|
Møte 2/2001, 1. mars kl 09.00 – 15.30 på møterom 3003
Til stede:
Styremedlemmer
Frode Mellemvik
Aasmund Holand
Henry Breivik
Toril Lundestad
Kristin Hille Valla
Hege Lamark
Svein Lundestad
Christel Solberg, varamedlem
Anders Wold
John Leon Dragland
Johannes Fjose Berg
Administrasjonen
Høgskoledirektør Stig Fossum
Økonomidirektør Mona Liss Paulsen (under sak 12/01, 13/01)
Studiedirektør Magne Rasch (under sakene 14/01, 15/01, 16/01)
Personaldirektør Rune Madland (under sak 17/01, 18/01, 19/01)
Konsulent Eva Skaiaa, referent
Innkallingen ble godkjent.
Denne sakslisten ble godkjent:
Sak 11/01 Godkjenning av protokoll fra møte 1/01
Sak 12/01 Regnskapsrapport 2000
Sak 13/01 Budsjett 2000 - 2002
Sak 14/01 Sensurering
Sak 15/01 Vekttallsproduksjon
Sak 16/01 Studiekvalitet
Sak 17/01 Organisasjonsutviklingsprosjektet
Sak 18/01 Tilsetting i stilling som professor i bedriftsøkonomi med vekt på organisasjon og økonomistyring i offentlig sektor, st. nr. 5152 SiB
Sak 19/01 Tilsetting kontorsjef st. nr. 3001, ALU
Sak 20/01 Referatsaker
Sak 21/01 Orienteringssaker
Sak 22/01 Delegasjonssaker
Sak 23/01 Eventuelt
Sakene 18/01 og 19/01 ble behandlet før sak 12/01.
Sak 11/01 Godkjenning av protokoll fra møte 1/01
Vedtak:
Protokollen ble godkjent
Sak 12/01 Regnskapsrapport 2000
(00/0654/123.1)
Vedtak:
Styret for Høgskolen i Bodø vedtar fremlagte regnskap som høgskolens regnskap for 2000.
Sak 13/01 Budsjett 2000 – 2002
(00/1649/111)
Vedtak:
Styret for Høgskolen i Bodø godkjenner vedlagte utkast til budsjettdokumentet for 2000 - 2002. I henhold til fremlagte utkast vedtas følgende satsningsforslag utenfor rammen i 2002:
6.1. studietilbud
Tiltak 1: Videreføring av dr.gradsutdanning i bedriftsøkonomi.
Tiltak 2: Videreføring av hovedfag i profesjonskunnskap.
Tiltak 3: Utvikling av mastergradsutdanninger.
Tiltak 4: Økt opptak til lærerutdanning.
6.2 Byggetiltak
Tiltak 1: Byggebevilgning byggetrinn IV - A
Tiltak 2: Byggebevilgning byggetrinn IV - B
6.3 Nye husleieforhold
Tiltak 1: Utvidelse av arealet ved studiested Stokmarknes
6.4 post 45 – store investeringer og ombygginger
Tiltak 1: IT-utstyr
Tiltak 2: Undervisningsutstyr
Tiltak 3: Teknisk utstyr
Tiltak 4: Inventar
Tiltak 5: Oppgradering Mørkvedbukta
Tiltak 6: Ombygging Oscar Sund
Sak 14/01 Sensurering
(01/0316/453)
John Leon Dragland og Johannes Fjose Berg fremmet følgende forslag til nytt pkt. 3:
"3. Styret ber administrasjonen i samarbeid med avdelingene utrede sanksjoneringstiltak ovenfor sensorer, som ikke overholder de gitte tidsfrister."
Svein Lundestad fremmet følgende forslag til nytt pkt. 3:
"3. Studentene skal alltid være sikret informasjon om når sensur vil foreligge."
Etter drøftingen i styret og muntlige og skriftlige forslag til endret innstilling, la høgskoledirektøren frem følgende nye innstilling:
"1. Styret for Høgskolen i Bodø ber administrasjonen i nært samarbeid med avdelingene utrede tiltak og sanksjoner som sikrer at sensur finner sted innenfor de tidsfrister som er oppgitt på eksamensoppgavene. Administrasjonen må i samarbeid med avdelingene sikre at det etableres oppfølgingsrutiner som dels avdekker om sensur er forsinket, og dels bidrar til at det iverksettes umiddelbare tiltak for å få avholdt sensur hvis forsinkelser oppstår. Styret forutsetter at det fremmes en ny sak om dette.
