Frode Mellemvik

Aasmund Holand

Toril Lundestad

Henry Breivik

Kristin Hille Valla

Hege Lamark

Christel Solberg, varamedlem

Dorthe Eide, varamedlem

Anders Wold

John Leon Dragland

Anne Mari Haugen

Høgskoledirektør Stig Fossum

Økonomidirektør Mona Liss Paulsen (under sak 86/00 )

Studiedirektør Magne Rasch (under sakene 84/00, 85/00)

Personaldirektør Rune Madland (under sak 87/00)

Konsulent Eva Skaiaa, referent

Innkallingen ble godkjent.

Sak 83/00 Godkjenning av protokoll fra møte 6/00

Vedtak:

Protokollen ble godkjent

1. Med utgangspunkt i spesifisert forslag til studieprogram og opptaks-kapasitet i 2001, vedlagt styresaken, vedtar styret for Høgskolen i Bodø følgende:

· Styret tar administrasjonens saksutredning som medfører reduksjon i måltall ved ALU 2001 til orientering, men endelig beslutning om en eventuell måltallsreduksjon gjøres i budsjettbehandlingen. Styret ber om en utredning av konsekvensene av administrasjonens forslag for ALU på noe lengre sikt. Utredningen bes inneholde en analyse av blant annet;

a) effekt over tre år eller mer

b) konsekvenser for muligheter til fordypning

c) konsekvenser for muligheter til omstilling innen avdelingen

d) konsekvenser for opptak til PPU

e) konsekvenser for videre-/etterutdanning

· Studentmåltallet ved Avdeling for samfunnsfag, Avdeling for helsefag og Avdeling for lærerutdanning reduseres med 10 for hver av avdelingene (totalt 30), for å danne grunnlag for videre finansiering av hovedfaget i praktisk profesjonskunnskap. Det søkes KUF om en reduksjon i høgskolens måltall på 15 ekvivalenter som følge av omprioritering av ekvivalenter fra grunnutdanninger til hovedfagsnivå.

· Det vurderes opptaksstopp til hovedfag i profesjonskunnskap i 2001. Dette forelegges styret i budsjettsaken i desember.

2. Styret for Høgskolen i Bodø ber om at det så snart som mulig i løpet av vårsemesteret 2001 forberedes en sak basert på innspill fra avdelingene, som redegjør for hvordan høgskolens studieprogram kan innpasses og utvikles i forhold til den gradsstruktur som Mjøsutvalget foreslår i sin innstilling. Avdelinger som innenfor egen ramme kan omprioritere ressurser fra lavere til høgre grads studium, bør i løpet av vårsemesteret 2001 søke om masterstudium som forsøksordning.

3. Styret for Høgskolen i Bodø ber om at det i institusjonen prioriteres ytterligere innsats rettet mot utfordringene som ligger både i kompetansereformen og i forhold til internasjonalsiering.

4. Styret for Høgskolen i Bodø ber administrasjonen om i løpet av vårsemesteret 2001 å forberede sak om høgskolens framtidige fagprofil.

5. Som følge av økt vektlegging på vekttallsproduksjon ber styret om en oversikt over vekttallsproduksjonen i studieåret 1999/2000 med vurderinger av tiltak som sikrer kvalitet og høgskolens finansiering.

6. Styret for Høgskolen i Bodø ber avdelingene om å intensivere arbeide med å sikre forskningsmidler gjennom Norges Forskningsråd, og tiltak for å sikre flere oppdragsfinansierte prosjekter.

1. I henhold til kapittel 6 i universitetsloven oppnevner styret for Høgskolen i Bodø følgende klagenemnd:

2. Klagenemnda gis en funksjonstid fram til 01.08.2002. Rektor gis fullmakt til å oppnevne nye representanter fra personalet, dersom dette viser seg nødvendig i løpet av perioden. Tilsvarende vil studenttinget måtte velge nye representanter fra studentene.

1. Styret for Høgskolen i Bodø legger til grunn de korrigerte basisrammer for 2001 som de fremkommer i tabellen.

2. Styret tar den foreslåtte budsjettprosess internt til etterretning. Hoved-behandlingen av budsjett 2000 vil skje i styremøte 13. desember.

3. Styret ber avdelingene om å intensivere arbeide med å sikre forsknings-midler gjennom Norges Forskningsråd, og tiltak for å sikre flere oppdrags-finansierte prosjekter.

1. Styret ved Høgskolen i Bodø vedtar å gi rektor fullmakt til å godkjenne ny omstillingsavtale for Høgskolen i Bodø før denne undertegnes av representanter for partene.

2. Høgskoledirektøren og personaldirektøren gis fullmakt til å undertegne omstillingsavtalen for høgskolen, og styret gir personaldirektøren fullmakt til å forhandle frem en avtale på vegne av arbeidsgiver.

1. Styret for Høgskolen i Bodø tar utredningen til etterretning.

2. Styret ber om at det søkes innarbeidet etablering av en hall-løsning over uteseksjonen i Mørkvedbukta i budsjettet for 2001.

1. Styret for Høgskolen i Bodø ser positivt på det arbeidet som er nedlagt, og vil understreke betydningen av en økt forskningsinnsats innen det marine området og i samarbeid med det bedriftsøkonomiske miljøet.

2. Styret ber om at det arbeides videre med etablering av et senter for marin forskning lokalisert til Bodø, i samarbeid med Nordlandsforskning og aktører innen næringen.

3. Det søkes etablert et toårig prosjekt innenfor en ramme på 2 mill. til videre arbeid med etablering av et marint havbrukssenter. Styret forutsetter at prosjektet finansieres med bidrag fra næringen, Nordland fylkeskommune, Bodø kommune og Høgskolen i Bodø.

9. Referat fra møte i medbestemmelsesordningen 17.10.00

10. Referat fra møte i høgskolerådet 18.10.00

· IT situasjonen for studentene

· Fagevaluering

· Sensurfrister

· Studentsak

· Brannøvelser

konsulent