Frode Mellemvik

Aasmund Holand

Henry Breivik

Toril V. Lundestad

Kristin Hille Valla

Hege Lamark

Svein Lundestad

Christel Solberg

Anders Wold

Morten Johansen

Ingrid Myklebust

Høgskoledirektør Stig Fossum

Økonomidirektør Mona Liss Paulsen (under sakene 88 og 89/01)

Studiedirektør Magne Rasch (under sakene 90, 91, 92, 93 og 96/01)

Personaldirektør Rune Madland (under sakene 98 og 99/01)

Konsulent Eva Skaiaa, referent

Innkallingen ble godkjent.

Sak 87/01 Godkjenning av protokoll fra møte 6/01

Sak 91/01 Studiekalender studieåret 2002/03

Sak 92/01 Arbeidet med innfasingen av kvalitetsreformen

Sak 93/01 Høringsuttalelse – endringer i lov om universiteter og høgskoler

Sak 102/01 Delegasjonssaker

Sak 103/01 Eventuelt

Vedtak:

Protokollen ble godkjent

§ Den enkelte ansatte kan gjøre uttak av faglige reisemidler i 2002 (annum) først etter at FoU-aktiviteten i 2001 er registrert.

1. Styret for Høgskolen i Bodø vedtar det framlagte forslag til budsjett 2002.

2. Det fastsettes følgende gjennomsnittlige måltall i 2002 (vår /høst) for den enkelte avdeling.

3. Følgende nye studieplasser tildeles:

4. I det videre arbeidet skal følgende legges til grunn:

· Den vedtatte rammen skal holdes for den enkelte avdeling/budsjettenhet.

· Helårsvirkningen av lokalt oppgjør 2001 kan avdelingene påregne vil bli kompensert.

· Hvis høgskolens totale inntektsramme for 2002 avviker i forhold til forventet/budsjettert inntektsramme må avdelingene være forberedt på en mulig rammereduksjon.

· Vikarstipend og reisemidler for faglig ansatte skal budsjetteres i henhold til styrevedtak.

· Den enkelte ansatte kan gjøre uttak av faglige reisemidler i 2002 (annum) først etter at FoU-aktiviteten i 2001 er registrert.

· Tjenestereiser foretatt av tilsatte som er med i landsdekkende utvalg skal dekkes innenfor avdelingens budsjetter. Unntak er der hvor høgskolen selv oppnevner representant.

· Mindre forbruksmateriell skal dekkes innenfor avdelingens ramme. Større anskaffelser (over kr. 25.000) skal behandles og dekkes sentralt.

· Tjenester som fordrer overføring mellom avdelingene skal avtales på forhånd. Utgiften skal budsjetteres i den avdelingen som har det faktiske forbruket.

· Avdelingene kan påregne at et eventuelt overskudd fra 2001 kan overføres. Dette kan imidlertid ikke legges inn i budsjettene slik at dette bidrar til å øke avdelingens faste forpliktelser. Hovedprinsippet vil være at driften skal tilpasses basisrammen, og at et eventuelt overskudd skal brukes til tiltak i budsjettåret, uten at det etableres bindinger for påfølgende år. Et uendret underskudd fra 2001 må dekkes inn over avdelingens ordinære ramme for 2002.

· Avdelingene/budsjettenhetene anbefales å vurdere studieprogrammet samt rasjonalisere driften hvor dette er mulig, for å gjøre tilpasning til framtidige utfordringer

5. Direktør får i samråd med rektor fullmakt til å fastsette årsresultatet for 2001.

Vedtak:

1. Styret for Høgskolen i Bodø vedtar at ordningen med en introduksjonsuke i forbindelse med studiestart, videreføres også høsten 2002. Styret forutsetter at det blir utarbeidet et helhetlig program for nye studenter denne uka.

2. Styret for Høgskolen i Bodø vedtar følgende studiekalender for studieåret 2002/2003:

Vårsemesteret 2003:

Vedtak:

1. Styret for Høgskolen i Bodø ber høgskoledirektøren om å prioritere arbeid med de studieadministrative konsekvenser av kvalitetsreformen, i tråd med forslag i saksutredningen.

2. Styret forutsetter at den studieadministrative merinnsats som innfasingen av kvalitetsreformen krever, kan dekkes gjennom omprioriteringer av økonomiske ressurser og arbeidstidsressurser.

1. Styret for Høgskolen i Bodø tar foreløpig arbeidsrapport fra universitets-utvalget til etterretning.

2. Styret for Høgskolen i Bodø vedtar å forlenge universitetsutvalgets funksjonstid fram til 01.08.2003.

3. Styret for Høgskolen i Bodø ber om å bli holdt orientert om utviklingen i arbeidet, og ber universitetsutvalget avgi halvårlige rapporterer.

4. Styret for Høgskolen i Bodø ber universitetsutvalget etablere et arbeids-verksted for å starte arbeidet med utforming av søknad om universitets-etablering.

1. Styret for Høgskolen i Bodø vedtar å forlenge funksjonstiden for den sittende skikkethetsnemnda for lærerutdanningen med ett år fram til 31.07.2003, slik at funksjonsperioden kommer i samsvar med valg-periodene for valgte verv ved høgskolen.

2. Sammensetningen av den sittende nemnda endres for resten av perioden slik:

3. Som institusjonsansvarlig oppnevnes praksisveileder Tor Bang

1. Styret ved Høgskolen i Bodø vedtar, med de innspill som fremkom i drøftingen, den vedlagte Likestillingsplan 2001-2006 for Høgskolen i Bodø.

2. Styret ber høgskoledirektøren sørge for at likestillingsforhold ved høgskolen årlig blir rapportert til styret i tråd med handlingsplanen for likestilling.

Delegasjonssakene ble tatt til etterretning

Følgende saker ble tatt opp under eventuelt:

· Studentrepresentantene ba om at eventuelle ekstraordinære eksamener for høstsemesteret må holdes i februar og ikke til våren.

· Kristin Hille Valla ba om at det blir fremmet en styresak om forholdet til Høgskolen i Narvik og Høgskolen i Nesna på bakgrunn av fellesmøtet i høst.

· Rektor orienterte om styrets reise i mars 2002

Stig Fossum

høgskoledirektør

Eva Skaiaa

konsulent