2. Betingelsene for sensur må tydeliggjøres overfor sensorene ved at eksamensdato og forventet tidspunkt for sensurfall tas inn i kontrakten som inngås med den enkelte sensor.
3. Studentene skal alltid være sikret informasjon om når sensur vil foreligge."
Votering: Høgskoledirektørens nye innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Styret for Høgskolen i Bodø ber administrasjonen i nært samarbeid med avdelingene utrede tiltak og sanksjoner som sikrer at sensur finner sted innenfor de tidsfrister som er oppgitt på eksamensoppgavene. Administrasjonen må i samarbeid med avdelingene sikre at det etableres oppfølgingsrutiner som dels avdekker om sensur er forsinket, og dels bidrar til at det iverksettes umiddelbare tiltak for å få avholdt sensur hvis forsinkelser oppstår. Styret forutsetter at det fremmes en ny sak om dette.
2. Betingelsene for sensur må tydeliggjøres overfor sensorene ved at eksamensdato og forventet tidspunkt for sensurfall tas inn i kontrakten som inngås med den enkelte sensor.
3. Studentene skal alltid være sikret informasjon om når sensur vil foreligge.
Sak 15/01 Vekttallsproduksjon
(01/0317/400)
Christel Solberg fremmet følgende tillegg til innstillingens pkt. 3:
"3. Styret ber studiekvalitetsutvalget og avdelingsstyrene om spesielt…."
Direktøren endret sin innstilling i henhold til forslaget og det ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Styret for Høgskolen i Bodø registrerer at KUF har fordelt 100 millioner kroner med utgangspunkt i vekttallsrapportering fra de statlige høgskolene. Styret stiller spørsmål ved om grunnlaget for fordelingen er korrekt, og anmoder departementet om å orientere sektoren om hva som er lagt til grunn for fordelingen av midlene.
2. For at Høgskolen i Bodø skal kunne videreutvikle planleggingen av vekttallsproduksjonen, ber styret administrasjonen om å etablere ordninger slik at den enkelte student kan melde inn sine egne planer for studie-progresjon.
3. Styret ber studiekvalitetsutvalget og avdelingsstyrene om spesielt å vurdere tiltak som skal bidra til at den enkelte student får en studieprogresjonen i henhold til egne planer.
Sak 16/01 Studiekvalitet
(98/0110/436)
Vedtak:
1. Styret for Høgskolen i Bodø tar rapport fra høgskolens studiekvalitetsutvalg og den enkelte avdeling for 2000 til etterretning.
2. Styret slutter seg til de tiltak som framkommer i handlingsplanene for 2001.
3. Styret ber studiekvalitetsutvalget og avdelingsstyrene legge til grunn for sitt videre arbeid det opplegg for internevaluering som Norgesnettrådet har skissert.
Sak 17/01 Organisasjonsutviklingsprosjektet
(00/866/010)
Svein Lundestad fremmet følgende endringsforslag:
"Punkt 1. går ut.
Journalistikk tas med i pkt. 2. og tillegg; … samt opprettholdelse av et Senter for journalistikk og hvilken tilknytning dette skal ha til avdelingen. Innstillingen sendes ut til høring til avdelingene og organisasjonen for øvrig i god tid før neste styremøte."
Votering: Forslaget falt med 2 mot 9 stemmer.
Direktøren endret sin innstilling i pkt. 2 med følgende tillegg, som ble enstemmig vedtatt:
Innstillingen sendes på høring i organisasjonen før neste styremøte.
Vedtak:
1. Styret for Høgskolen i Bodø vedtar å opprette Senter for journalistikk, som skal arbeide for forskning, undervisning og faglig utvikling på område journalistikk.
