06   RAPPORT OM DEN INTERNASJONALE VIRKSOMHETEN I 2005

Saksdokument datert 20. februar 2006 (06/0634/tjh) vedlagt:

• Oversikt over avtaler
• Oversikt over studentutveksling
• Oversikt lærerutveksling - lærermobilitet  

Avdelingsstyret gjorde enstemmig vedtak i samsvar med avdelingsdirektørens tilråding: 

”Rapport om den internasjonale virksomheten i 2005 tas til orientering.”

SAK 10/06   STUDIELEDEROMRÅDER PÅ IU

Saksdokument datert 20. februar 2006 (06/0549/wms) vedlagt referat fra drøftingsmøte med organisasjonene 13. februar 2006 med vedlegg.

Avdelingsstyret gjorde enstemmig vedtak i samsvar med avdelingsdirektørens tilråding: 

”1.   Avdelingsstyret går inn for en oppsplitting av studielederområdet Bygg/Kjemi/Energi og miljø i to studielederområder:

• seksjon Bygg
• seksjon Kjemi/Energi og miljø

frem til 1. august 2007.

2.   Saken behandles på nytt i forbindelse med behandlingen av styrings- og ledelsesstruktur ved HiO fra 1. august 2007.“

SAK 11/06   REFERATSAKER OG MELDINGER

Dekan orienterte om følgende:

1.   Tildeling av såkornmidler og kvalitetsreformmidler

Det vises til behandling av budsjettet for 2006 i avdelingsstyremøtet 30. januar. Det er nå etter søknad innvilget kr. 808.000 til seksjonene av felles kvalitetsreformmidler. Av strategimidlene ble det invitert til å søke såkornmidler (totalt kr. 400.000) til utvikling av satsingsområdene og til pedagogisk utvikling. Det er nå innvilget/avsatt kr. 380.000 til ulike prosjekter.

2.   Oppnevning av faste utvalg 2006/2007

I september 2003 vedtok avdelingsstyret mandat for FoU-utvalget og for Internasjonalt utvalg-IU. Dekan oppnevnte medlemmer av utvalgene frem til 31.12.05. Det er nå oppnevnt medlemmer for utvalgene frem til 31.12.07. FoU-leder Knut Seip er reoppnevnt som leder av FoU-utvalget og Frode Eika Sandnes er reoppnevnt som leder av Internasjonalt utvalg-IU.

3.   Programstyrer til forskningsprogrammene

Styret har oppnevnt interne representanter til programstyrene for HiOs tre forskningsprogrammer. For IUs forskningsprogram Teknologi, design og miljø (TDM) er prof. Oddbjørn Sjøvold, IU oppnevnt i programstyret.

Rektor har fullmakt til å oppnevne leder og de to eksterne representantene. Forskningsleder er sekretær for sitt programstyre.

4.   Fagdag på IU 21. februar

Det ble arrangert en vellykket fagdag etter lunsj 21. februar der tema var:

• Utforming av eksamensoppgaver
• Presentasjon av nytt øvingsopplegg som Mari Mehlen har stått i spissen for.

5.   Kvalitetssikringssystemet ved HiO godkjent

Styret i NOKUT har godkjent system for kvalitetssikring ved Høgskolen i Oslo.

Avdelingsdirektøren orienterte om følgende:

6.   Nye studieplasser

Styret vedtok på styremøtet 2. februar d.å. at det skal settes av en ramme på inntil kr. 420.000 til etablering av inntil 30 nye studieplasser innenfor førskolelærer-utdanning og ingeniørutdanning høsten 2006 dersom rekrutteringen gir grunnlag for det. Direktøren gis fullmakt til å beslutte eventuell økning i opptakskapasiteten.

7.   Nytt studietilbud ved IU    

Styret vedtok også på styremøtet 2. februar d.å. at det etableres videreutdanning i prosjektledelse og entreprenørskap (60 studiepoeng) ved IU fra høsten 2006 med 30 studieplasser.

8.   Nytt opptak – European Project Semester (EPS)

Et nytt semester med EPS studenter har starter med 29 studenter.

Møtet hevet kl. 14.35 den 6. mars 2006.

                        Per Ø. Staff

                        dekan                                                Birger Emblem

                                                                                 avdelingsdirektør