Frode Mellemvik

Aasmund Holand

Kristin Hille Valla

Steinar Skogstad, varamedlem (ikke 16.11)

Per Christian Borgen

Hege Lamark (fratrådte under sak 102/00)

Jean Jaminon (tiltrådte under sak 102/00)

Christel Solberg, varamedlem

Anders Wold

John Leon Dragland

Anne Mari Haugen

Høgskoledirektør Stig Fossum

Studiedirektør Magne Rasch (under sakene 97/00, 98/00, 99/00, 100/00, 101/00, 102/00)

Personaldirektør Rune Madland (under sak 103/00, 104/00, 105/00, 106/00)

Førstekonsulent/jurist Hårek M. Vang under sak 102/00)

Førstekonsulent Unni Stensvik (under sak 96/00 )

Konsulent Eva Skaiaa, referent

Henry Breivik (ingen vararepresentanter kunne møte)

Innkallingen ble godkjent.

Sak 95/00 Godkjenning av protokoll fra møte 7/00

Vedtak: Protokollen ble godkjent

(2000/654-2/123.1)

Vedtak:

Styret for Høgskolen i Bodø tar regnskap pr. 30.09.2000 til orientering.

Vedtak:

1. Styret for Høgskolen i Bodø vedtar at ordningen med en introduksjonsuke i forbindelse med studiestart, videreføres høsten 2001. Styret forutsetter at det blir utarbeidet et helhetlig program for nye studenter denne uka.

2. Styret for Høgskolen i Bodø vedtar følgende studiekalender for studieåret 2001/2002:

3. Styret for Høgskolen i Bodø ber studiekvalitetsutvalget om å foreslå retningslinjer for planlegging av studieåret, og fastsetting av studie-kalenderen etter våren 2002. Styret ber om å få dette som sak i løpet av våren 2001.

Vedtak:

1. Styret for Høgskolen i Bodø tar rapportering og vurderinger knyttet til studentrekruttering og studentopptak til orientering.

2. Styret for Høgskolen i Bodø vedtar at primærsøkere som vil få studieplass ved høgskolen, eventuelt betinget av studiekompetanse, skal få beskjed umiddelbart etter at søknad om opptak er behandlet.

Vedtak:

Vedtak:

1. Styret for Høgskolen i Bodø vedtar å nedsette et Universitetsutvalg som skal utarbeide forslag til mål, strategier og tiltak rettet mot utviklingen av Høgskolen i Bodø til Universitetet i Bodø.

2. Styret vedtar følgende sammensetning av Universitetsutvalget:

· Rektor (leder)

· 2 representanter fra det politiske miljøet

· 2 representanter fra arbeids- og næringslivet

· 2 professorer, eksternt rekruttert

· 2 professorer, internt rekruttert

· 1 representant fra teknisk/administrativt personale

· 2 studentrepresentanter

3. Styret for Høgskolen i Bodø vedtar følgende mandat for Universitetsutvalget:

· Vitenskapelig kvalitet.

· Bredde/dybde i utdanningstilbudet

· Bred forskningsbasis

· Integrert organisasjon

· Gode internasjonale kontakter

· Professorater og doktorgradsutdanning

· Aktiv samfunnskontakt

· At lokale, regionale og sentrale politiske aktører får samordnet og målrettet informasjon og argumentasjon for etablering av Universitetet i Bodø

· At regionens samfunns- og næringsliv får eierforhold til universitets-strategien og synliggjør Universitetet i Bodøs betydning for verdi-skapningen i regionen

· At gjensidige informasjonsrutiner mellom høgskolen og beslutnings- takere videreutvikles og forbedres

4. Styret for Høgskolen i Bodø ber Universitetsutvalget om å sikre at det under veis i utvalgets arbeid blir benyttet referansegruppe(r), som får anledning til å gi innspill i forhold til utvalgets problemstillinger og konklusjoner.

5. Utvalget skal fremskaffe et foreløpig idekonsept og utvikle en mulig fellesstrategi med andre universitetskandidater for å inngrep med Stortingets behandling av Mjøsutvalgets innstilling.

6. Styret for Høgskolen i Bodø ber Universitetsutvalget om å ha sin innstilling klar senest innen utgangen av år 2001.

Vedtak:

1. I medhold av universitetsloven § 54 nr. 1 annulleres student NN’s eksamensresultat fra Journalistutdanningen våren 2000 (kand.nr. 30, eksamensnr. 31007002 Nyhetsjournalistikk hjemmeeksamen).

2. I medhold av universitetsloven § 42 nr. 3 utestenges student NN fra Høgskolen i Bodø fra dags dato og ut vårsemesteret 2001. I medhold av samme regel fratas NN også retten til å gå opp til eksamen ved institusjoner under denne lov i nevnte tidsrom.

Vedtak:

Vedtak:

Vedtak:

Vedtak:

Vedtak:

Vedtak:

1. Styret for Høgskolen i Bodø vedtar å utvide mandatet til Studiekvalitetsutvalget til også å påse at planlegging, prioritering og oppfølging av innsats rettet mot ivaretakelse og utvikling av IKT i høgskolen blir ivaretatt på en formålstjenlig og god måte.

2. Styret for Høgskolen i Bodø ber høgskoledirektøren om å sørge for:

· at eksisterende IKT-utstyr får god teknisk oppfølging.

· å etablere hensiktsmessige informasjons- og kommunikasjonsrutiner mellom IKT-brukere og IKT-drift/service.

· en mer hensiktsmessig brukerstøtteordning, hvor slik service i langt større grad enn i dag bør ut blant brukergruppene, samt ses i sammenheng med relevant kompetanse og innsats i avdelingene og i fellesadministrasjonen.

· at utdanninger som er/planlegges nettbasert får tilrettelagt programvare og infrastruktur.

· Kunnskapsparken

· Sommeruniversitetet

konsulent