01/2006

Innkalling til avdelingsstyremøte AITeL 1/2006

Tid : Fredag 27.1.2006 kl 0830 - 1130
Sted : Midtrommet 3. et. Brygghuset, E C Dahls gt 2.

Dersom noen av de innkalte medlemmene er forhindret fra å møte, bes sekretær Siri W. Lien varsles på telefon 73 55 95 40

Saksliste:
AITeL-sak 01/2006 Referat- og orienteringssaker
AITeL-sak 02/2006 Årsplan 2006
AITeL-sak 03/2006 Rapport 2005/Årsavslutning
AITeL-sak 04/2006 Budsjett 2006
AITeL-sak 05/2006 Forberedelse årsmøte 2006
AITeL-sak 06/2006 Eventuelt

Saksdokumenter er vedlagt

Det serveres rundstykker eller tilsvarende under møtet.

Vel møtt.

Per Borgesen
dekan

AITeL-sak 01/2006 Referat- og orienteringssaker

Forslag til vedtak:
Referat- og orienteringssaker tas til etterretning

1. Referat styremøte 07/2005
2. Overføring av FU fra Tisip til AITeL
3. ITIL seminar
4. Øya sykehjem, ASP, AITeL
5. Samlokaliseringsseminar
6. NOKUT akkreditering

AITeL-sak 02/2006 Årsplan 2006

Forslag til vedtak:
Styret vedtar Årsplan 2006.

Årsplanen er laget på bakgrunn av Strategisk plan og gruppearbeid i forbindelse med Høstmøtet på Snefugl gård. Planen er allerede oversendt høgskoleadministrasjonen med forbehold om endelig godkjenning i avdelingsstyret. Planen til høgskoleadministrasjonen var ønsket å være kompakt da den vil inngå i en aggregert rapport. Planen som er presentert her har 3 avsnitt, markert med grå bakgrunn, som er noe mer detaljert enn den sentrale rapporten.

Vedlegg:  Årsplan 2006

AITeL-sak 03/2006 Rapport 2005/Årsavslutning

Forslag til vedtak:
Årsrapportens hovedpunkter ble gjennomgått. Regnskapsoversikten for 2005 tas til etteretning.

Årsrapporten til høgskoleadministrasjonen utgjøres av Kvalitetsrapporten for 2005. Denne er tidligere godkjent i AITeL-styret 4.nov.2005. I styremøtet gjennomgås hovedpunktene fra denne rapporten, med kommentarer.

Årsavslutningen for AITeL vil for bevilgningsfinansiert virksomhet bli som vist i vedlagte regnskapsoversikt. Vi har i 2005 ikke tilsatt i 2 faglige stillinger der personer har sluttet. Dette har resultert i noe større undervisningsbelastning på gjenværende fagpersoner. Tilsetting bør vurderes i 2006. Økonomien i dette er vanskelig, da AITeL både i 2005 og i 2006 er fratatt kr 0.5 mill i budsjett forhold til budsjettfordelingsmodellen.

For eksternt finansiert virksomhet er situasjonen noe mer kompleks. Her er ikke nødvendige avtaler inngått for at det skal være mulig å regnskapsføre hele virksomheten. Regnskapsoversikten vil derfor inneholde de transaksjoner det har vært mulig å gjennomføre innen fristen for årsavslutningen.

Vedlegg:  Årsrapport 2005
               Regnskap pr 31.12.05

AITeL-sak 04/2006 Budsjett 2006

Forslag til vedtak:
Budsjettet for 2006 inneholder noen foreløpige antakelser vedrørende avtaler for eksternt finansiert virksomhet. AITeL har ikke kontroll med disse avtalene. Med forbehold om at det ikke kommer store endringer i disse avtaleforholdene i forhold til våre antakelser, vedtas budsjettet for 2006.

Se eget vedlegg for kommentarer til budsjett 2006.

Vedlegg:  
Budsjett 2006
Kommentarer til budsjett

AITeL-sak 05/2006 Forberedelse Årsmøte 2006

Forslag til vedtak:
Årsmøtets form og innhold ble diskutert. Dekan gis fullmakt til endelig utforming av møtet.

Det årlige planleggingsmøtet er for 2006 lagt til Savalen Fjellhotell, 10.mars, med oppmøte om kvelden 9.mars. Forrige årsmøte hadde følgende tema til behandling: Kvalitetsarbeid (hovedsak), Stort E-læringsprosjekt, bruk av It’s:Learning.

Det inviteres med dette til en diskusjon omkring mulige tema på årsmøtet. Se også vedlegg med en skisse til tidsplan.

Vedlegg:
Skisse til tidsplan for årsmøte 2006

AITeL-sak 06/2006 Eventuelt