Senteret ledes i inneværende valgperiode av en styringsgruppe med følgende sammensetning:
Faste representanter:
Dekanus, ved nåværende Avdeling for humanistiske fag
Jan Erik Andreassen, representant for de faglig tilsatte (journalistikk)
Tom Jacobsen, representant for de administrative tilsatte
Terese Haaland, studentrepresentant (valgt for ett år fra og med 15.09.2000)
Inger Elin Utsi, studentrepresentant (valgt for ett år fra og med 15.09.2000)
Sigbjørn Eriksen, ekstern representant (Nordland fylkeskommune)
Vararepresentanter:
Fritz Breivik, for de faglig tilsatte (journalistikk)
Håkon Gundersen, for de faglig tilsatte (journalistikk)
Nils Helge Tømmerås, for de faglig tilsatte (journalistikk)
Kate Arnsen, for de administrative tilsatte
Gro Elisabeth Olsen, for studentrepresentant Haaland
Liss-Hege Dahl Jensen, for studentrepresentant Utsti
Helge Brinchmann, for ekstern representant (Bodin videregående skole))
Styret slutter seg til den stillingsplan som framgår av saksframlegget når det gjelder Senter for journalistikk.
2. Styret ber administrasjonen om å legge frem en innstilling i styremøte 3. mai 2001 om en faglig begrunnet og administrativt sett effektiv måte for fremtidig organisering av seksjonene for fagene kulturkunnskap, norsk, engelsk og russisk og for kursene ex. phil og ex. fac. Innstillingen bør drøfte ulike alternative løsninger, herunder drøfte en eventuell sam-organisering av de nevnte seksjonene/fagene, samt Senter for journalistikk med øvrige avdelinger ved høgskolen. Innstillingen sendes på høring i organisasjonen før neste styremøte.
3. Under forutsetning av godkjenning fra departementet, vedtar styret at Siviløkonomutdanningen i Bodø med virkning fra og med 01.08.2001 eller fra den dato eventuell godkjenning foreligger, endrer navn til Handelshøgskolen Nord (forkortet HHN).
4. De øvrige forslag i organisasjonskomiteens innstilling av juni 2000, høringsuttalelser i forhold til innstillingen og merknader fremkommet i styremøter utsettes til etter at Stortinget har behandlet Mjøsutvalgets innstilling. De av innstillingens forslag som angår utviklingen av Universitetet i Bodø, forutsettes behandlet av universitetsutvalget.
Sak 18/01 Tilsetting i stilling som professor i bedriftsøkonomi med vekt på organisasjon og økonomistyring i offentlig sektor, st. nr. 5152 SiB
(00/312/212.1)
Vedtak:
Styret for Høgskolen i Bodø vedtar å tilsette Inger Johanne Pettersen som professor i bedriftsøkonomi med vekt på organisasjon og økonomistyring i offentlig sektor st. nr. 5152, SiB.
Styret forventer at Inger Johanne Pettersens tilsettingsforhold vil finansieres i forbindelse med nytildeling av omsøkt professorstilling forbeholdt kvinner.
Sak 19/01 Tilsetting kontorsjef st. nr. 3001, ALU
(00/870/212.2)
Vedtak:
1. Styret ved Høgskolen i Bodø vedtar å tilsette Torje Stokland i stillingen som kontorsjef, st.nr. 3001 ved ALU.
2. Dersom Torje Stokland ikke tar imot tilbud om stillingen, tilbys stillingen i rangert rekkefølge til:
Kjell Risa
Anne-Kristin Fjellstad
Sak 20/01 Referatsaker
I tillegg til referatene som ble meldt på forhånd ble følgende referater delt ut i møtet:
8. Referat fra møte i avdelingsstyret Avdeling for humanistiske fag 14.02.01
9. Referat fra møte i avdelingsstyret Avdeling for lærerutdanning 14.02.01
10. Referat fra møte i avdelingsstyret Avdeling for samfunnsfag 27.02.01
Referatsakene ble tatt til etterretning
Sak 21/01 Orienteringssaker
Orienteringssakene ble tatt til orientering
Sak 22/01 Delegasjonssaker
Delegasjonssakene ble tatt til etterretning
Sak 23/01 Eventuelt
Det ble orientert om bygningsmessige problemer i Mørkvedgården.
Stig Fossum
høgskoledirektør
Eva Skaiaa
konsulent
|
